Strona 2 z 2

Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy

: wtorek, 3 lipca 2018, 22:24
autor: koparki
@BitHub.pl, czy po wejściu w życie ustawy jeśli ktoś będzie chciał kupić za 100zł ułamek bitcoina lub za 100zł sprzedać ułamek bitcoina to kantor taki jak np FlyingAtom będzie miał obowiązek wylegitymować kupującego/sprzedającego z dowodu + skan palca i tęczówki ;) ? jest jakaś kwota wolna od tych procedur?

Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy

: wtorek, 3 lipca 2018, 22:36
autor: Mosteque
@koparki, w arcie jest napisane. 10k EUR.

Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy

: wtorek, 3 lipca 2018, 22:43
autor: koparki
@Mosteque, nie chcę tutaj poszerzać offtopa , myślę że się mylisz , jesli jest aż 10K eur to podlega to nie tylko legitymowaniu ale i raportowaniu do odpowiedniej instytucji.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: wtorek, 3 lipca 2018, 23:33
autor: devega
@koparki, przeniosłem tu posty, aby nie robić offtopu. Odpowiadając na pytanie: Od 10k EURO spisywanie (i raportowanie) obowiązkowe. Oprócz tego kantor jako instytucja obowiązana będzie musiał wdrożyć procedury wewnętrzne KYC, aby również przy mniejszych kwotach rejestrować klientów, ktorzy z określonych procedurą względów będą wydawać się podejrzani ;)
https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/aml ... ryzmu.html
Jak nie będzie chciał zdjąć kasku lub będzie sz się witał jak ci Panowie, weryfikacja murowana :)


W praktyce będzie się liczył limit 10k.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: wtorek, 3 lipca 2018, 23:51
autor: FlyingAtom_Łukasz
Odpowiadając na pytanie odnośnie kantoru - jak ustawa wejdzie w życie to nasz limit transakcji bez weryfikacji spadnie tak jak jest to zapisane z 15 tys euro do 10 tys. Cała procedura sprzedaży/ kupna poza zmianą limitu na razie bez zmian

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 00:54
autor: dingo
Codziennie dobre wiadomości. Z jednej strony, zabijanie podatkami, a z drugiej ściganie. Starczy tego. Ile można patrzeć na studnie bez dna...

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 07:41
autor: benq
devega pisze: W praktyce będzie się liczył limit 10k.
FlyingAtom_Łukasz pisze: jak ustawa wejdzie w życie to nasz limit transakcji bez weryfikacji spadnie tak jak jest to zapisane z 15 tys euro do 10 tys.
Co stoi na przeszkodzie, żeby w biurze FlyingAtom albo w bitomacie dokonać 10/20/100 transakcji w limicie?

Ja rozumiem, że:
devega pisze: również przy mniejszych kwotach rejestrować klientów, ktorzy z określonych procedurą względów będą wydawać się podejrzani
ale przecież nikt nie strzeli sobie w kolano donosząc na dobrego klienta bo jest podejrzany - często wpada i daje zarobić, bo to by był samobój.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 07:56
autor: Mosteque
@benq, samobój to by był na pewno, gdyby było widać, że to jakiś bandzior i choć jest dobrym klientem, to go nie zgłosili.
Nie wiem, jakie są kryteria "widać, że to bandzior", ale na pewno jakieś są :D

Jak my sobie wpadniemy pykać po kilka tysi miesięcznie, to raczej nic nie będzie.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 08:13
autor: benq
@Mosteque, Mam tatuaże. Czy to mnie kwalifikuje do kategorii "bandzior"? :P
Jeśli przyjadę czarną beemką, to mam dwa punkty w skali bandytyzmu?
To jakaś ustawa o identyfikacji poziomu przestępczości na podstawie czynników wizualnych będzie?
Nie zapominajmy, że Ci najgorsi "bandyci" chodzą w eleganckich garniturach i maja nienaganne maniery.

Czy tylko ja mam wrażenie, że ludzie tworzący nasze prawo robią wszystko tak, żeby zostawić tysiące "furtek", które można interpretować w dowolny sposób?
Skoro bitomat jest bez identyfikacji do 10,000 zł, to jak do cholery firma prowadząca bitomat może zweryfikować klienta, jeśli ten w motocyklowym kasku zrobi 100 transakcji na 10,000?
Jeśli przyjadę do kantoru Atoma z 9 podstawionymi kolegami/sąsiadami i każdy dokona transkacji na 10k po czym odda mi pieniądze jeszcze u nich w biurze to będziemy podejrzani czy nie? A jeśli kasę odda później?

To mi przypomina przemyt graniczny na mrówki w dawnych czasach sprzed UE. Tir podjeżdżał pod granicę, stawał. 100 "przypadkowych" osób brało po 1 kartonie kawy, przechodzili przez granicę, pusty tir przejeżdżał. Następnie wszystkie "mrówki" wsiadały do niego i wysiadały bez kawy.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 08:22
autor: devega
@benq, prawo jak zwykle jest nieostre i nie do końca jasne, dlatego prawnicy mają co robić :)
Ad. multitransakcji w celu ominięcia limitu 10k: wyobraz sobie sytuację, że dokona jej u Ciebie podstawiony kontroler --> trudno będzie Ci się wybronić.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 08:38
autor: Mosteque
benq pisze: @Mosteque, Mam tatuaże. Czy to mnie kwalifikuje do kategorii "bandzior"?
Jeśli przyjadę czarną beemką, to mam dwa punkty w skali bandytyzmu?
To jakaś ustawa o identyfikacji poziomu przestępczości na podstawie czynników wizualnych będzie?
Nie zapominajmy, że Ci najgorsi "bandyci" chodzą w eleganckich garniturach i maja nienaganne maniery
Pojęcia nie mam :D
benq pisze: Czy tylko ja mam wrażenie, że ludzie tworzący nasze prawo robią wszystko tak, żeby zostawić tysiące "furtek", które można interpretować w dowolny sposób?
A tutaj mam pojęcie, że dokładnie tak jest.

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 08:44
autor: benq
@devega, Ja to rozumiem, dlatego w przypadku kantoru napisałem o podstawionych "mrówkach", bo tam w celu uniknięcia ewentualnych kar trzeba bardziej kombinować.

Stawiam tezę, że te wszystkie zmniejszanie limitów płatności gotówkowych bez KYC mają nas powoli przygotować do zakazu obrotu gotówką. Shadow chyba pisał o powolnym gotowaniu żaby, pasuje tu jak ulał. Najpierw 15,000 euro, potem 15,000 zł, teraz 10,000 zł, za jakiś czas 5000, potem 1000, następnie 50 zł a potem możemy już zdelegalizować obrót gotówkowy, nikt nie będzie protestował, bo to przecież żadna różnica.
Zobaczcie limity we Francji, Włoszech, Portugalii (1000 euro), idziemy ich śladami. :roll:

Widzę niezwykły potencjał dla portali podobnych do LocalMonero ;)

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 10:10
autor: kajetan
benq pisze: Stawiam tezę, że te wszystkie zmniejszanie limitów płatności gotówkowych bez KYC mają nas powoli przygotować do zakazu obrotu gotówką.
Ta władza ma sojusz z Kościołem, nie zakażą gotówki, bo mało który kościół akceptuje karty kredytowe. Choć trzy parafie w Polsce już się dostosowały: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejn ... k_prnewspl

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 10:38
autor: Mosteque
@kajetan, co to za argument, że mało który. Będzie trzeba, to się przystosują i będą akceptować w każdym ;)

Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

: środa, 4 lipca 2018, 11:06
autor: Bagder
@Mosteque - sprawa jest bardziej zagmatwana. Po pierwsze mohery, po drugie prywata księży, po trzecie obawa, że przynajmniej część dochodów księży - zostanie jednak opodatkowana na ogólnych zasadach... o praniu nawet nie chcę myśleć, ale to już taka solidarnościowa tradycja... wspieranie terrorystów? - kto wie - meczetów coraz więcej.

Dodano po 5 minutach 43 sekundach:
benq pisze: Jeśli przyjadę do kantoru Atoma z 9 podstawionymi kolegami/sąsiadami
9ciu powiadasz? - nie ma to jak sobie wyhodować "sygnalistów" ;)