fetek pisze: ↑ poniedziałek, 1 listopada 2021, 23:54sam przeczytaj i wskaż art gdzie każą to robić.
Czytać nie potraficie? Już przytaczałem stosowny artykuł.
Art. 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są:
12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług
w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;
Art. 33. 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki
bezpieczeństwa finansowego.
Art. 35. 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego
w przypadku:
1) nawiązywania stosunków gospodarczych;
2) przeprowadzania
transakcji okazjonalnej:
c)
z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub
większej – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 12;>
Art. 34. 1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:
1)
identyfikację klienta oraz
weryfikację jego tożsamości;
...
4) bieżące
monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
a)
analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych
...
3. Instytucje obowiązane
dokumentują zastosowane środki bezpieczeństwa
Art. 36. 1.
Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:
1) osoby fizycznej:
a) imienia i nazwiska,
b) obywatelstwa,
c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,
oraz państwa urodzenia,
d)
serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
Art. 37. 1.
Weryfikacja tożsamości klienta, [...]
polega na
potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych
na podstawie dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej,
Innymi słowy kantor musi ustalić dane osoby (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu). Możesz mu je powiedzieć ustnie, nie musisz mu oddawać dowodu. Natomiast później musisz mu pokazać dowód i trzymać go w łapie, dopóki kantor nie zweryfikuje danych, które mu podałeś. Pierwsze musi zrobić, bo wymaga tego art. 36, a drugie, bo 37.
fetek pisze: ↑ poniedziałek, 1 listopada 2021, 23:54okazanie dowodu nie służy do spisania danych a jedynie wersyfikacji,
Także nie pleć bzdur, bo z tej ustawy wynika, że wszyscy mogliby sobie zeskanować twój dowód, a kantory (przynajmniej te, z którymi rozmawiałem) stosują absolutne minimum, które muszą.
Okazanie dowodu służy weryfikacji danych, które podajesz. Możesz je podać ustnie lub dać pracownikowi dowód, by spisał sobie dane same. Nie ma żadnej różnicy między tymi dwoma przypadkami, bo ustawa nakłada obowiązek ustalenia danych i ich potwierdzenia. Więc kantor musi je najpierw utrwalić, by móc potem sprawdzać przy transakcji. Możesz nawet wysłać dane telegramem, albo gołębiem pocztowym, a później okazać dowód by je potwierdzić. To tak samo jakbyś dał dowód do spisania.
Dodano po 2 minutach 27 sekundach:
Link, który podałeś to link do art. 35. Masz tam napisane, że instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego: z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub większej. W art. 34 masz napisane na czym polega stosowanie środków bezpieczeństwa, które są rozwinięte w art. 36 i 37.