Przetestuj mnie... ;)

[maky]

Bitpay.com cold wallet:

1DXst9N2J5zrrurdKqqoEjfZ7BBAAESjtH

500 BTC

[maky]

Wydaje mi się,że to adres cryptsy
1Q75fJnAuNq9JkXwp3JZTCayJFmUESPids--to mój adres do przelewów na cryptsy
14TXSwGCjzhrs64vyopZeJsntHTYRt4Mov--potem giełda przelewa na ten adres
1Jd5puPgHGMH3VvULDMM2t2qtQKEi1feBj--następnie środki lecą tutaj

2-gi adres to adres wejściowy na btc-e, na który ktoś sobie przelewa środki z cryptsy (nie, nie twoje, ogólnie cryptsy ale zgromadzone na twoim wejściowym cryptsy) a 3-ci to jeden z warm walletów btc-e

[asco]

1. 12JSs7dR1YCYGUvKZvQdSaciocVrQ5DBCw
2. 12NgVsGU5uy8pJSDeDa9xzMmBBZFGmYCqP
3. 1B9TQC9tV6cK7m4NhWx4GTveJahFjVTGvc
4. 16JxZAphGkAR6xvNKShxxxwjSWLS274zoG

[maky]

1. 12JSs7dR1YCYGUvKZvQdSaciocVrQ5DBCw
2. 12NgVsGU5uy8pJSDeDa9xzMmBBZFGmYCqP
3. 1B9TQC9tV6cK7m4NhWx4GTveJahFjVTGvc
4. 16JxZAphGkAR6xvNKShxxxwjSWLS274zoG

1 odbiera z cex.io
2 odbierała od jednego z kolegów z forum: 16JxZA....
3 odbiera z bitcurexa i wysyłała do kolegi z forum?
4 jest połączona z 1 i 2, 3-ka chyba osobno

[maky]

Ktoś jeszcze chętny do zabawy?

Nadal poszukuję wejść/wyjść do bidextreme i bitomatu. Na bidextreme nie zdążyłem nawet nic wpłacić/wypłacić w BTC więc mam zero adresów.

[GetBitCoin_pl]

Możesz dla mnie sprawdzić adres https://blockchain.info/address/18kps2K ... 1Wpaui24Ka to na ten adres złodziej wypłacił moje 3 BTC z goxa i widzę że dalej z niego korzysta

[maky]

Możesz dla mnie sprawdzić adres https://blockchain.info/address/18kps2K ... 1Wpaui24Ka to na ten adres złodziej wypłacił moje 3 BTC z goxa i widzę że dalej z niego korzysta

Czyli rozumiem, że ktoś wypłacił z mtgox na ten adres? Jednorazowo?

[GetBitCoin_pl]

tak - jest tam kwota 2.999BTC - to było moje
możesz dodać ten adres do jakiejś czarnej listy kradzionych bitcoinów jak coś takiego prowadzisz bo widzę że bawisz się w detektywa

[maky]

Większość poszła tu:
1PamTr9pgX1RbMoJjDP4rAQAEPeqXV53pc

Część poprzez:
1NSetFfpQj96YwdznRPXtXpeu59M3mP4WW
poszło na jakieś konto btc-e.com:
13f5ULayoXbnerfskaLF5c4kXQQa2bUb9T

[GetBitCoin_pl]

podaj imię nazwisko i adres drania

[maky]

podaj imię nazwisko i adres drania

Chyba trochę mnie przeceniasz.

[maky]

maky, budujesz bazę "danych" o adresach, aby twoje przyszłe wyszukiwania były jeszcze lepsze? Np. informacji, które już się dowiedziałeś o Bitcurex, moich adresach, rav3na itp?

Po kilku dniach mogę odpowiedzieć trochę precyzyjniej. Najważniejsze jest zebranie adresów giełd.
Btc-e.com i bitcurex.com mam już dobrze omarkowane - kilkadziesiąt tysięcy adresów. Niestety umyka mi mtgox.com, bitomat.pl ze względu na to, że używałem tylko swoich adresów wejścia/wyjścia a innych nie mam i bidextreme.pl, przy którym nie mam żadnego wejścia/wyjścia bo nie zdążyłem tam wykonać żadnej wpłaty/wypłaty. Mój apel o pomoc pozostał bez odzewu. A szkoda bo jak widać na przykładzie jednego z kolegów, któremu wydawało się, że mu ktoś ukradł to może dałoby się coś wymodzić przy tych kradzieżach.

Mam też trochę cryptsy, bitpay, cex.io obcykane, satoshidice etc

[lucky777]

Niestety umyka mi mtgox.com

17muhMjpQEXdU25MEEs3txW6wn4CcqoxsE Indywidualny do wpłat na goxie
1HrpW8iBjYh6E8t2rZoFuqs6kFNdyrKqGJ Wychodzący goxa. Z niego dostałem BTC na swój adres.

[maky]

Niestety umyka mi mtgox.com

17muhMjpQEXdU25MEEs3txW6wn4CcqoxsE Indywidualny do wpłat na goxie
1HrpW8iBjYh6E8t2rZoFuqs6kFNdyrKqGJ Wychodzący goxa. Z niego dostałem BTC na swój adres.

Dzięki. Niestety mtgox.com jest strasznie upierdliwy do analizy.
Bierze BTC z jednego adresu i przelewa część jakiejś osobie a resztę na następny adres, z którego przelewa komuś coś a resztę na kolejny swój adres i tak do zera. Brak rozgałęzień...

[arturs]

czyli jak wpłacisz coś na goxa i parę razy obrócisz to tak jakbyś skorzystał z serwisu "ściemniającego"? rejestrujesz konto na lewe dane, parę razy obracasz btc i wypłacasz btc gdzieś tam np. na smartfonowego walleta, potem przelewasz już dalej.. z tego co piszesz to skutecznie ściemni ewentualne dochodzenie do "znikniętej" kasy? to z jednej strony dobrze a z drugiej nie, zależy czy ty chcesz schować czy przed tobą chowają..

[rav3n_pl]

To chyba moje wejście na bidextreme [RIP]
12kgVbZhfGbaNaKY4kYpPeW2i9y2ntqJdu

[maky]

czyli jak wpłacisz coś na goxa i parę razy obrócisz to tak jakbyś skorzystał z serwisu "ściemniającego"? rejestrujesz konto na lewe dane, parę razy obracasz btc i wypłacasz btc gdzieś tam np. na smartfonowego walleta, potem przelewasz już dalej.. z tego co piszesz to skutecznie ściemni ewentualne dochodzenie do "znikniętej" kasy? to z jednej strony dobrze a z drugiej nie, zależy czy ty chcesz schować czy przed tobą chowają..

Ściemni tylko dla mnie i nie tylko mtgox ale i każda giełda. Nie ściemni dla policji i służb.

[maky]

To chyba moje wejście na bidextreme [RIP]
12kgVbZhfGbaNaKY4kYpPeW2i9y2ntqJdu

Dzięki wielkie. To mi wystarczy.
(z jednego adresu już zrobiło się >sto)

P.S. Rzeczywiście, przelewałeś na ten adres, aplikacja potwierdza.

[maky]

Co ciekawe na pojedynczych adresach leżą jeszcze bitki...

[rav3n_pl]

Wiem, że przelewałem. Wyszukałem na swoim adresie a pamiętam ile puszczałem.
Ale podobne kwoty puszczałem na autovalutę i nie jestem pewien. Ale AV chyba ma inny adres za każdym razem.