przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
- Wygadany
- Posty: 609
- Rejestracja: 17 sierpnia 2016
- Reputacja: 262
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: revo » piątek, 28 października 2022, 17:57
Maciej wpłaca na giełdę krypto 20 000 pln (albo w krypto) zostaje poproszony o dokumenty do przesłania: zeznania podatkowe za ubiegły rok. Czy generalnie klasyka w obecnych czasach. i tu pytania:
1.Czy Maciek może zażądać zwrotu tych środków na konto/adres portfela bez wysyłania zeznań za ubiegłe lata?
2. Jeśli nie to co się stanie jak zamiast prawdziwych zeznań wyślę laurkę z photoshopa (nie mają i tak możliwości sprawdzenia)?
Zanim ktoś napisze że to oszukiwanie itd. proszę wziąć pod uwagę że większość tych bieda giełd operujących na Polskim rynku jest na czarnej liście KNF.
I oczywiści nie są to instytucje państwowe...
Do tego przypomina mi sytuację taką jakby menel z pod budki z piwem kazał skanować dokumenty/zeznania i mu wysłać na maila... przecież taki pracownik giełdy czy nawet banku dzisiaj pracuje crypto firme I NIE JEST URZEDNIKIEM jutro może pracować na stacji benzynowej i opowiadać różne rzeczy kolegom z pracy jakich miał klientów... to nie jest żaden urzędnik żeby mu wysyłać zeznania... to po co mu czy tam jego firmie takie informacje ?
Zapraszam do dyskusji.
revo
- Początkujący
- Posty: 249
- Rejestracja: 29 października 2022
- Reputacja: 8
- Napiwki: crypto-anonym.eth
- Napiwki: https://tipo.live/p/crypto-anonym
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: Crypto Anonym » sobota, 29 października 2022, 14:22
Poza tym jak jest na liście ostrzeżeń to chyba lepiej się zastanowić przed wysyłaniem środków. ( Chociaż KNF potrafi dodawać hurtowo bez badania do tej listy podmioty )
Zonda powołuje się na Estońską licencje (§ 20 ust. 1 pkt 6 oraz § 23 ust. 2 pkt 1-3 estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.)
Pytanie się rodzi co oni robią z tymi funduszami? Czy zatrzymują sobie ? To by raczej nie było zgodne z prawem i traktowane jako przywłaszczenie mienia. Teoretycznie powinni to przekazać do organów państwowych.Giełda Zonda jest giełdą regulowaną, posiadającą estońską licencję “Providing a virtual currency service”. W związku z tym giełdę obejmują regulację jurysdykcji estońskiej.
Działania giełdy Zonda podejmowane ze względu na wymogi wynikające z regulacji AML, a dokładnie z estońskiej Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r. Niemniej jednak przepisy krajowe w Unii Europejskiej mają swoje podłoże w regulacjach Unijnych (Dyrektywy AML od IV do VI).
Jak sfałszujesz dokumenty i to zweryfikują to krótka piłka: KK:
Jak dobrze kojarzę to chyba poszła już spara do sądu. Na podstawie jej będziemy mogli zobaczyć co polskie sądownictwo o tym myśli.270) § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Crypto Anonym
- Wygadany
- Posty: 609
- Rejestracja: 17 sierpnia 2016
- Reputacja: 262
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: revo » sobota, 29 października 2022, 15:34
nie koniecznie pytam ogólnie.Crypto Anonym pisze: ↑ sobota, 29 października 2022, 14:22Pewnie chodzi Ci o ZONDE ?
też mnie to zastanawia co się dzieje z takimi środkami wtedy.Crypto Anonym pisze: ↑ sobota, 29 października 2022, 14:22Pytanie się rodzi co oni robią z tymi funduszami? Czy zatrzymują sobie ? To by raczej nie było zgodne z prawem i traktowane jako przywłaszczenie mienia. Teoretycznie powinni to przekazać do organów państwowyc
Crypto Anonym pisze: ↑ sobota, 29 października 2022, 14:22270) § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Ale to nie dotyczy tylko skanu dokumentów takich jak dowód, prawo jazdy itd. w celu weryfikacji czy tam identyfikacji użytkownika? bo zeznania podatkowe to już strikte pytanie o środki skąd pochodzą albo po prostu wyłudzanie danych a nie identyfikacja. W niektórych państwach za same takie pytania przez nie uprawnione do tego podmioty (tj organy skarbowe organy ścigania) idzie się do paki za próbę naruszenia prywatności czy właśnie wyłudzanie danych.
Prawo jest teraz tak ustawione że firmy finansowe jak przywłaszcza środki to maja na wszystko dupochrony a konsument guzik może zrobić.
To jest w ogóle żenujące że trzeba się prosić i jakiś tam pracownik robi łaskę że oddaje nam nasze środki...
revo
- Początkujący
- Posty: 249
- Rejestracja: 29 października 2022
- Reputacja: 8
- Napiwki: crypto-anonym.eth
- Napiwki: https://tipo.live/p/crypto-anonym
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: Crypto Anonym » sobota, 29 października 2022, 17:44
Nie ma super rozwiązania. Ogólnie najlepiej dzielić na małe porcje wpłaty i po woli wybierać. Raz AML, raz błąd adresu, innym razem upadająca giełda lub hack- nigdy nie wiesz co się stanie. Ja mam swoje progi które sobie ustalam, aby się zabezpieczyć przed utratą większego procentu majątku.
Crypto Anonym
- Początkujący
- Posty: 191
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 166
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: Yogi77 » poniedziałek, 31 października 2022, 01:53
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 5
- Rejestracja: 1 grudnia 2022
- Reputacja: 1
przesyłanie dokumentów giełdzie - czy wymagane by odzyskać środki?
Postautor: lordnes » czwartek, 1 grudnia 2022, 20:03
Generalnie nie polecam posługiwać się jak to ładnie określiłeś "laurkami" - najmniejsze podejrzenie, że dokument jest "poprawiony" dla celów weryfikacji i leci zawiadomienie od giełdy do GIIF lub zagranicznego odpowiednika - jeśli "laurką" lub "laurkami" się będziesz posługiwał w każdej instytucji to się i prokurator dowie
lordnes
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).