Zonda, zondaglobal.com ( dawniej giełda BitBay ) - Dyskusja ogólna

[Zonda]

@Merkav Tak, w niektórych, uzasadnionych przypadkach nasz dział bezpieczeństwa jest zmuszony reagować w taki sposób. Prosimy o skontaktowanie się z naszym supportem gdzie z pewnością sprawa zostanie wyjaśniona

[davidoski]

Tak, w niektórych, uzasadnionych przypadkach nasz dział bezpieczeństwa jest zmuszony reagować w taki sposób. Prosimy o skontaktowanie się z naszym supportem gdzie z pewnością sprawa zostanie wyjaśniona

Korzystam z kilku giełd kryptowalutowych i jeszcze się nie spotkałem, aby zweryfikowany użytkownik był ponownie proszony o jakieś dodatkowe dokumenty czy inne informacje. Jesteście chyba jedyną giełdą, która zweryfikowanych użytkowników prosi o dodatkowe "weryfikacje". Zaufanie do takiej giełdy jest zerowe bo nigdy nie wiadomo kiedy czyjeś środki zostaną zablokowane z powodu jakiegoś waszego widzimisię.

[1235674]

Wygląda na to, że na BB handlują sami podejrzani ludzie .
Niektóre giełdy przy wypłatach wymagają 2FA + wysyłają dodatkowo autoryzacje na maila (który jest zabezpieczony następnym 2FA). Inna sprawa, że jeśli ludzie korzystają z giełdy z mobilnej apki i ktoś ukradnie urządzenie/będzie miał dostęp, to mógłby być przypadek że złodziej ma dostęp do 2FA, a nawet jest zalogowany do maila (skrajna nieodpowiedzialność). W takim przypadku ponowna weryfikacja użytkownika jest jedyną możliwą ochroną.
Rozwiązaniem tych problemów jest mieć stałe adresy do wypłat z BB lub korzystać tylko z jednego, wtedy nie powinni nic weryfikować.

[Zonda]

Tego typu działania podyktowane są tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa jakie obowiązują na naszej platformie.
Każda z giełd stosuje inne środki bezpieczeństwa i mimo, iż zdajemy sobie sprawę, że takie procedury mogą być czasem uciążliwe to z uwagi na to, że czujemy się odpowiedzialni za środki naszych Użytkowników działamy w taki właśnie sposób. Jesteśmy zobowiązani również do stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa finansowego co wynika z obowiązującego nas prawa (dyrektywa AML).
Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udzielić dokładnych informacji jak działają nasze algorytmy, natomiast nasza spółka stosuje różne narzędzia służące do monitorowania ruchu na naszej platformie, które w założeniu pozwalają nam określić nietypowe zachowania mogące stanowić potencjalne zagrożenie. 
Chcieliśmy też poinformować, że dzięki tego typu działaniom udało nam się przechwycić wiele nieporządanych wypłat i tak jak wspominaliśmy zdajemy sobie sprawę, że może to powodować pewne niedogodności, za co przepraszamy ale zapewnienie bezpieczeństwa jest dla nas celem nadrzędnym. Dziękujemy za zrozumienie!

[davidoski]

Chwalenie się, że udało wam się "przechwycić wiele wypłat waszych użytkowników" to chyba najlepszy komentarz do tej kwestii.

[Awesomist]

Przecież Bitbay swego czasu (dwa lata temu?) pozwalał na wypłaty fiat bez żadnej weryfikacji do jakiegoś tam limitu więc i tak jest postęp w przypadku AMLowym widocznie ci którzy kiedyś prali pieniadze przez giełdę teraz zostają wyłapywani.

[davidoski]

Albo użytkownik jest zweryfikowany i może wypłacać, albo nie jest zweryfikowany i nie może wypłacać. Nie ma stanów pośrednich w normalnym świecie. W BitBay natomiast zweryfikowany użytkownik to jest użytkownik "trochę-zweryfikowany". Czy może wypłacić swoje pieniądze to nigdy nie wiadomo dopóki nie spróbuje. Wtedy się okaże czy przypadkiem nie jest "nie do końca jeszcze" zweryfikowany i jakie dodatkowe szpagaty będzie musiał odstawiać, żeby swoje pieniądze wypłacić. Dobrze przynajmniej, że to wiadomo dzięki temu wątkowi. Wiadomo, zeby nie wpłacać na tę giełdę większych środków. Z takim podejściem to jest giełda dla dzieciaków obracających kieszonkowym.

[1235674]

Wiadomo, zeby nie wpłacać na tę giełdę większych środków. Z takim podejściem to jest giełda dla dzieciaków obracających kieszonkowym.

Jednak dobrze, że istnieje taka bezpieczna przystań wśród giełd krypto, na której nawet sam użytkownik musi uważać, by nie zostać rozpoznanym jako złodziej własnego kapitału Mimo wszystko to jedna z najlepszych i wciąż najbardziej zaufanych marek na tym rynku.
PS: największym złodziejem na tej giełdzie jest fee

[RuckenFetard]

Chcieliśmy też poinformować, że dzięki tego typu działaniom udało nam się przechwycić wiele nieporządanych wypłat

A co się stało z tymi "wieloma" przelewami, gdzie są te środki które według "wspaniałych" zasad AML były nielegalne lub były podejrzane ? Kto trzyma te pieniądze i co się z nimi dzieje w przypadku kiedy właściciel nie potrafi wyjaśnić pochodzenia itd?
Tak wiemy że są te "pinionżki" są bezpieczne i w dobrych rękach, zabrane tym złym "oszustom" wedle zasad AML, ale warto by było rozjaśnić co się dzieje z tą poważną kasą finalnie ?

[Wymazywanie]

Spoko, dajcie im wytchnąć; przy 800,000 + użytkowników aktywnych muszą mieć połowę roboty największej giełdy BTC Bitfinexa, który ma zaledwie powyżej 2 razy tyle co Wielki BitBay (i minimum kilkadziesiąt razy więcej wolumenu lol).

[Zonda]

A co się stało z tymi "wieloma" przelewami, gdzie są te środki które według "wspaniałych" zasad AML były nielegalne lub były podejrzane ? Kto trzyma te pieniądze i co się z nimi dzieje w przypadku kiedy właściciel nie potrafi wyjaśnić pochodzenia itd?
Tak wiemy że są te "pinionżki" są bezpieczne i w dobrych rękach, zabrane tym złym "oszustom" wedle zasad AML, ale warto by było rozjaśnić co się dzieje z tą poważną kasą finalnie ?

W przypadku gdy okaże się, że środki faktycznie pochodzą z nielegalnego źródła o czym oczywiście finalnie decydują odpowiednie organy to tego typu środki zostają odpowiednio zabezpieczone właśnie zgodnie z wytycznymi organów ścigania.

[RuckenFetard]

W przypadku gdy okaże się, że środki faktycznie pochodzą z nielegalnego źródła o czym oczywiście finalnie decydują odpowiednie organy to tego typu środki zostają odpowiednio zabezpieczone właśnie zgodnie z wytycznymi organów ścigania.

Dobra inaczej sformułuje pytanie, czy Bitbay przelewa te środki na konta "organów ścigania" czy raczej pozostają na waszych kontach "zabezpieczone i bezpieczne" ?

[Zonda]

@RuckenFetard Rozumiemy, że chciałbyś konkretnej informacji odnośnie tego gdzie takie środki są przetrzymywane, natomiast nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i tak jak wspominaliśmy zobowiązani jesteśmy do dostosowania się do wytycznych jakie otrzymamy w danej sprawie od organów ścigania.

[CzarnaOwca]

Ja piernicze, wasze odpowiedzi to jak z urzędu, głupie regułki, które nie odpowiadają na pytania. Czy macie przypadki, że zatrzymujecie dla siebie środki?

[Zonda]

Ja piernicze, wasze odpowiedzi to jak z urzędu, głupie regułki, które nie odpowiadają na pytania. Czy macie przypadki, że zatrzymujecie dla siebie środki?

Staramy się odpowiadać na każde pytanie jak najbardziej rzetelnie, natomiast czasem ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi, szczególnie w takich przypadkach gdzie nie wszystko zależne jest od nas. Możemy potwierdzić, że nie było przypadku, aby organy zdecydowały się przekazać środki z przestępstwa na rzecz giełdy.

[Harmony]

Bitbay wprowadził usługę OTC. Jestem naprawdę pod wrażeniem, oby tak dalej. Jeszcze tylko wprowadzić dźwignię i zmniejszyć prowizję to może będzie się chciało grać u Was

[Awesomist]

Wielkie brawa za OTC - czy będziecie udostępniać wolumen transakcji ?

[tygrysek195]

Nie podoba mi się to przetrzymywanie środków i dodatkowa weryfikacja. Załóżmy, że wpłacam sobie co miesiąc jakąś kwotę, za którą kupuję krypto. Będę potrzebował pilnie gotówki, więc będę chciał część sprzedać i wypłacić na konto mając nie planowany wydatek. Może to być awaria auta, sprzętu czy nie daj boże spłata raty kredytu mieszkaniowego. I teraz co takiego BitBaya obchodzi to, że człowiek po prostu musi wypłacić środki? Co ich to interesuje? Zweryfikowany czy nie i tak jest zablokowany. Żmudne dodatkowe weryfikacje, wideo rozmowy, śmieszne występowanie do zdjęcia z karteczką i datą a mimo to są przypadki nie odblokowywania kont. Trzeba się osobiście pofatygować do Katowic, bo nie wierzą w to kim dana osoba jest. Ludzie, przecież macie skan dowodu osobistego, wpłaty z imiennego konta bankowego, poszaleliście z tymi dodatkowymi weryfikacjami. To teraz jak ja ostatni raz cokolwiek wypłacałem na konto bankowe na początku stycznia 2019 to w obecnej sytuacji też jestem podejrzany? Bo algorytm wykryje, że dawno nie wypłacałem kasy tylko wpłacałem, a nagle chcę wypłacić? Przecież to parodia jest, celowe blokowanie środków. Jeśli tylko będę miał problemy z wypłaceniem środków, osobiście pofatyguję się do Was, wypłacę środki i na miejscu zamykam konto z wnioskiem o usunięcie moich danych. Zachowujecie się gorzej jak PIS. Nie dość, że rząd nas dyma na każdym kroku dopier***jąc podatki do wszystkiego, to jeszcze Wy utrudniacie życie ludziom blokując środki. I Wy się nazywacie giełdą? Sorry, ja podziękuję za takie "bezpieczeństwo" z brakiem dostępu do własnych środków.

[WitoldC]

@tygrysek195 trochę dziecinne narzekanie. Algorytmu nie znasz, muszą przestrzegać zasad, nie usuniesz danych ponieważ muszą trzymać przez ileś lat. Ciekawe ilu w ogóle osobą niesłusznie zablokowali konto?

[zdch]

@BitBay kiedy umozliwicie wplaty i wyplaty BSV?