Podawanie numeru dowodu osobistego

[pm7]

Fakty są takie, że obecne przepisy nie wymagają podobnych działań od giełd kryptowalutowych, większość z nich wcześniej mogła legalnie funkcjonować bez podobnego wyłudzania danych, zaś taki BitBay przykładowo tłumaczy się rzekomo "przyszłościowym" myśleniem o branży i przygotowaniami do "przyszłych" regulacji, które mają nastąpić na Malcie.

Myślę, że to jest też próba zabezpieczenia się giełd przed próbą prania kradzionych pieniędzy.

[osobliwy_nick]

Nie wiem przed czym zabezpieczają się giełdy. Może to domniemane lub wydumane przez nich regulacje, może pranie brudnych pieniędzy, a może jeszcze coś innego jest prawdziwym powodem (np. zamiar handlowania danymi). Nie interesuje mnie to, to ich sprawa. Ja martwię się o moje interesy, nie ich.

Podczas, gdy giełdy zabezpieczają się przed nie wiadomo czym, ja raczej zabezpieczyłbym się przed giełdami. Nawet zawierając zdalnie umowę z bankiem, czy zakładając konto internetowe dwa razy zastanowiłbym się, czy podać im aż tak wrażliwe dane i po co im to. A co dopiero jakiejś podrzędnej giełdzie kryptowalut.

PayPal rozwiązał w prosty sposób weryfikację AML użytkowników - wykonuje drobne przelewy i prosi o podobny przelew zwrotny (bo tak jak pisałem - ktoś kto ma konto w normalnym banku musiał przejść weryfikację AML). Czyli przerzucił robotę na banki, które i tak tę robotę przecież wcześniej zrobiły, bo zrobić musiały.

I to wszystko dzieje w branży, która, o ironio, miała zapewniać w najwyższym stopniu anonimowość i bezpieczeństwo. Powiem krótko - należy potępiać tego rodzaju politykę giełd i rugować je z powszechnego użycia. Giełdy te w imię zabezpieczania własnych, partykularnych interesów (lub urojonych prześladowań, jak BitBay), a nie interesów użytkowników - niszczą branżę od środka.

[Frezu]

@osobliwy_nick

a dodaj sobie do tego te wszystkie projekty ico oraz "bounty" które na potęgę teraz chcą od ludzi dokumentów, selfie, adresów itp itd. Przecież to jest masakra co się dzieje. A ludzie dla paru groszy wysyłają wszystko na tacy..Ja pier*le

[osobliwy_nick]

A propos tego co pisałem kilka dni temu. Poczytajcie sobie co wyczynia BitBay:

http://www.wykop.pl/ramka/4769705/bitba ... pieniedzy/

Nawet weryfikacja z dowodu, selfie, videorozmowa okazały się niewystarczające, gdy przyszło do wypłaty większych pieniędzy.

[forum1234]

Witam. Od niedawna zacząłem interesować się kryptowalutami i postanowiłem zainwestować w jedną z nich. Kolega polecił mi znaną stronę na której można zakupić takie waluty. Po założeniu konta okazalo się, że muszę zweryfikować swoje konto. Ku mojemu zdziwieniu musiałem podać prócz imienia, nazwiska i adresu zamiszkania także numer i serię dowodu osobistego.
To mnie troche zdziwiło i zastanawiam się czy to bezpieczne, aby podawać tak poufne dane do weryfikacji?

(...)

Najlepiej wybieraj jak największe giełdy, z jak najmniejszą liczbą wymaganych danych.

Czy ktoś mógłby podać przykład takich giełd polskich lub zagranicznych?

[hassejo]

@forum1234

[Nikole_16]

raczej wydaje mi się, że podawanie tych wszystkich danych jest całkiem normalne jeśli chodzi o giełdy, mnie to raczej nie przeraża, bardziej odbieram to na plus dla giełdy, że weryfikuje i stara się o bezpieczeństwo

[ricard_]

raczej wydaje mi się, że podawanie tych wszystkich danych jest całkiem normalne jeśli chodzi o giełdy, mnie to raczej nie przeraża, bardziej odbieram to na plus dla giełdy, że weryfikuje i stara się o bezpieczeństwo

no tak, często tak jest, ale nie jestem do tego przekonany. zależy jaka giełda, trzeba uważać z podawaniem tak wrażliwych informacji na prawo i lewo

[bt1]

raczej wydaje mi się, że podawanie tych wszystkich danych jest całkiem normalne jeśli chodzi o giełdy, mnie to raczej nie przeraża, bardziej odbieram to na plus dla giełdy, że weryfikuje i stara się o bezpieczeństwo

W przypadku ataku na giełdę, złodziej sprawdzi do kogo należały monety i odeśle kurierem pod wskazany adres

[gofer]

A mnie ciekawi czy złodziej mając mój skan dowodu dostanie skądkolwiek jakaś pożyczkę na mój dowód jeżeli nie pracuje ani nie mieszkam w pl?

[Yogi77]

@gofer Znam człowieka z długami w Polsce, który od wielu lat pracuje i żyje w Niemczech i nikt nie jest w stanie od niego tego długu wyegzekwować. Więc jeśli nie pracujesz i nie mieszkach w pl to nie ma się czym przejmować.

[Czeslaw]

raczej wydaje mi się, że podawanie tych wszystkich danych jest całkiem normalne jeśli chodzi o giełdy, mnie to raczej nie przeraża, bardziej odbieram to na plus dla giełdy, że weryfikuje i stara się o bezpieczeństwo

bitmarket, coinroom.. obie chcialy selfiakow, dowodow, rachunkow i co? i gowno, to ze ktos ma jakies z dupy wziete wysrane chore procedury, nie czyni danej firmy bardziej wiarygodniej ani bezpiecznej, tym bardziej warto sie zastanowic jak danej instytucji przeszkadza do weryfikacji watermark na skanach.

[Nikole_16]

no tak, często tak jest, ale nie jestem do tego przekonany. zależy jaka giełda, trzeba uważać z podawaniem tak wrażliwych informacji na prawo i lewo

jeśli giełda jest w porządku to raczej okay dla mnie, wiadomo, że podawanie takich danych jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, ale także i zabezpieczeniem. tylko trzeba uważać żeby nie ufać wszystkim takim serwisom bo wiadomo jak to może się skończyć