BoloYang69 pisze: ↑ poniedziałek, 1 listopada 2021, 20:08Można "machać" i "mignąć" jak to wspomniales bez problemu - bo z tej ustawy AML tak wynika.
Piszesz wierutne bzdury.
Po kolei, ustawa AML:
art. 2 ust. 12 - z tego przepisu wynika, że kantory krypto (ogólnie handlujący krypto) są instytucjami obowiązanymi.
art. 33. ust. 1 - masz tu napisane, co muszą robić te instytucje. musza stosować "środki bezpieczeństwa finansowego". W ust. 3 masz już o "dokumentowaniu".
art. 34. ust. 1 - masz wprost napisane, że środek bezpieczeństwa to m.in. weryfikacja tożsamości klienta. Rozumiem, że sądzisz, że weryfikacja tożsamości klienta polega na zobaczeniu jego dowodu, ale instytucje muszą udowodnić przed organami kontrolnymi, że tak zrobiły. Inaczej każdy by walił w ciula GIIF. Jedyną metodą na udowodnienie kontrolerowi, że kantor wykonał obowiązek jest, pokazanie mu danych, które zostały spisane, gdyż jest to dowód na "przeprowadzenie weryfikacji klienta".
art. 34. ust. 4 - masz obowiązek monitorowania stosunków gospodarczych klienta, co oznacza, że również musisz mieć jego dane, gdyż w przeciwnym przypadku nie będzie możliwe prowadzenie historii transakcji i analizowanie ich pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co jest nadrzędnym celem wynikającym z art. 1. Nie mając danych klienta nie będziesz w stanie przyporządkować transakcji do osoby.
art. 36 - mówi
co to jest identyfikacja. Jest to ustalenie m.in. imienia nazwiska, nr PESEL i nr dowodu. Ustalenie oznacza utrwalenie, bo inaczej nie jesteś w stanie udowodnić, że ustaliłeś. Wyrecytujesz dane wszystkich klientów kontrolerowi z pamięci?
art. 37 - definiuje
czym jest weryfikacja i jest ona potwierdzeniem danych zebranych wyżej, na podstawie dowodu tożsamości
W prawie jest tak, że obowiązuje cię nie tylko to co jest jasno napisane, ale także to co jest konieczne, by zrealizować to co jest jasno napisane.
Dodano po 1 minucie 34 sekundach:
@BoloYang69 Poza tym prosze cię. Mi chcesz udowadniać, że kantor łamie prawo? Spróbuj im machnąć i zażądaj zrobienia transakcji. Zobaczymy czy cię przehandlują. Podaj ich do sądu, nagłośnij sprawę w Uwaga TVN albo na Facebooku. Może ci to coś da, a nie udowadniasz anonowi z neta, że osoba trzecia robi coś źle.
Ty masz rację, ale masa kantorów, które zarabiają kasę, siedzą w tym profesjonalnie lata i mają tabuny prawników są w błędzie. Zdecydowanie to ma sens lol.