Polskie Forum Bitcoin

jondoexxx pisze: ↑ czwartek, 3 lutego 2022, 20:39 @oro1337
No to pewno to.
Zwykłe przelewy <15k EUR nie robią problemów w większości banków w PL.

No właśnie, jaki to bank? Nie mówię że muszę przelać od razu 1mln. Może to być i nawet 10k miesięcznie byleby bank nie robił pod górę.

Witam.

Czy ktoś obecnie korzysta z santandera, chodzi o wyplaty na konto walutowe. Max 1-2 eth z binance / usd. Mam tam konto ponad 10lat i nie chcialbym go stracić. Znajomy podpowiadał że zonda jest polska i tam przelewy przychodzą bez problemu na pl konta i banki ponoć się nie czepiają. Z tego co widze na tym forum to zonda ma słabą opinie itd.

Zonde pomiń od razu bo przelewu nie zrealizujesz a będziesz musiał się tłumaczyć skąd miałeś środki. Co do Santadner też bym uważał przy zakładaniu konta od razu pytają o krypto więc może być tak że konto zostanie zablokowane. Lepiej kantor stacjonarny i przelew USDT.

Kolega z wypłatami do 4k pln na zondzie póki co problemów nie miał może z powodu czestych ale małych wypłat. Czyli nie ważne że na santanderze jestem u nich X lat i że tak powiem bank jest przyzwyczajony do moich przelewów i obrotu na koncie, z blokada bedzie loteria...

@m4rio robilem w santanderze (bz wbk) wypłaty PLN z bitbaya, bitmarket (RIP), bitmarket24 (RIP) i nigdy nie mialem problemow ale nigdy powyżej 15tys EUR. Z Zondy nie probowałem, bo to już firma krzak (wkrótce RIP).

Giełdy ktore podales są / były PL. Przelewy z tych giełd są realizowane u nas i z tego co widziałem z pl kont więc nie wygląda to podejrzanie dla banku co innego np z binance gdzie pewnie przelew leci niewiadomo z jakiego kraju. Obecnie banki mają dziwne restrykcje odnosnie krypto, niewspomne o ankietach przy zakladaniu konta gdzie trzeba zadeklarowac czy w najblizszym czasie bedziesz wpłacał / wypłacał kase z krypto itd.

@m4rio

Jakie banki pytaja o aktywność krypto przy zakładaniu konta? Wiem tylko ze Santander

@prap0n Citibank i Alior jak zakładałem w poprzednim roku też pytały.

Z tego co wiem to napewno santander, spółdzielczy, alior mbank. Macie jakieś inne pomysły jak wypłacic legalnie kase ? Czy wszyscy latają do kantorów i bitomatów....

Ja np. korzystam z wise albo innych platform tego typu a potem z wisa przelewam na konto w banku w ten sposob nie ma zadnych sladow krypto w bankach i nikt sie nie czepia.

Kutalisk pisze: ↑ sobota, 23 kwietnia 2022, 22:08@m4rio robilem w santanderze (bz wbk) wypłaty PLN z bitbaya, bitmarket (RIP), bitmarket24 (RIP) i nigdy nie mialem problemow ale nigdy powyżej 15tys EUR. Z Zondy nie probowałem, bo to już firma krzak (wkrótce RIP).

Tak ostatnio wychwalany Santander uraczył mnie dzisiaj taką oto OBOWIĄZKOWĄ ANKIETĄ:

Oświadczam, że:

Zaznacz wszystkie
Nie czerpię regularnych zysków z kryptoaktywów więcej
Nie reprezentuję ani nie współpracuję z rządem lub instytucją rządową Iranu, Syrii, Korei Północnej, Republiki Kuby, Wenezueli, Sudanu lub Sudanu Południowego lub terytorium Krymu
Obecnie nie planuję wykonywać jednorazowych transakcji gotówkowych powyżej równowartości 50 000 PLN więcej
Obecnie nie planuję wykonywać jednorazowych transakcji zagranicznych powyżej równowartości 200 000 PLN do krajów innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania

Tez sie spotkalem z taka ankieta

@Kutalisk Zgaduję, że jako podstawę podali ustawę o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i prania pieniędzy?
A czy podali konsekwencje odpowiedzi niezgodnych z oczekiwanymi? Wypowiedzą umowę?

@ekonokomik zgadłeś, wszystko w imię walki z terroryzmem i praniem pieniędzy. O konsekwencjach nic nie napisali. Tak się zastanawiam co znaczą regularne zyski wg tego klucza. Wypłaty z jaką częstotliwością mogą podpadać pod regularność? Czy to wg uznania urzędasa?

Kutalisk pisze: ↑ niedziela, 22 maja 2022, 11:53Tak ostatnio wychwalany Santander uraczył mnie dzisiaj taką oto OBOWIĄZKOWĄ ANKIETĄ:

i co wypelniles te ankiete ? jaki skutek?

Dodano po 1 minucie 34 sekundach:

ekonokomik pisze: ↑ niedziela, 22 maja 2022, 22:05A czy podali konsekwencje odpowiedzi niezgodnych z oczekiwanymi? Wypowiedzą umowę?

tez sie zastawiam czy wypelniac te ankiete czy olac ten bank

@Frezu wypełniłem, bo nie jestem agentem obcych mocarstw. Mam konta PLN w innych bankach. Tego używam sporadycznie kilka razy w roku do wpłat/wypłat CHF/USD, bo mam blisko do oddziału. Do krypto nie używam od 2-3 lat.

Ja się wczoraj zweryfikowałem SEPA na Bittrex + NestBank (EUR), pierwsza wypłata nieduża wczoraj zlecona, dziś dotarła bezproblemowo. Będę stopniowo zwiększał wypłaty i obserwował, nie planuję na razie nic wpłacać na giełdy, mam zasadę "żyję (gram) z tego co mam "

Kutalisk pisze: ↑ czwartek, 2 czerwca 2022, 17:14Do krypto nie używam od 2-3 lat.

no ale tam nie masz pytania do czego uzywasz tego konta tylko czy masz zyski z krypto (nie wazne kiedy). Dwa - pytania w stylu czy masz zamiar wyslac 50k zlotych. Dlaczego mamy byc inaczej traktowani od reszty nie ogarniajacych tematu i zmiany ktora jest nieunikniona ?

i co wypelniles te ankiete ? jaki skutek?

Dodano po 1 minucie 34 sekundach:

ekonokomik pisze: ↑ niedziela, 22 maja 2022, 22:05A czy podali konsekwencje odpowiedzi niezgodnych z oczekiwanymi? Wypowiedzą umowę?

tez sie zastawiam czy wypelniac te ankiete czy olac ten bank
[/quote]


Ankieta jest obowiązkowa jak dobrze pamiętam. Z kim nie pogadam to wychodzi na to że prędzej czy później bank zrobi problem z krypto. Pozostają kantory i bitomaty z małymi limitami i dużą prowizją.... Słabo

mudol pisze: ↑ czwartek, 2 czerwca 2022, 17:19Ja się wczoraj zweryfikowałem SEPA na Bittrex + NestBank (EUR), pierwsza wypłata nieduża wczoraj zlecona, dziś dotarła bezproblemowo.

Ten śmieszny bank odrzucił mój wniosek o otwarcie rachunku dla Spółki z o.o. bez podania przyczyny. Domyślam się, że chodzi o profil działalności firmy.

Teraz już chyba wpisali mnie na jakąś czarną listę, bo odrzucają wnioski z automatu w mniej niż 5 minut

Co ciekawe spółka FlyingAtom jak wynika z rejestru VAT, ma u nich połowę swoich rachunków. Jak tam @FlyingAtom nie macie z nimi problemów?

.