Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
- Początkujący
- Posty: 247
- Rejestracja: 11 września 2015
- Reputacja: 23
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Amadek » środa, 10 maja 2017, 15:18
Jednym słowem szykuje nam się objęcie giełd kryptowalut całkowitą kontrolą pod groźbą sankcji finansowych. Zniknie też możliwość anonimowego wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Szykuje się potężny cios w Polską branżę kryptowalut.
A wszystko dzięki unii europejskiej którą w dalszym ciągu popiera 70% polaków. Ci ludzie chyba mają poziom inteligencji na poziomie ameby bo inaczej nie potrafię wytłumaczyć zjawiska popierania czegoś co odbiera nam coraz więcej wolności.
Amadek
- Oficjalny przedstawiciel projektu
- Posty: 1470
- Rejestracja: 29 października 2015
- Reputacja: 1135
- Lokalizacja: Warszawa
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: FlyingAtom » środa, 10 maja 2017, 15:48
Bankomaty nie znikną i nie pozbawią prywatności przy małych kwotach, dziś każda intytulacja może przyjmować przelewy do 4000 (nie wiem czy tak jest prawnie czy to ich wewnętrzne ustalenia) na poczcie czy w banku pko bp możesz wpłacić na konto taką kwotę i nie żądają dokumentów.
Kryptowaluty informacje BitHub.pl Bitcoin, poradnik, wiadomości, blockchain, kryptowaluty
Portfele sprzętowe Trezora, Ledger Nano
FlyingAtom-Facebook
FlyingAtom
- Początkujący
- Posty: 247
- Rejestracja: 11 września 2015
- Reputacja: 23
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Amadek » środa, 10 maja 2017, 17:56
Amadek
- Moderator
- Posty: 11686
- Rejestracja: 16 lutego 2013
- Reputacja: 3879
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bit-els » środa, 10 maja 2017, 19:10
Flying rozwinie skrzydła
Ale gdy w końcu panstwa zdelegalizują gotówkę (poza drobnymi na kawę, to się zrobi ciekawie.
Albo system wsadzi wszystkich do więzienia, albo jakaś rewolucja.
Bit-els
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bitmar » środa, 10 maja 2017, 19:25
Tobie się trochę zmieni:
Miałeś 15000 Euro będziesz mieć 10000 Euro limitu.Art. 33. 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:
...
przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej....
Co do kantorów to faktycznie tragedii nie będzie, głównie chodzi o giełdy.
Bitmar
- Moderator
- Posty: 11686
- Rejestracja: 16 lutego 2013
- Reputacja: 3879
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bit-els » środa, 10 maja 2017, 19:34
Dlatego tak ciekawym ideologicznie jest zcash. Projekt stworzony i wspierany przez Mordor (DARPA i pozostałe instytucje i agencje związane z rządami )
Coś jak tor chyba. Z jednej strony niby służby zwalczają przestèpstwa, a z drugiej stworzyły i wspierają darknet.
Bit-els
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bitmar » środa, 10 maja 2017, 20:11
Warto też zwrócić uwagę na ten punkt, szczególnie, że w tym środowisku jest wielu daytraderów i arbitrażystów wykonujących wiele przelewów:
"Gromadzenie informacji Art. 68. 1.
Instytucje obowiązane, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o: 1) przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 zł; "
Bitmar
- Weteran
- Posty: 5287
- Rejestracja: 4 marca 2013
- Reputacja: 2589
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: domator » środa, 10 maja 2017, 20:40
A jak sadzisz, ze namowia btc-e czy chocby finexa do zaraportowania takiej wplaty? Rozumiem ze w takiej sytuacji o transakcji zaraportuje moj bank z ktorego bede robil przelew, prawda? No bo nie gielda przeciez.
ONR to organizacja faszystowska
Ordo Iuris to finansowani przez Kreml fundamentaliści
BitFilar - kryptoemerytura.
quark.house - Twój własny, stacjonarny kantor krypto.
domator
- Moderator
- Posty: 2715
- Rejestracja: 19 maja 2013
- Reputacja: 220
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: GetBitCoin_pl » środa, 10 maja 2017, 20:46
Dodano po 18 sekundach:
@domator, to się tyczy polskich giełd...
| Złoto, srebro i diamenty za BTC Flyingatom.gold
GetBitCoin_pl
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bitmar » środa, 10 maja 2017, 21:06
"Art. 68. 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 18, przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje o: 1) przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 000 zł; "
Czyli nie tylko giełdy, ale też i portfele bitcoinowe online wpłacasz BTC o wartości 15 000zł i info leci do GIIF. Co ciekawe taki cryptox.pl, który nie ma wymiany na fiaty też musi.... chyba, że się zarejestruje najlepiej poza UE np na SeszelachArt. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są:
13) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) przechowywania danych identyfikacyjnych, zapewniających klientom dostęp do jednostek walut wirtualnych oraz korzystanie z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej – z wyłączeniem podmiotów świadczących te usługi tylko w zakresie walut wirtualnych używanych jedynie w grach komputerowych;
Dodano po 5 minutach 30 sekundach:
Tak polska ustawa dotyczy polskich giełd, ale są to wytyczne UE dla wszystkich krajów członkowskich. Czyli za jakiś czas w całej UE, oczywiście w każdym kraju może to być trochę inaczej. Czyli jeśli zakładamy biznes kryptowalutowy, to najlepiej poza UE tak jak np. Bitmarket
Bitmar
- Weteran
- Posty: 5287
- Rejestracja: 4 marca 2013
- Reputacja: 2589
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: domator » środa, 10 maja 2017, 21:07
No wlsnie nie wiem jak to wyglada, moze ktos siedzi w bukmacherce czy hazrdzie to cos powie jak tam jest. Bo cos slyszalem ze skoro nie mogli wymoc na przykladowych Seszelach zeby raportowali lub zeby nie obslugiwali klientow z PL to zaczeli blokowac strony? Moze zle slyszalem. A moze po prostu napisali w ustawie ze nie wolno obywatelom PL grac w pokera na Seszelach? Nie wiem. Bo to sa pewne analogie.
ONR to organizacja faszystowska
Ordo Iuris to finansowani przez Kreml fundamentaliści
BitFilar - kryptoemerytura.
quark.house - Twój własny, stacjonarny kantor krypto.
domator
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bitmar » środa, 10 maja 2017, 21:13
Dodano po 2 minutach 21 sekundach:
@domator, tak jak mówisz:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomos ... 83038.html
Jednak to takie blokady na poziomie DNS które może obejść 5 letnie dziecko
Dodano po 1 minucie 33 sekundach:
Jednym słowem szykuje się nam socjalistyczny-totalitaryzm i "permanentna" inwigilacja czyli komuna 2.0
Bitmar
- Początkujący
- Posty: 36
- Rejestracja: 7 maja 2017
- Reputacja: 18
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
diggeri
- Wygadany
- Posty: 615
- Rejestracja: 17 kwietnia 2013
- Reputacja: 135
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: TypowyFacet » czwartek, 11 maja 2017, 09:45
TypowyFacet
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: The Real McCoin » piątek, 12 maja 2017, 08:01
Hubom LN też to raczej dobrze nie wróży.
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 1938
- Rejestracja: 4 września 2013
- Reputacja: 245
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: novymivo » piątek, 12 maja 2017, 18:02
novymivo
- Weteran
- Posty: 7893
- Rejestracja: 20 maja 2012
- Reputacja: 969
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: pm7 » piątek, 12 maja 2017, 20:12
pm7
- Gaduła
- Posty: 317
- Rejestracja: 2 lutego 2013
- Reputacja: 7
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: satriani » wtorek, 23 maja 2017, 18:45
"Zgodnie z wytycznymi, dyrektywy AML4 mają zostać wprowadzone do 26 czerwca 2017 r."
Rozumiem, że ten projekt zanim wejdzie w życie minie więcej czasu niż miesiąc? Najpierw musi przejść przez wszystkie kroki prawne, a po ogłoszeniu jeszcze pewnie będzie wiele miesięcy zanim zacznie obowiązywać, czy tak?
satriani
- Początkujący
- Posty: 13
- Rejestracja: 31 maja 2017
- Reputacja: 1
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: hexfet » czwartek, 15 czerwca 2017, 17:55
Kod: Zaznacz cały
Important Note About Card Limits
Hi ,
Due to a change in European Union Regulation 648/2012, known as the 4th Money Laundering Directive, your unverified Wirex account will have the following limits as of 26th June:
Total card balance for all of your cards combined can not exceed 250 (GBP, EUR, or USD) at any time
Cards can not be used to withdraw or pay more than 100 at any one time
To avoid these limits, please verify your account before the cut-off date of June 26th. Verification can take 7-10 days. Please see the verification guidelines here.
Unverified accounts with total card balance over 250 £ / € / $ will have to be suspended until verification is complete.
If your total card balance is below 250 by June 26th, you do not need to verify your account. However, you will need to ensure that your total card balance (for all cards combined) does not exceed 250 at any time to avoid account suspension. If this happens, we will need additional documents to unfreeze the account. We do not want your card usage to be interrupted so please be mindful of this new limit for unverified accounts.
This new regulation applies to all crypto-currency and non-crypto-currency cards provided by all EU companies.
Verification only takes a few minutes. Those guidelines again are available here.
If you have any questions about this update please contact us via the support page.
Kind Regards,
Wirex Team
Unia wykonuje tylko polecenia
250$ limitu na jedna osobe i jedna karte ?!
hexfet
- Moderator
- Posty: 2715
- Rejestracja: 19 maja 2013
- Reputacja: 220
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: GetBitCoin_pl » czwartek, 10 sierpnia 2017, 10:53
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12 ... 298703.pdf
ale ogólnie powoli przesuwa się do przodu, ale data wprowadzenia do 26 czerwca 2017 r. została już przekroczona.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 ... 2#12431412
| Złoto, srebro i diamenty za BTC Flyingatom.gold
GetBitCoin_pl
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).