Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank

Regulamin forum
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 6 kwietnia 2018
Reputacja: 0
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Konfiskata około 380 mln $. Powiązania Bitfinex polski bank

Postautor: fufawngfes » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:13

A tutaj artykuł onetu... https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ziobro- ... su/2vxt86r

"narkobiznes" i "pranie brudnych pieniędzy" ???? To Przecież były zwykłe depozyty na bitfinexa ludzi z europy

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 495
Rejestracja: 18 lutego 2018
Reputacja: 51
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Zagłoba » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:41

A skąd wiesz z jakiej giełdy ?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1237
Rejestracja: 19 września 2017
Reputacja: 918
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Canis Lupus » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:47

kiedyś była informacja o polskim koncie bankowym finexa. Może coś w tym być, kryptowaluty pojawiają się w artykule. Po takim info może się okazać, że jednak Polska może mieć wpływ na kurs.
stówka nie padła ale i tak było zajebiście.

Rozmowny
Awatar użytkownika
Posty: 137
Rejestracja: 23 lipca 2012
Reputacja: 41
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: space_invader » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:48

Jest tylko informacja że chodzi o mały bank, niekoniecznie musi chodzić o ten w Skierniewicach. Chyba że sam padłeś ofiarą blokady i masz info z pierwszej ręki.

Wygadany
Posty: 615
Rejestracja: 17 kwietnia 2013
Reputacja: 135
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: TypowyFacet » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:48

@Zagłoba, wszystko się zgadza to finex https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php? ... &start=340

Początkujący
Posty: 67
Rejestracja: 30 czerwca 2017
Reputacja: 9
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: minerprzem » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:54

nie ma słowa o krypto czy giełdzie krypto - http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-l ... Id,2566407

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1237
Rejestracja: 19 września 2017
Reputacja: 918
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Canis Lupus » piątek, 6 kwietnia 2018, 19:58

"W tej grupie są fachowcy zajmujący się analizami obiegu kryptowalut, także analitycy i ludzie z pionu do walki z cyberprzestępczością - poinformował komendant główny policji"
"Te pieniądze odkryto w jednym z niewielkich banków w województwie łódzkim."

No pasuje do Skierniewic i finexa póki co. Czekam na dalsze informacje. To może być mała bomba.

Jeśli podejrzenia się potwierdzą to tak wygląda miejsce zbrodni
Obrazek

Ogólnie temat jest super ciekawy, jak ktoś lubi kryminały i ma chwilkę to polecam rozprawkę naszego użytkownika nt. powiązań mafijnych ludzi finexa. Miłej lektury.
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php? ... de#p438061
stówka nie padła ale i tak było zajebiście.

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 495
Rejestracja: 18 lutego 2018
Reputacja: 51
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Zagłoba » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:04

Jak myślicie, jakie to może mieć reperkusje dla rynku krypto ?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2055
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 4785
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: prap0n » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:04

TLDR: Polska prokuratura zajela bitfinexowi z konta ponad miliard zlotych? :D Nie wiem czy to mozliwe ale czytajcie:

http://www.tvp.info/36692986/kolumbijsk ... a-i-okolic
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomo ... 91516.html
Miliony z takich operacji miały przepływać przez mały bank spółdzielczy w Łódzkiem.

Sprawdzając powiązania tej firmy, śledczy natrafili na kolejną spółkę – C. Na jej czele stał mężczyzna mający obywatelstwa Kolumbii i Panamy. Ta z kolei firma była powiązana z dużym internetowym kantorem wymiany kryptowalut. Obie firmy miały zdeponowane na swoich rachunkach ponad miliard 270 milionów złotych.
Takie szybkie uzupelnienie.

Niech ktos zmieni tytul tego watku... bo chodzi o gruby miliard zlotych .

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1237
Rejestracja: 19 września 2017
Reputacja: 918
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Canis Lupus » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:11

@Zagłoba, to jest mega bad news dla rynku. Uwaga zagrożona nie tylko cena BTC, zagrożony tether !!!
stówka nie padła ale i tak było zajebiście.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2055
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 4785
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: prap0n » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:12

Canis Lupus pisze: @Zagłoba, to jest mega bad news dla rynku. Uwaga zagrożona nie tylko cena BTC, zagrożony tether !!!
Akurat ktos pisal (@sailor) w jakis wwatku ze byl przesluchiwany w sprawie spolki Crypto sp.zoo. To bylo jakis czas temu, wiec imo to jest news z opoznionym zaplonem a kase zajeli im dawno.

Zerknijcie na ten post, ponizej szybki podglad.

https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php? ... 11#p472711

Obrazek

smp
Początkujący
Posty: 238
Rejestracja: 21 maja 2013
Reputacja: 65
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: smp » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:23

Czekamy zatem na pozew Bitfinexa przeciwko Państwu Polskiemu.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 7606
Rejestracja: 6 czerwca 2017
Reputacja: 12726
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: ergorg » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:23

Oby to nie wyszło na twittera. :D
Do zoo po hossie.

BYBIT - https://partner.bybit.com/b/ergorg

https://www.cashify.eu/ - kantory i kryptomaty - na hasło: ERGORG tylko 2.5% prowizji

Orator
Awatar użytkownika
Posty: 813
Rejestracja: 29 maja 2016
Reputacja: 821
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Bagder » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:24

Jeśli zabezpieczyli środki giełdy - to sprawa będzie gruba. Na nieszczęście Polski - bitfinex może zabezpieczyć się na polskim złocie zdeponowanym w USA i UK - a z tego zrobi się naprawdę ostra chryja... Łącznie z zamrożeniem wszelkich polskich aktywów na całym świecie.

Jeśli zaś z narkotyków - to w czym problem, aby pisać na tym forum?
Sic semper evello mortem tyrannis

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2055
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 4785
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: prap0n » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:27

ergorg pisze: Oby to nie wyszło na twittera. :D
Sorry, gram na spadki juz rozeslane. :D :D joke
Ale moim zdaniem nikt tego nie pusci w wiekszy obieg, musialby ktos to przetlumaczyc dobrze dla obcokrajowcow. Plus z jednego artykulu nic nie wywnioskuja.
Ostatnio zmieniony piątek, 6 kwietnia 2018, 21:28 przez prap0n, łącznie zmieniany 3 razy.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1986
Rejestracja: 20 września 2014
Reputacja: 4002
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: bitloteiros » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:27

Ależ FUDy siejecie nawet na tym forum.
"na konta dwóch polskich firm z zagranicy nadeszły cztery transfery, w sumie o wartości 1,27 mld złotych"
"Śledczy ustalili, że obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych"
O ile mi wiadomo to bitfinex nie jest polską firmą
Proponuję przeczytać całe artykuły
BTC 201x - mBTC 202x - satoshi 20xx

Admin
Awatar użytkownika
Posty: 10321
Rejestracja: 13 sierpnia 2011
Reputacja: 5182
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: Bitmar » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:28

Faktycznie wiele wskazuje na to, że to może chodzić o Bitfinex. Bank Spółdzielczy, kwota, przesłuchiwania klientów Bitfinexu przed kilkoma dniami. Zobaczcie co podali do publicznej wiadomości: "kasa z narkobiznesu", ale żenada...

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2055
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 4785
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: prap0n » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:29

@bitloteiros

Ale jakie fudy, z tego wynika ze czesc kasy bitfinexa zostala zajeta bo crypto sp zoo to byla ich filia do dystrybucji srodkow. Te narkotyki to zupelnie inna sprawa, mozliwe ze oberwali rykoszetem.
NIe wiadomo ile, bo kasa ma nalezec do dwoch spolek.

Cieszcie sie ze jest news u nas za nim ktos poszpera grubiej i sie pojawi po angielsku.
Ostatnio zmieniony piątek, 6 kwietnia 2018, 21:31 przez prap0n, łącznie zmieniany 1 raz.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1986
Rejestracja: 20 września 2014
Reputacja: 4002
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: bitloteiros » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:31

@prap0n,
Jakiego k!@#$% bitfinexa?????
Gdzie tak napisali?
BTC 201x - mBTC 202x - satoshi 20xx

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 204
Rejestracja: 16 czerwca 2017
Reputacja: 49
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Ziobro zakosił depozyty ludzi na giełdzie BITFINEX

Postautor: plugmyduck1 » piątek, 6 kwietnia 2018, 21:31

W sumie kilka dni temu wiele osob pisalo, ze chcieli, zeby Polska grala pierwsze skrzypce w swiecie krypto i newsy od nas zeby byly jak FUD.

No to sie doczekali. W sumie ta kasa to tylko jedna partia dodruku tethereow.

Jak w swietle tych informacji wypada inne info o Przeprowadzce finexa do ING ?.

Wydaje mi sie, ze gdyby tak bylo ING nie firmowaloby finexa swoim logo...

Wróć do „Kwestie prawne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości