Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Forum nie udziela pomocy ani porad prawnych. Udostępnia jedynie możliwość dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Odpowiedzi na forum, nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.Wszelkie opinie i odpowiedzi znajdujące się na forum mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być traktowane jako wiążące.
- Moderator
- Posty: 9642
- Rejestracja: 17 listopada 2011
- Reputacja: 5804
Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy
Postautor: koparki » wtorek, 3 lipca 2018, 22:24
koparki
- Początkujący
- Posty: 586
- Rejestracja: 9 kwietnia 2018
- Reputacja: 245
Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy
Postautor: Mosteque » wtorek, 3 lipca 2018, 22:36
Mosteque
- Moderator
- Posty: 9642
- Rejestracja: 17 listopada 2011
- Reputacja: 5804
Najnowsze wiadomości - wątek zbiorczy
Postautor: koparki » wtorek, 3 lipca 2018, 22:43
koparki
- Moderator
- Posty: 2370
- Rejestracja: 25 stycznia 2012
- Reputacja: 402
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: devega » wtorek, 3 lipca 2018, 23:33
https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/aml ... ryzmu.html
Jak nie będzie chciał zdjąć kasku lub będzie sz się witał jak ci Panowie, weryfikacja murowana
W praktyce będzie się liczył limit 10k.
devega
- Oficjalny przedstawiciel projektu
- Posty: 420
- Rejestracja: 10 stycznia 2018
- Reputacja: 125
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: FlyingAtom_Łukasz » wtorek, 3 lipca 2018, 23:51
kupno/sprzedaż bitcoin F2F, przez konta bankowe, wypłaty z bankomatów
Bitcoin informacje BitHub.pl Bitcoin, poradnik, wiadomości, blockchain, kryptowaluty
FlyingAtom-Facebook
FlyingAtom_Łukasz
- Gaduła
- Posty: 308
- Rejestracja: 4 kwietnia 2018
- Reputacja: 82
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: dingo » środa, 4 lipca 2018, 00:54
dingo
- Weteran
- Posty: 3807
- Rejestracja: 26 lipca 2017
- Reputacja: 5091
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: benq » środa, 4 lipca 2018, 07:41
Co stoi na przeszkodzie, żeby w biurze FlyingAtom albo w bitomacie dokonać 10/20/100 transakcji w limicie?
Ja rozumiem, że:
ale przecież nikt nie strzeli sobie w kolano donosząc na dobrego klienta bo jest podejrzany - często wpada i daje zarobić, bo to by był samobój.
benq
- Początkujący
- Posty: 586
- Rejestracja: 9 kwietnia 2018
- Reputacja: 245
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Mosteque » środa, 4 lipca 2018, 07:56
Nie wiem, jakie są kryteria "widać, że to bandzior", ale na pewno jakieś są
Jak my sobie wpadniemy pykać po kilka tysi miesięcznie, to raczej nic nie będzie.
Mosteque
- Weteran
- Posty: 3807
- Rejestracja: 26 lipca 2017
- Reputacja: 5091
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: benq » środa, 4 lipca 2018, 08:13
Jeśli przyjadę czarną beemką, to mam dwa punkty w skali bandytyzmu?
To jakaś ustawa o identyfikacji poziomu przestępczości na podstawie czynników wizualnych będzie?
Nie zapominajmy, że Ci najgorsi "bandyci" chodzą w eleganckich garniturach i maja nienaganne maniery.
Czy tylko ja mam wrażenie, że ludzie tworzący nasze prawo robią wszystko tak, żeby zostawić tysiące "furtek", które można interpretować w dowolny sposób?
Skoro bitomat jest bez identyfikacji do 10,000 zł, to jak do cholery firma prowadząca bitomat może zweryfikować klienta, jeśli ten w motocyklowym kasku zrobi 100 transakcji na 10,000?
Jeśli przyjadę do kantoru Atoma z 9 podstawionymi kolegami/sąsiadami i każdy dokona transkacji na 10k po czym odda mi pieniądze jeszcze u nich w biurze to będziemy podejrzani czy nie? A jeśli kasę odda później?
To mi przypomina przemyt graniczny na mrówki w dawnych czasach sprzed UE. Tir podjeżdżał pod granicę, stawał. 100 "przypadkowych" osób brało po 1 kartonie kawy, przechodzili przez granicę, pusty tir przejeżdżał. Następnie wszystkie "mrówki" wsiadały do niego i wysiadały bez kawy.
benq
- Moderator
- Posty: 2370
- Rejestracja: 25 stycznia 2012
- Reputacja: 402
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: devega » środa, 4 lipca 2018, 08:22
Ad. multitransakcji w celu ominięcia limitu 10k: wyobraz sobie sytuację, że dokona jej u Ciebie podstawiony kontroler --> trudno będzie Ci się wybronić.
devega
- Początkujący
- Posty: 586
- Rejestracja: 9 kwietnia 2018
- Reputacja: 245
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Mosteque » środa, 4 lipca 2018, 08:38
Pojęcia nie mambenq pisze: @Mosteque, Mam tatuaże. Czy to mnie kwalifikuje do kategorii "bandzior"?
Jeśli przyjadę czarną beemką, to mam dwa punkty w skali bandytyzmu?
To jakaś ustawa o identyfikacji poziomu przestępczości na podstawie czynników wizualnych będzie?
Nie zapominajmy, że Ci najgorsi "bandyci" chodzą w eleganckich garniturach i maja nienaganne maniery
A tutaj mam pojęcie, że dokładnie tak jest.
Mosteque
- Weteran
- Posty: 3807
- Rejestracja: 26 lipca 2017
- Reputacja: 5091
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: benq » środa, 4 lipca 2018, 08:44
Stawiam tezę, że te wszystkie zmniejszanie limitów płatności gotówkowych bez KYC mają nas powoli przygotować do zakazu obrotu gotówką. Shadow chyba pisał o powolnym gotowaniu żaby, pasuje tu jak ulał. Najpierw 15,000 euro, potem 15,000 zł, teraz 10,000 zł, za jakiś czas 5000, potem 1000, następnie 50 zł a potem możemy już zdelegalizować obrót gotówkowy, nikt nie będzie protestował, bo to przecież żadna różnica.
Zobaczcie limity we Francji, Włoszech, Portugalii (1000 euro), idziemy ich śladami.
Widzę niezwykły potencjał dla portali podobnych do LocalMonero
benq
- Weteran
- Posty: 1179
- Rejestracja: 7 lutego 2018
- Reputacja: 507
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: kajetan » środa, 4 lipca 2018, 10:10
Ta władza ma sojusz z Kościołem, nie zakażą gotówki, bo mało który kościół akceptuje karty kredytowe. Choć trzy parafie w Polsce już się dostosowały: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejn ... k_prnewspl
kajetan
- Początkujący
- Posty: 586
- Rejestracja: 9 kwietnia 2018
- Reputacja: 245
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Mosteque » środa, 4 lipca 2018, 10:38
Mosteque
- Orator
- Posty: 813
- Rejestracja: 29 maja 2016
- Reputacja: 821
Nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Postautor: Bagder » środa, 4 lipca 2018, 11:12
Dodano po 5 minutach 43 sekundach:
9ciu powiadasz? - nie ma to jak sobie wyhodować "sygnalistów"benq pisze: Jeśli przyjadę do kantoru Atoma z 9 podstawionymi kolegami/sąsiadami
Bagder
- Poprzednia
- 1
- 2
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).