Bitmarket - adresy które udało mi się zebrac z komentarzy na forum.

Postautor: **FlyingAtom** » środa, 10 lipca 2019, 02:05

@XRPOskar Osoba z Grupy BitHub która jest odpowiedzialna za dział proszę do niej wysyłać informację lub zamieszczać na forum.

@dalarin - forum
Potwierdzam, co napisali na stronie Bithub. Adres LaKyDwwrfpMX6PMBbQaq4hYD5W5QXKJrDX to na 100% portfel LTC Bitmarketu

@inmartsat - forum
Po przelewaniu BTC na giełdę, środki przelewane były na poniższy adres:
https://www.blockchain.com/pl/btc/addre ... T4Q2JmHMZE

Lech inpay podał że to adresy bitmarket.
https://www.blockchain.com/pl/btc/addre ... T4Q2JmHMZE
https://www.blockchain.com/btc/address/ ... QzNjBhcDHb
https://www.blockchain.com/btc/address/ ... GnL25Zqc3P

@ace - forum
Ktoś może namierzył jeszcze inny adres na który konsolidowały się środki wpłacane na giełdę?
Z tego ostatniego, co ciekawe, wysłano 73 BTC na 17A16QmavnUfCW11DAApiJxp7ARnxN5pGX który wg. google jest adresem poloniex? I jest cały czas bardzo aktywny, dosłownie miliony przez niego przeszły od rana i cały czas operuje dużymi kwotami
wygląda na to ze adresy giełdy sa czyszczone i zamieniane na jakies Monero lub inne Zcash cały czas.
To spory portfel, nadal jest tam ponad 700 BTC, co oznacza ze to pewnie cold wallet jest opróżniany.

@marekNowak - forum
Przynajmniej ostatni to nie jest wallet bm ale bitbay'a.

@p@poszkodowany25 - forum
A czy ten ostatni adres też nie jest czasami poloniexu?
Te dwa adresy pojawiły się w jednym temacie z 2017 r. na forum bitcoin.com
https://forum.bitcoin.com/scam-accusati ... 17797.html
https://www.walletexplorer.com/address/ ... GnL25Zqc3P
https://www.blockchain.com/btc/tx/856dd ... 9be1bdc9b8

Można komentować tylko merytorycznie proszę, gdyby pojawiły się jakieś nowe adresy proszę mnie oznaczyć dodam do 1 wątku.

Postautor: **dalarin** » środa, 10 lipca 2019, 11:36

Stare adresy IP Bitmarket to: 104.20.68.184 i 104.20.67.184 - oba jednak prowadzą do Cloudflare, który teraz kieruje na stronę z komunikatem.

Jeśli 32XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE to adres BTC Bitmarketu to faktycznie w dniu 30 maja (czyli potencjalnym dniu okradzenia giełdy) doszło do zwiększonej wysokości wypłat: https://www.blockchain.com/pl/btc/addre ... 0&filter=1
2019-05-30 17:25:03 wyszło np. 63,9BTC co raczej się nie zdarzało na tym adresie: https://www.blockchain.com/pl/btc/tx/71 ... cd1a96bf1b a adres docelowy jest teraz pusty: 3PnQdjAwzEcPqLECU55opCh4o3VkFZRvGL
Nie jest to jednak jakoś jeszcze szczególnie alarmujące, bo to nadal za małe kwoty.

Postautor: **XRPOskar** » środa, 10 lipca 2019, 16:11

Uwaga:
Zostałem wyznaczony przez @FlyingAtom do prowadzenia tego wątku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do jak największej liczby pokrzywdzonych o publikowanie tutaj lub przesyłanie na moje PW
adresów Z KTÓRYCH otrzymywaliście wypłaty z Bitmarket nawet te stare adresy - UWAGA z wielu względów lepiej nie podawajcie swoich prywatnych adresów nawet tych które były przypisane do waszego konta BM
Jeżeli nie chcecie i tak takich danych przekazać publiczne to zawsze możecie użyć narzędzia BTC www.walletexplorer.com i wystarczy wtedy podać nr. wallet ID np. Wallet [003666317e]
Kryptowaluty obsługiwane przez BM: BTC, LTC, BCC, BTG, ETH, XRP, DOGE

Dla czego chcemy zebrać takie informacje?
1. Żeby każdy pokrzywdzony mógł śledzić ruchy wykonywane na portfelach BM
2. Nie wiemy jakie zostały zabezpieczone dane na polecenie/prośbę IQ PARTNERS
3. Znaleźć jak najwięcej informacji gdzie i kiedy zginęły/zostały upłynnione środki z kont BM
4. Znaleźć konta BM na innych platformach transakcyjnych

XRP
Dzięki @zslapik :
https://xrpscan.com/account/rHBaA51ytga ... CDLyymtd46 Balance: 453,923.972168 XRP
https://xrpscan.com/account/rD27FeV6Fiv ... BXytnn72Mx Balance: 149.98001 XRP
https://xrpscan.com/account/rGKvkZrEczF ... jcRimN4uWL Balance: 42,901.622276 XRP

W dniu, 16/07/2019 14:27 została dokonana wypłata 453,903.972148 XRP z adresu rHBaA51ytgay6J93kWWhsYWMCDLyymtd46 do adresu rnPWEtoJTDqPjCQGDkLHjL4cymvGhd7toQ

Dodano po 38 minutach 34 sekundach:

FlyingAtom pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 02:05
Lech inpay podał że to adresy bitmarket.

https://www.blockchain.com/btc/address/ ... QzNjBhcDHb
https://www.blockchain.com/btc/address/ ... GnL25Zqc3P

@p@poszkodowany25 - forum

https://www.walletexplorer.com/address/ ... GnL25Zqc3P

To są adresy Poloniex

BTC
dzięki MP (Cold wallet) Bitcoin Portfel 5758236 / Wallet [5242ce9cba] total addresses: 2 (2015-04-28 sprzedaż BM i przekazanie zgromadzonych środków)

Bitcoin Portfel 8551382 / Wallet [0115cd52f1] total addresses: 154 (na ten Wallet zostały przekazane środki przy sprzedaży BM 2015-04-28)

Bitcoin Portfel 4024890 / Wallet [0000d31c53] total addresses: 42,319
@g100 Bitcoin Portfel 9996954 / Wallet [0003f35d23] total addresses: 19,709
@g100 Bitcoin Portfel 21751089 / Wallet [02eab9c3e6] total addresses: 384
@g100 Bitcoin Portfel 30560841 / Wallet [0002d62096]total addresses: 4,315
@g100 Bitcoin Portfel 30660613 / Wallet [0040fe5356] total addresses: 2,726
@g100 Bitcoin Portfel 30660712 / Wallet [0005159e7e] total addresses: 2,926
@g100 Bitcoin Portfel 30660713 / Wallet [0010e19784] total addresses: 2,824
Bitcoin Portfel 30660714 / Wallet [002a44c82e] total addresses: 2,728
@g100 Bitcoin Portfel 36378902 / Wallet [0094bdae41] total addresses: 1,064
@hanti Bitcoin Portfel 38308153 / Wallet [00076e19e8] total addresses: 7,156
@bitex Bitcoin Portfel 38413025 / Wallet [00006dfba5] total addresses: 2,543
Bitcoin Portfel 38413028 / Wallet [003666317e] total addresses: 1,966
Bitcoin Portfel 38413029 / Wallet [000de4d47a] total addresses: 1,953

Ostateczny (?) adres BTC na który w dniu 2019-07-14 trafiają środki z portfeli BM (czy aby na pewno wszystkie ?)
Bitcoin Address 1HtenjX9mRasDuzjQD7W2tGideuArsQgVy / Wallet [89953f692d] total addresses: 1

BCH
Bitcoin Cash Portfel 30658627 Balance: 1.15668364 BCH
Bitcoin Cash Portfel 13377225 Balance: 0.02453324 BCH

BTG
Bitcoin Gold Portfel 30658627 Balance: 0.0671684 BTG
Bitcoin Gold Portfel 13377225 Balance: 0 BTG

LTC - wallet
Guesstimated Wallet 4140 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 863095.htm
Guesstimated Wallet 1865 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 969147.htm
Guesstimated Wallet 1261 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 964472.htm
Guesstimated Wallet 1821 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 965265.htm
Guesstimated Wallet 1701 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 963850.htm
Guesstimated Wallet 1159 addresses: https://chainz.cryptoid.info/ltc/wallet ... 032263.htm

Postautor: **hanti** » środa, 10 lipca 2019, 20:59

32XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE - już znamy, podawałem jeszcze w czerwcu. 100% ich adres

Dodaję jeszcze poniższe, tutaj 100% pewności nie ma, ale fajne powiązanie jest.

3PfBZHXPYFX9dAEEhznb3i37WNCKjtkh9X
1Ptv5qNTg6bpoMrH8zKqpiSA62jC3i76Nr

Co do za małych kwot to Bitmarket nigdy raczej nie miał na swoich adresach kwoty 4 cyfrowej w BTC, nawet za czasów bitcurex z ich 2k BTC, bitmarket zawsze miał mniej z tego co pamiętam ok 300-500.

Postautor: **XRPOskar** » czwartek, 11 lipca 2019, 00:34

Dodany ....

hanti pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 20:5932XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE

Jeszcze sprawdzam

hanti pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 20:593PfBZHXPYFX9dAEEhznb3i37WNCKjtkh9X

raczej nie bo jest jeden w wallet ID i nie pasuje do starego wallet-a

hanti pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 20:591Ptv5qNTg6bpoMrH8zKqpiSA62jC3i76Nr

Postautor: **Zavory** » czwartek, 11 lipca 2019, 01:06

Z tego adresu pod koniec czerwca przesłali mi ETH: 0x8565285eb8ed8462a65E39ce41AdEb488B6a1424
Wygląda na to, że w dalszym ciągu jest tam 17k$.

Postautor: **hanti** » czwartek, 11 lipca 2019, 08:28

XRPOskar pisze: ↑ czwartek, 11 lipca 2019, 00:34Jeszcze sprawdzam
hanti pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 20:59
1Ptv5qNTg6bpoMrH8zKqpiSA62jC3i76Nr

Też jednak nie, jakiejś innej giełdy jest to portfel.

Postautor: **Burza** » piątek, 12 lipca 2019, 13:44

Chyba jeszcze nikt nie podawał 1AEsE6nDtkuHUMhTJ9nc5X182ojScUqGDo
W 2017 moja wpłata i wypłata przewinęły się przez ten adres

Postautor: **bitex** » piątek, 12 lipca 2019, 15:46

U mnie to wyglądało tak:

wpłata BTC 08.2018 na adres:
39weCYVVkwKyumUGNuZqE3JKZyXF7jYhkH

Wpłata LTC 12.2017 oraz 05.2019 na adres:
LKMWrT4qAbJXBjJHsacP7GpvzymZ9EtKeR
(tutaj warto zauważyć, że przez 1.5 roku był wciąż ten sam adres do wpłat LTC)

Wpłata BCC 03.2018 na adres:
1L14eowc2qoPdsMC6caFbV987K1N2tawBH

Postautor: **hanti** » piątek, 12 lipca 2019, 17:08

Chyba nikt nie interesował się BCH właśnie,
Mają 99 + jeszcze pewnie na paru innych adresach mniejsze ilości.
https://www.blockchain.com/bch/address/ ... gy635qvgq2

Postautor: **XRPOskar** » piątek, 12 lipca 2019, 19:49

dalarin pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 11:36Stare adresy IP Bitmarket to: 104.20.68.184 i 104.20.67.184 - oba jednak prowadzą do Cloudflare, który teraz kieruje na stronę z komunikatem.

Moje prywatne zdanie na temat adresów IP BM jest takie że to nas do niczego nie prowadzi - z informacji opublikowanych do tej pory i oficjalnie usłyszanych w dniu wczorajszym na zebraniu w TJS mamy raczej do czynienia z (niezłym wałkiem) a nie z włamem w ostatnich dniach działalności do BM

Jeżeli jestem w błędzie to możecie mnie z niego wyprowadzić

Dodano po 21 minutach 55 sekundach:

bitex pisze: ↑ piątek, 12 lipca 2019, 15:46wpłata BTC 08.2018 na adres:
39weCYVVkwKyumUGNuZqE3JKZyXF7jYhkH

Muszę potwierdzić że to jeden z 2543 adresów w portfelu należącym do BM - Potwierdzam i dodaję na górę wątku - dzięki

Muszę potwierdzić że to jeden z 1157 adresów w portfelu należącym do BM

XRPOskar pisze: ↑ piątek, 12 lipca 2019, 19:27Moje prywatne zdanie na temat adresów IP BM jest takie że to nas do niczego nie prowadzi - z informacji opublikowanych do tej pory i oficjalnie usłyszanych w dniu wczorajszym na zebraniu w TJS mamy raczej do czynienia z (niezłym wałkiem) a nie z włamem w ostatnich dniach działalności do BM

Jeżeli jestem w błędzie to możecie mnie z niego wyprowadzić

Tu masz wszystko
http://tnijurl.com/abc2a4812a1c/

Postautor: **XRPOskar** » piątek, 12 lipca 2019, 21:15

the_great_pretender pisze: ↑ piątek, 12 lipca 2019, 19:50Tu masz wszystko
http://tnijurl.com/abc2a4812a1c/

Ktoś zrobił dobrą robotę ale nie kompletną np. międzynarodowy holding BitMarket/capitalDIGI - kto jest właścicielem tej domeny? adres ten przenosi na stronę bitmarket.net
Dobra znalazłem na tej stronie takie info "Gdzie ktoś z e-mailem ........@capitaldigi.com, oferował działkę pod Olsztynem.
Znalazł się też bezpośredni nr telefonu ............ do Aszkiełowicza, czyli ostatniego prezesa firmy Kvadratco Services Ltd."
to samo dotyczy jeszcze jednego adresu jak go znajdę to edytuję ten post
Proponuję to dołączyć do wątku dotyczącego powiązań BM z firmami, spółkami i nazwiskami

Nadal nie zmieniam mojego może błędnego zdania

Dodano po 47 minutach 28 sekundach:

XRPOskar pisze: ↑ środa, 10 lipca 2019, 16:11XRP
Dzięki @zslapik :
https://xrpscan.com/account/rHBaA51ytga ... CDLyymtd46 Balance: 453,923.972168 XRP
https://xrpscan.com/account/rD27FeV6Fiv ... BXytnn72Mx Balance: 149.98001 XRP
https://xrpscan.com/account/rGKvkZrEczF ... jcRimN4uWL Balance: 42,901.622276 XRP

Pierwsze ustalenia :
adresy te zostały utworzone z adresu należącego do Kraken rLHzPsX6oXkzU2qL12kHCH8G8cnZv1rBJh

Postautor: **XRPOskar** » sobota, 13 lipca 2019, 23:03

hanti pisze: ↑ piątek, 12 lipca 2019, 17:08Chyba nikt nie interesował się BCH właśnie

Właśnie się zainteresowałem BCH i BTG
A oto efekt
BCH Bitcoin Cash Portfel 30658627
BTG Bitcoin Gold Portfel 30658627

Środki tam zgromadzone nie powalają

Dodano po 6 godzinach 10 minutach 14 sekundach:
Kolejny portfel BTC należący do BM

Wallet [000de4d47a] total addresses: 1,953 Balance 0.08310391

Dodano po 1 godzinie 43 minutach 25 sekundach:
I kolejny stary portfel należący do BM

Wallet [0000d31c53] total addresses: 42,319 Balance 0.0031771

Dodano po 13 minutach 24 sekundach:
I kolejne BCH i BTG

Bitcoin Cash Portfel 13377225 Balance: 0.02453324 BCH
Bitcoin Gold Portfel 13377225 Balance: 0 BTG

Doklejam wszystkie do pierwszego mojego posta

Kilka informacji.
Na portfelu 32XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE były wykonywane operacje po zamknięciu giełdy. Do 12.07.2019 były tylko drobne wpływy. Dziś, 14.07.2019 o 16:27:14 została dokonana wypłaca całości sumy do portfela 1HtenjX9mRasDuzjQD7W2tGideuArsQgVy, na którym, na chwilę pisania tego posta jest 6.40088120 BTC. Wszystkie wpłaty(12) na to konto były dokonane w tym samym czasie

Postautor: **XRPOskar** » niedziela, 14 lipca 2019, 22:36

Doombringerpl pisze: ↑ niedziela, 14 lipca 2019, 20:52Kilka informacji.
Na portfelu 32XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE były wykonywane operacje po zamknięciu giełdy. Do 12.07.2019 były tylko drobne wpływy. Dziś, 14.07.2019 o 16:27:14 została dokonana wypłaca całości sumy do portfela 1HtenjX9mRasDuzjQD7W2tGideuArsQgVy, na którym, na chwilę pisania tego posta jest 6.40088120 BTC. Wszystkie wpłaty(12) na to konto były dokonane w tym samym czasie

Wygląda na to że ze wszystkich portfeli BM wszystkie znajdujące się tam BTC trafiły do jednego adresu
https://www.blockchain.com/pl/btc/addre ... deuArsQgVy
Mała poprawka jeszcze z tego portfela nie zostały przelane środki
https://www.walletexplorer.com/wallet/0 ... /addresses

Dodano po 26 minutach 36 sekundach:
LTC
Też zostało przetransferowane pod nowy adres:
https://chainz.cryptoid.info/ltc/addres ... HJkqaf.htm

Postautor: **g100** » poniedziałek, 15 lipca 2019, 00:42

Doombringerpl pisze: ↑ niedziela, 14 lipca 2019, 20:52Kilka informacji.
Na portfelu 32XWB7Khpf2MuUaykhsZf69ST4Q2JmHMZE były wykonywane operacje po zamknięciu giełdy. Do 12.07.2019 były tylko drobne wpływy. Dziś, 14.07.2019 o 16:27:14 została dokonana wypłaca całości sumy do portfela 1HtenjX9mRasDuzjQD7W2tGideuArsQgVy, na którym, na chwilę pisania tego posta jest 6.40088120 BTC. Wszystkie wpłaty(12) na to konto były dokonane w tym samym czasie

To samo na portfelu LTC. Najprawdopodobniej albo prokurator albo ludzie z IQP.

Dodano po 1 godzinie 40 minutach 18 sekundach:
Portfele BTC chronologicznie.

kwiecień 2015 - czerwiec 2017:

https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/9996954 (to chyba pierwszy pod nowym zarządem po przejęciu od Michau Enterprises)

lipiec 2017 - marzec 2018:

https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/30560841 (do grudnia 2017)
https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/36378902 (od stycznia 2018)
https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/30660613
https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/30660713
https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/30660714
https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/30660712

sierpień 2016 - marzec 2018:

https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/21751089 (główny?)

marzec 2018 - dzień zgonu:

https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/wallet/38308153

Co od razu rzuca się w oczy, to że z 600+ BTC w lutym 2018 zrobiło się raptem kilkadziesiąt w kwietniu.
Patrząc na kilka losowo wybranych transakcji w tym okresie (np. tę) można zobaczyć jak pieniądze latają sobie wte i wewte pomiędzy portfelami Bitmarketu a innymi giełdami. Zakładam, że to ten osławiony arbitraż, tudzież inne inwestycje, bo w przypadku kradzieży nic by nie wracało do Bitmarketu.

g100 pisze: ↑ poniedziałek, 15 lipca 2019, 00:42Portfele BTC chronologicznie.

Postautor: **XRPOskar** » wtorek, 16 lipca 2019, 10:20

Witam ponownie
W wczoraj zostałem poproszony przez @FlyingAtom o próbę znalezienia duble wypłaty z BM.
No dobra myślę sobie luzik - co to dla mnie, przejrzę historie wallet-a BM i na pewno coś znajdę.
Przeleciałem kilkadziesiąt stron historii i zonk - nic nie widzę.
No dobra myślę sobie - zacznij od początku.
Z przykładu Pana PN podanego na link wszedłem na historię porfel BM i widzę na poz. 2015-07-08 13:43:52 jest to zlecenie ale ale gdzie są kolejne dwa zlecenia?
No dobra trzeba zobaczyć jak to konkretnie wyglądało - mam znalazłem https://bitinfocharts.com/pl/bitcoin/bl ... EPGBwuQ9TN
No i tu zaczyna się moje zdziwienie co widzimy ?

Obrazek

Jeden blok - 3 tx - 1 adres zleceniodawcy Pana PN i 4 adresy należące do BM (ale tylko jeden przypisany do portfela BM).
No dobra - myślę sobie - poszukam podobnych zdarzeń - ale ale a co w przypadku jeżeli dubel poszedł w różnych blokach albo np. na różne adresy wypłaty - szukanie igły w stogu siana
I w tym momencie odpuściłem sobie dalsze poszukiwania

Ale pozostało jedno pytanie.
Czy pracownicy BM (nie znam architektury działania BM) mieli taki sam problem jak JA?

Postautor: **obserwatorX** » wtorek, 16 lipca 2019, 11:48

Wypłata do klienta a reszta depozytu do nowego portfela.
Normalne drzewko transakcji, już z takim spotkałem się choćby na binance, który zawsze część przesyła na 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s (chyba, żeby się nie zgubić)