AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Regulamin forum
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 12 kwietnia 2022
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Postautor: Krypto Krypto » wtorek, 12 kwietnia 2022, 10:04

Cześć,

Chciałbym zapytać, czy mieliście Wy albo znacie sytuację, gdzie ktoś miał problem z akceptacją przelewu przez bank, ze względu na sporą jego wartość.
Wiadomo że niekiedy z małej sumy zainwestowanej w jakieś alty może wyrosnąć spory zarobek, niewspolmiernie do poniesionych kosztów. Czy ma ktoś jakieś doswiadczenie w tym temacie? Czy banki chętnie blokują konta, a jeśli tak to czy trwa to długo? Czy są sprawy, które konczą sie wyłącznie niekorzystnie dla inwestora i osądza się go o pranie pieniędzy (a może nawet skazuje) ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Początkujący
Posty: 2365
Rejestracja: 4 kwietnia 2020
Reputacja: 386
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC
Napiwki: LaJyKiGrGR82QJH9NRU5N2XqDsGxsjfSuW

AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Postautor: zdzicho2000 » wtorek, 12 kwietnia 2022, 13:57

Jeśli chcesz wszystko zrobić legitnie, nie przeszkadza Ci fakt, że Twoje pieniądze przepali i przechleje rząd, to idź do banku, pogadaj z kims ważniejszym niż pani w okienku.
Powiedz, że kupileś doge na rok przed tym gdy Musk zaczął robić hype, pomnożyłeś razy 1000 i chcesz wszystko zgodnie z przepisami przeprowadzić.
Zapytaj czy musisz się spowiadać z,tych np 3000 zl uzyskanych ze sprzedaży golfa 15 letniego, bo z tego właśnie zrobiły się 3 mln

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2054
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 4783
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Postautor: prap0n » wtorek, 12 kwietnia 2022, 14:20

Krypto Krypto pisze: wtorek, 12 kwietnia 2022, 10:04 Czy ma ktoś jakieś doswiadczenie w tym temacie?
ze względu na sporą jego wartość.
Mozesz dostac blokade, rozpytanie, zawiadomienie do GIIF i bank ci moze wypowiedziec umowe.
Banki tez badaja pochodzenie srodkow. Co innego jak na rachunku widac ze juz 10 lat temu przelewales pieniadze na gieldy kryptowalut.
Wiadomo że niekiedy z małej sumy zainwestowanej w jakieś alty może wyrosnąć spory zarobek, niewspolmiernie do poniesionych kosztów.
Skoro zainwestowales mala sume to powinnienes miec dokumenty typu potwierdzenia przelewow z banku na gielde + historie transakcji z gieldy z momentu zakupu i sprzedazy, ktora pokazuje ze zakupiles poteznego altcoina ktory zrobil 10000% zysku. Wtedy bedziesz mogl sie ustosunkowac do potencjalnych dzialan i pytan banku.

Jak masz dokumenty to nikt krzywdy ci nie zrobi, chyba ze bank mocno nie lubi kryptowalut.
Czy są sprawy, które konczą sie wyłącznie niekorzystnie dla inwestora i osądza się go o pranie pieniędzy (a może nawet skazuje) ?
Tak, teoretycznie sprawa moze trafic do prokuratury jesli sa ku temu przeslanki.

Weteran
Posty: 2795
Rejestracja: 17 marca 2014
Reputacja: 2132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Postautor: miso20 » środa, 13 kwietnia 2022, 20:03

prap0n pisze: wtorek, 12 kwietnia 2022, 14:20Tak, teoretycznie sprawa moze trafic do prokuratury jesli sa ku temu przeslanki.

Przy czym tutaj jest raczej większa szansa żeby "udowodnić" swoją niewinność. Odróżnieniu od prokuratury bank nie musi się cackać z niewygodnym klientem jeżeli nie chce. A mogą nie chcieć bo takie uprawnienia daje im ustawa AML. Z ich perspektywy lepiej dać bloka i wypowiedzieć umowę niż narazić się na kary od nadzoru.

Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 6 lutego 2020
Reputacja: 7
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

AML a wypłata większych kwot z gieldy do banku

Postautor: btcman » czwartek, 18 sierpnia 2022, 19:44

Ja bym trzymał na giełdzie, ewentualnie jeżeli nie ufałbym giełdzie to przelałbym na portfel do którego mam klucze prywatne. Jak potrzebujesz kasę na zakupy to najlepiej skorzystać z https://www.bitrefill.com lub https://www.cryptorefills.com - można kupić karty podarunkowe o dowolnej wartości do Allegro, IKEA, Zalando i wiele innych, więc w zasadzie wszystko co potrzebujesz kupisz. Jak bank nie chce kasy to jego problem.

Wróć do „Kwestie prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości