To też.Bitmar pisze: @ekonokomik, ja Ci ułatwię: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interp ... 4200442AFE
Nie ma jednak nigdzie (tzn ja nie znalazłem) wymogu zgłaszania takich przelewów przez banki. Może poszły gdzieś jakieś "ciche zalecania", kto wie...Przede wszystkim należy wskazać, iż Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) na bieżąco analizuje obszary i czynniki związane z potencjalnym ryzykiem popełniania przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Postępujący w ostatnich latach rozwój wirtualnych „walut”, jest przedmiotem ww. analiz. GIIF dostrzega potencjalne zagrożenia związane z funkcjonowaniem „walut” wirtualnych, czemu wyraz dał m.in. w komunikacie zamieszczonym w dniu 10 lipca 2014 r. na stronie internetowej2, a także w sprawozdaniu z działalności GIIF w 2014 r. Ze względu na fakt, iż rozwój „walut” wirtualnych stanowi stosunkowo nowe zjawisko, zagrożenia związane z potencjalnym wykorzystaniem tego typu „walut” w celach przestępczych są stale analizowane i monitorowane. Obecnie analogiczne instytucje do GIIF w krajach, nie tylko należących do UE, a także organizacje międzynarodowe powołane w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prowadzą szereg działań zmierzających do pełnego rozpoznania zagrożeń związanych z rozwojem „walut” wirtualnych.
Ale też ten art. i mój komentarz do tego:
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?t=14729
albo to:
https://bezprawnik.pl/uwazaj-ministerst ... k-bitcoin/
Wiadomo, że GIIF nie ogłosi tego wprost, że monitoruje transakcje. Ale jeśli GIIF zauważył Bitcoina i wprost podaje, że giełdy są wykorzystywane do prania pieniędzy ("GIIF odnotował m.in. przypadek wykorzystania jednego z operatorów serwisu internetowego (giełdy) do próby prania pieniędzy"), oraz w związku z tym pilnie się przygląda BTC, to dla mnie jasne jest, że monitoruje wszystkie, albo prawie wszystkie transakcje do/z polskich giełd.
Jak inaczej GIIF miałby się zajmować Bitcoinem? Nie ma chyba innych instrumentów, a nawet jeśli to ten jest najłatwiejszy do użycia. Giełdy są wąskim gardłem anonimowości Bitcoina, a banki nie odmówią GIIF.
Może się okazać, że dochodzimy do sytuacji paranoicznej: jeśli władze (tu w postaci GIIF) zauważają BTC głównie jako potencjalne narzędzie przestępstw, to każdy kto go intensywnie używa jest automatycznie podejrzany. Jak fan bitcoina okaże się niewinny, to mu się po 3 latach zwróci komputery i odblokuje konta bankowe
"Przepraszam" już nie usłyszy, bo przecież był podejrzany, a GIIF dmucha na zimne w dobie terroryzmu i milionowych przestępstw finansowych 
Nie chcę popadać w filozofowanie, ale w dzisiejszych czasach podejrzane dla demokratycznych i liberalnych władz jest wszystko, co nie mieści się w "standardzie": TOR, Bitcoin, nieużywanie mediów społecznościowych, posiadanie fizycznego złota, brak konta bankowego, zamiłowanie do broni palnej, posiadanie zaszyfrowanych dysków itp. itd. Są nawet specjalne systemy informatyczne do wychwytywania takich podejrzanych osobników.
Więc co się dziwić Generalnemu Inspektorowi, że chce nas monitorować...
