Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
- Początkujący
- Posty: 98
- Rejestracja: 5 lutego 2017
- Reputacja: 43
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: twelv3 » sobota, 7 kwietnia 2018, 00:31
twelv3
- Weteran
- Posty: 2056
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4791
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: prap0n » sobota, 7 kwietnia 2018, 00:34
Wyglada na to ze masz racje, nie jest wspomniane sp.zoo.twelv3 pisze: @prap0n Nie ma chyba czegoś takiego jak crypto capital sp zoo, to nie jest polska spółka. Chodzi o Crypto Capital, panamską firmę https://cryptocapital.co/
Ale zerknij tutaj:
http://www.krs-online.com.pl/crypto-cap ... 75957.html
Oczywiscie chyba nie ma to nic wspolnego z powiazaniem z posta wyzej. Jak mowisz sp.zoo != corp.
prap0n
- Dyskutant
- Posty: 227
- Rejestracja: 8 sierpnia 2017
- Reputacja: 311
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Clinic » sobota, 7 kwietnia 2018, 00:48
Clinic
- Początkujący
- Posty: 1
- Rejestracja: 7 kwietnia 2018
- Reputacja: 2
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: vaaijese » sobota, 7 kwietnia 2018, 00:52
Kasa z narkobiznesu to był PROMIL kasy którą skonfiskowano.To pożywka dla mediów i oficjalne papiery. 99,99% to była kasa bitfinex i giełd powiązanych. Piskami wykorzystują to, że zwykły lud nie wie jak działają mafie narkotykowe i jak wyglądają ich przepływy pieniężne! Oni chcą, aby media pisały o jakiś kartelach i praniu kasy z kokainy, bo o to w tym chodzi. To jest bardzo dobrze przygotowane. Wystarczy udowodnić, że tylko część tej kasy pochodzi z nielegalnych źródeł i zgodnie z prawem, które weszło w marcu 2017 mogą konfiskować całą kasę, ponieważ zachodzi podejrzenie, że pochodzi ona z przestępstwa. Pewno będą teraz dokładnie prześwietlać, kto robił wpłaty/wypłaty na te spółki i szukać firm/osób które zdeponowały środki z nielegalnych źródeł. Znajdą kilkanaście takich delikwentów, papiery uzupełnią i skonfiskują 1,3 mld.
Dla mnie to wygląda na totalna wojnę. Prawo podatkowe tak, żeby wydoić każdego jak tylko się da, kto dotknął kryptowalut. Jakieś kampanie społeczne atakujące tą niszę. Brak możliwości odprawy minerów. Jestem zły na siebie, że zainwestowałem w to swoje oszczędności. Myślałem, że inwestuję w nowe technologie LOL.
vaaijese
- Weteran
- Posty: 2056
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4791
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: prap0n » sobota, 7 kwietnia 2018, 01:47
1. Ministerstwo w belgi zostalo oszukane na 400tys, wyludzajacy podmienili numer konta na rachunek spolki "X" w polsce
2. Prokuratorzy znalezli powiazanie spolki X z spolka "C". Czyzby to powiazanie to transfer kasy?
3. Prokuratorzy zajeli kase spolki X oraz C
Wniosek?
Podmiana rachunku bankowego -> spolka X w polsce -> spolka c (crypto sp z.oo) (zamiana kasy na btc)
Wyglada na to ze ktos chcial sobie zrobic cashout skradzionej kasy na bitcoiny i wplacal na konto finexa. Pieniadze najpierw trafily do spolki X w polsce a nastepnie ktos probowal zamienic je na bitcoiny przesylajac do spolki C. Rykoszetem dostali wszyscy, prokuratorzy zamiast zajac kase ze scamu to zajeli wszystko.
Pytanie skad tutaj kartele? Artykul tylko wspomina ze wlasciciel jedenj i drugiej spolki ma powiazania.
Jesli jest to typowa spolka shell, to stoi za nia slup ktory ma pewnie ze 100 takich spolek (mowie o tym z panamy) - wystarczy ze jedna z nich miala jakies dziwne kontakty to mozna mowic o powiazaniach narkotykowych....
Moze cala sprawa nie jest taka zla jak wyglada? Proba scamu + zle powiazanie tego panamczyka (jedyny powod dla ktorego mowa jest o kartelach).
Jednak jest to scenariusz optymistyczny, a cala sprawe moze komplikowac pare akapitow tego artykulu na temat dziwnych operacji i powiazan.
Będziemy teraz dokładnie badali przepływy finansowe między tymi podmiotami. Wiemy już, że tworzyły one znacznie większy łańcuszek powiązanych ze sobą spółek. Skala operacji finansowych wskazuje, że rachunki te miały ukryć pieniądze z przemytu kokainy do Europy. Firmy były także wykorzystywane do oszustw na dużą skalę. Przestępcy kryli swoje operacje, dokonując także wymiany pieniędzy na kryptowaluty, zacierając za sobą ślady – mówi rozmówca tvp.info.
prap0n
- Początkujący
- Posty: 98
- Rejestracja: 5 lutego 2017
- Reputacja: 43
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: twelv3 » sobota, 7 kwietnia 2018, 02:16
twelv3
- Weteran
- Posty: 2056
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4791
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: prap0n » sobota, 7 kwietnia 2018, 02:18
Jesli zajeli im wszystko i jest tak jak opisalem posta wyzej, to predzej czy pozniej odzyskaja kase. Moga miec problemy z procedurami AML (no bo jak mogli zaakceptowac taki przelew bez sprawdzenia?).
Nasz zlodziejaszek pewnie kupil spolke ze sprawdzona reputacja, otworzyl konto bankowe, otrzymal przelew z belgii, podal dalej do bitfinexa (crypto sp zoo) a bitfinex jej nie sprawdzil i mamy co mamy.
prap0n
- Początkujący
- Posty: 98
- Rejestracja: 5 lutego 2017
- Reputacja: 43
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: twelv3 » sobota, 7 kwietnia 2018, 02:24
twelv3
- Początkujący
- Posty: 110
- Rejestracja: 24 kwietnia 2017
- Reputacja: 23
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: nztcaps » sobota, 7 kwietnia 2018, 17:30
nztcaps
Lokales
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Bitmar » sobota, 7 kwietnia 2018, 22:57
Dodano po 6 minutach 39 sekundach:
Nie bardzo rozumiem co tu autor miał na myśli.
kasa zwykłych inwestorów... niezły wpływ do budżetu... a to się nie nazywa kradzież, tylko, że w białych rękawiczkach? A może mi już głowa nie pracuje, ze względu na późną porę.
Bitmar
- Weteran
- Posty: 2592
- Rejestracja: 26 września 2017
- Reputacja: 932
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: KryptoBanita » sobota, 7 kwietnia 2018, 22:59
KryptoBanita
- Weteran
- Posty: 13128
- Rejestracja: 7 września 2015
- Reputacja: 11355
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Wymazywanie » sobota, 7 kwietnia 2018, 23:18
Po tym co przeczytałem mniej mu ufam lub czegoś nie rozumiem (mam nadzieję, że to drugie). PSB też mniej ufam, ale nie należy ich przekreślać. Chociaż po tej informacji zaraz po akcji KAS jako o koniecznym działaniu, ciężko coś powiedzieć...
Podejrzewam, że prędzej czy później środowisko bitcoinowe (te publiczne) podzieli się na tych, co będą włazić władzy i na tych, którzy tego nie będą robić. Pierwsi zawsze będą uzasadniać wszystko, że tak trzeba by z nami w ogóle rozmawiano.
Dziwnie się robi na tej scenie polskiej bitcoinowej.
Podoba mi się natomiast działanie Mentzena, Pani Anny Streżyńskiej, to co chce zrobić Wilk.
PSB przygotowuje grubą analizę tych żądań i inne cuda na kiju, ciekawe.
Ciekawy też komunikat BB o układaniu się z KAS. No ale im akurat średnio ufam, zawsze BB jak i S. Suszek wydawali mi się wykreowanymi tworami na polskiej scenie, za którymi stoi kto inny (pewnie to tylko moja fantazja).
Wymazywanie
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Bitmar » sobota, 7 kwietnia 2018, 23:34
Bitmar
- Weteran
- Posty: 3467
- Rejestracja: 16 lutego 2014
- Reputacja: 912
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Rumcajs » niedziela, 8 kwietnia 2018, 00:05
Wg mnie prof Piech odpowiedział na pierwsze zdanie ... przez co można to trochę niezrozumieć.
- Jest Pan pewien że całość tej zabezpieczonej kasy nalezy do przestępców ? (potem jest drugie długie zdanie też pytanie)
Odp.:
- Myślę że nie. Zgaduję że wiekszosc może nalezeć do zwykłych inwestorów z całego świata. Ale to spory wpływ do budżetu.
Rumcajs
- Orator
- Posty: 868
- Rejestracja: 20 lipca 2011
- Reputacja: 178
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: the_prince » niedziela, 8 kwietnia 2018, 00:35
Co do tego oświadczenia Bitfinexa, ciekaw jestem co napiszą, ale co by to nie było, ciężko będzie w to bezkrytycznie uwierzyć. Pewnie, że Crypto Capital to firma, z którą oni już nie współpracują. Wydaje mi się jednak trochę szalone, żeby ten Crypto Capital, który chwalił się obsługą tylko kilku giełd, z czego Bitfinex był zdecydowanie największą, nie posiadał w większości swoich depozytów kasy właśnie finexowej. $370M to jest sporo, nie wiem czy te inne by tyle zgromadziły. Dodatkowe te liczne skargi na reddicie, że ludzie zrobili depozyty fiatów na konto spółki "C" i czekają już ponad miesiąc na zaksięgowanie, często bez odpowiedzi, sugerowałyby, że Bitfinex stracił dostęp do części ulokowanej tam swojej kasy, a być może do historii kont.
Sytuacja jest moim zdaniem niepokojąca i nie zachęcałbym obecnie nikogo to trzymania na Bitfinex żadnych środków. Obyśmy nie mieli Mt. Goxa 2.0.
the_prince
- Moderator
- Posty: 11686
- Rejestracja: 16 lutego 2013
- Reputacja: 3879
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: Bit-els » niedziela, 8 kwietnia 2018, 00:54
https://cointelegraph.com/news/unconfir ... ssion=true
Bit-els
- Oficjalny przedstawiciel projektu
- Posty: 1470
- Rejestracja: 29 października 2015
- Reputacja: 1135
- Lokalizacja: Warszawa
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: FlyingAtom » niedziela, 8 kwietnia 2018, 01:32
Ale to jest fake nius, to była sytuacja ze stycznia a nie z teraz, teraz ogłosili to medialnie.Bit-els pisze: Zaczynają o tym pisać portale branżowe
https://cointelegraph.com/news/unconfir ... ssion=true
To tylko pokazuje profesjonalizm "branży" umieszczając takie informacje, ale pokazuje też "jak to działa" )))
Kryptowaluty informacje BitHub.pl Bitcoin, poradnik, wiadomości, blockchain, kryptowaluty
Portfele sprzętowe Trezora, Ledger Nano
FlyingAtom-Facebook
FlyingAtom
- Początkujący
- Posty: 98
- Rejestracja: 5 lutego 2017
- Reputacja: 43
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: twelv3 » niedziela, 8 kwietnia 2018, 01:37
twelv3
- Początkujący
- Posty: 26
- Rejestracja: 15 stycznia 2014
- Reputacja: 130
Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank
Postautor: KrzysztofPiech » niedziela, 8 kwietnia 2018, 08:38
Niestety, zgadzam się. Kogo następnego zaatakują?BitBay i przejmą ich (nasze) środki? Na razie pozwolili im przeżyć, żeby wydobyć dane o transakcjach. >>Wiem<< nawet jakiego zarzutu użyją - że piramidy finansowe trzymały tam swoje bitcoiny.vaaijese pisze:https://pbs.twimg.com/media/DPMhZ2eX0AABdLQ.jpg
Kasa z narkobiznesu to był PROMIL kasy którą skonfiskowano.To pożywka dla mediów i oficjalne papiery. 99,99% to była kasa bitfinex i giełd powiązanych. Piskami wykorzystują to, że zwykły lud nie wie jak działają mafie narkotykowe i jak wyglądają ich przepływy pieniężne! Oni chcą, aby media pisały o jakiś kartelach i praniu kasy z kokainy, bo o to w tym chodzi. To jest bardzo dobrze przygotowane. Wystarczy udowodnić, że tylko część tej kasy pochodzi z nielegalnych źródeł i zgodnie z prawem, które weszło w marcu 2017 mogą konfiskować całą kasę, ponieważ zachodzi podejrzenie, że pochodzi ona z przestępstwa.
Dla mnie to wygląda na totalna wojnę. Prawo podatkowe tak, żeby wydoić każdego jak tylko się da, kto dotknął kryptowalut.
Tak, to jest wojna. Niestety w oczach opinii publicznej ją przegrywamy.
KrzysztofPiech
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).