AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
- Początkujący
- Posty: 1
- Rejestracja: 12 kwietnia 2022
- Reputacja: 0
AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Postautor: Krypto Krypto » wtorek, 12 kwietnia 2022, 10:04
Chciałbym zapytać, czy mieliście Wy albo znacie sytuację, gdzie ktoś miał problem z akceptacją przelewu przez bank, ze względu na sporą jego wartość.
Wiadomo że niekiedy z małej sumy zainwestowanej w jakieś alty może wyrosnąć spory zarobek, niewspolmiernie do poniesionych kosztów. Czy ma ktoś jakieś doswiadczenie w tym temacie? Czy banki chętnie blokują konta, a jeśli tak to czy trwa to długo? Czy są sprawy, które konczą sie wyłącznie niekorzystnie dla inwestora i osądza się go o pranie pieniędzy (a może nawet skazuje) ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Krypto Krypto
- Początkujący
- Posty: 2365
- Rejestracja: 4 kwietnia 2020
- Reputacja: 386
- Napiwki: LaJyKiGrGR82QJH9NRU5N2XqDsGxsjfSuW
AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Postautor: zdzicho2000 » wtorek, 12 kwietnia 2022, 13:57
Powiedz, że kupileś doge na rok przed tym gdy Musk zaczął robić hype, pomnożyłeś razy 1000 i chcesz wszystko zgodnie z przepisami przeprowadzić.
Zapytaj czy musisz się spowiadać z,tych np 3000 zl uzyskanych ze sprzedaży golfa 15 letniego, bo z tego właśnie zrobiły się 3 mln
zdzicho2000
- Weteran
- Posty: 2054
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4783
AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Postautor: prap0n » wtorek, 12 kwietnia 2022, 14:20
Krypto Krypto pisze: ↑ wtorek, 12 kwietnia 2022, 10:04 Czy ma ktoś jakieś doswiadczenie w tym temacie?
Mozesz dostac blokade, rozpytanie, zawiadomienie do GIIF i bank ci moze wypowiedziec umowe.ze względu na sporą jego wartość.
Banki tez badaja pochodzenie srodkow. Co innego jak na rachunku widac ze juz 10 lat temu przelewales pieniadze na gieldy kryptowalut.
Skoro zainwestowales mala sume to powinnienes miec dokumenty typu potwierdzenia przelewow z banku na gielde + historie transakcji z gieldy z momentu zakupu i sprzedazy, ktora pokazuje ze zakupiles poteznego altcoina ktory zrobil 10000% zysku. Wtedy bedziesz mogl sie ustosunkowac do potencjalnych dzialan i pytan banku.Wiadomo że niekiedy z małej sumy zainwestowanej w jakieś alty może wyrosnąć spory zarobek, niewspolmiernie do poniesionych kosztów.
Jak masz dokumenty to nikt krzywdy ci nie zrobi, chyba ze bank mocno nie lubi kryptowalut.
Tak, teoretycznie sprawa moze trafic do prokuratury jesli sa ku temu przeslanki.Czy są sprawy, które konczą sie wyłącznie niekorzystnie dla inwestora i osądza się go o pranie pieniędzy (a może nawet skazuje) ?
prap0n
- Weteran
- Posty: 2795
- Rejestracja: 17 marca 2014
- Reputacja: 2132
AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Postautor: miso20 » środa, 13 kwietnia 2022, 20:03
Przy czym tutaj jest raczej większa szansa żeby "udowodnić" swoją niewinność. Odróżnieniu od prokuratury bank nie musi się cackać z niewygodnym klientem jeżeli nie chce. A mogą nie chcieć bo takie uprawnienia daje im ustawa AML. Z ich perspektywy lepiej dać bloka i wypowiedzieć umowę niż narazić się na kary od nadzoru.
miso20
- Początkujący
- Posty: 19
- Rejestracja: 6 lutego 2020
- Reputacja: 7
AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku
Postautor: btcman » czwartek, 18 sierpnia 2022, 19:44
btcman
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
- Strefa czasowa UTC+01:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).