BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Wygadany
Awatar użytkownika
Posty: 627
Rejestracja: 16 czerwca 2017
Reputacja: 147
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: liseklsk » czwartek, 14 lutego 2019, 21:47

@rav3n_pl Od początku mi coś nie pasowało w tej sprawie, kolejna afera kręcona na wykopie. Dziwie się że nie dostałem minusów gdy poniekąd broniłem BB. Pisałem również że takimi akcjami w social mediach można łatwo zaszkodzić jakiejś firmie. Jeszcze przydałoby się wywoałć @prap0n który z wykopu przeniósł aferę tutaj i bardzo mocno bronił użytkownika od 150k.

Wygadany
Posty: 453
Rejestracja: 3 grudnia 2014
Reputacja: 327
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: g100 » czwartek, 14 lutego 2019, 22:04

rav3n_pl pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 16:52 @trojekxx7 Fajnie mieć słupa?

Sylwestrze, a powiedz co robicie z takimi bezpańskimi pieniędzmi? Kupujecie Hubloty? :D :D

Początkujący
Posty: 952
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 269
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: mudol » czwartek, 14 lutego 2019, 22:21

Ja posypuję głowę popiołem i zwracam honor @BitBay w tej sprawie, fajnie by było bezczelnie te środki przekazać na jakiś cel charytatywny ;)
@Lais założyłaś wkońcu konto na bitmarket? Ile już tam zarobiłaś? Bo wszędzie jak typowa kobieta trujesz dupę i nic z tego nie wychodzi.

Początkujący
Posty: 180
Rejestracja: 3 lipca 2017
Reputacja: 129
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: teamfm » czwartek, 14 lutego 2019, 22:25

@mudol Tu zapewne już prokuratura działa od pewnego czasu i to ona będzie miała zabezpieczyć środki nie giełda. Zapewne pójdą do budżetu państwa.

Weteran
Posty: 1223
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 1727
Reputacja postu: 
12
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: prap0n » czwartek, 14 lutego 2019, 23:08

Nie wiem czemu zwracacie honor BB w tej sprawie, poniewaz naduzywa swoich uprawnien, oskarza uzytownika o pranie pieniedzy i zachowuje sie jak policja. Do tego ciagle zmienia wersje, raz mowi o tym ze jak przyjedzie i zweryfikuje tozsamosc to odblokuja srodki - a teraz nagle gierki i zmiana zdania. "Sorki, jednak nie chodzi o Pana tozsamosc ale teraz jest podejrzenie prania pieniedzy."

Poczytajcie komentarze jak BB ustawil sprawe. Kazali mu podpisac NDA a sami robia medialny show.
Ponizej najciekawsze:

https://www.wykop.pl/link/4798815/jak-w ... t-63032693

Obrazek

Obrazek

Obrazek









Chyba wszystko zostalo napisane pozniej w komentarzach, nie ma co dodawac. Sprawa ciagle nie jest dla mnie jasna. Co chwile BB zmienia wersje.

Raz mowia o praniu pieniedzy, potem o problemach z weryfikacja wideo... to sie kupy nie trzyma, wyglada to jedynie jak jedna wielka proba ratowania wizerunku. :)

A to ze BB wrzucil "ekstra material video" nie oznacza ze od razu sa swieci. Zapoznajcie sie z "relacja" obu stron, zamiast patrzec na swiecidelka.
:) zaczynamy od początku.
Tytuł : na co dali się nabrać? - dla mnie sprawa wciąż aktualna, spytałem gdzie są moje pieniądze na wykopie i nie otrzymałem odpowiedzi do teraz. Na co dali się nabrać?

Przebieg spotkania był interesujący. Powiedzieliście że jak przyjadę i się pokaże to będzie po sprawie. I że adwokat niepotrzebny.. Jak wielki byłby to błąd gdybym był bez mecenasa. Na dzień dobry dostaliśmy pismo o tajemnicy spotkania czy tajemnicy obiektu nie wiem nie wgłębialiśmy się w to pismo. W razie złamania musielibyśmy zapłacić 250 tys zł kary.

Zdziwił mnie również fakt, że później ktoś, nie wiadomo skąd, wybiega z kamerą i pyta nas o przebieg spotkania. Skąd on o nim wiedział? Skąd wiedział o godzinie skąd wiedział że my to my?

Poprosiliście o wylegitymowanie się dowodami osobistymi zgodnie z prośbą zrobiliśmy to. Następnie my również y o wylegitymowanie się osób obecnych, na co Pan Suszek pomachał dowodem? (nie wiem, krzaczki bo "dowód" z emiratów).
Wy przygotowaliście quiz z 18 pytań :) o których nie uprzedzaliście i powiedzieliście że oddacie kase jak odpowiem na wszystkie. Pytania typu co to jest blockchain to były tam na rozgrzewkę - nie doczytałem w regulaminie że muszę się znać na funkcjonowaniu waluty by sobie ją po prostu kupić. Nie było sensu odpowiadać na nie, a że pomyliłem banki na które zleciłem wypłatę - zweryfikowałem u Was 2 banki, sprawa ciągnie się już 2 miesiące zapomniałem że to nie był pierwszy tylko drugi bank..? to przestępstwo?
Dalej były pytania bardzo wrażliwe, typu gdzie pracuję ile zarabiam w jakich innych bankach trzymam pieniądze, skąd te pieniądze. Wg ustawy AML nie macie prawa zadawać żadnego z nich. Na wszystkie pytania zgodne z AML odpowiadaliśmy wcześniej. Powiedziałem że z chęcią odpowiem też pozostałe ale zgodnie z prawem czyli już w sądzie.

My mieliśmy 3 pytania. Na żadne nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
1- co się dzieje z moimi pieniędzmi od momentu ich zablokowania ???
2- na jakiej podstawie je przetrzymujecie ???
3- mieliśmy zadać jak odpowiecie na którekolwiek ale tu się nie doczekaliśmy żadnej odpowiedzi.

Z rozmowy wynika że pieniądze leża sobie u Was (obracacie nimi?) a jeśli dokonaliście jakiegoś zgłoszenia to bardzo niedawno. Na co czekaliście? Że może odpuszczę, zapomnę?

Spytaliśmy również co z odpowiedzią na pismo które wysłaliśmy już chyba z miesiąc temu. Usłyszeliśmy że "Wasz dział prawny Maltański je procesuje ", Oczywiście brak terminu kiedy skończy procesować.
Mówi Pan dużo o praniu brudnych pieniędzy, mam nadzieję że jest to poparte jakimiś dowodami, bo póki co z Pańskiej gadki nie dużo wynika.

Nie nazwałem Pana złodziejem. Jedyne co chce to odzyskać moje pieniądze. Chcieliście zobaczyć mnie zweryfikować - zweryfikowaliście, wideorozmowa była tak jak chcieliście wg Was nie udana - ale co się mogło w niej nie udać nie wiem... po długim milczeniu zareogawliście dopiero w sytuacji gdy sprawa została nagłośniona na wykopie, zaproponowaliście że jeżeli przyjadę i zobaczycie że ja to ja MOJE pieniądze zostaną zwrócone ! i znowu nie zrobiliście tego pomimo wcześniejszej deklaracji. To Wy robicice ze mnie przestępce a nie ja z Was robnie wszytsko co chcecie aby odzyskać moje pieniądze. Zaczyna to być jakieś 12 prac asterixa... Jeżeli takl baliście się o źródło pochodzenia to trzeba było to zgłosić w odpowienie miejsca niezwłocznie, no bo na co czekaliście ??? Kontakt ze mną był, a z Wami nie... Mam już dość tłumaczenia że nie jestem wielbłądem .
Dla mnie BB robi teatr, jezeli jest cos rzeczywiscie na rzeczy to srodki blokuje prokurator i po sprawie - mozna sie rozejsc.
Jednak od 2-3 miesiecy srodki blokuje bitbay, a od strony prawno-karnej nic sie nie wydarzylo w stosunku do uzytkownika.

Pomijam juz oskarzenia o pranie brudnych pieniedzy, takie zarzuty formuluje prokurator i jezeli ktos by mnie oskarzyl publicznie o cos takiego to pozwalbym do sadu o znieslawienie. Dodatkowo ciezar dowodu spoczywa na prokuraturze - ktora ma wykazac ze pieniadze pochodza z przestepstwa, a nie uzytkowniku ktory ma wykazac ze sa czyste. Bitbay dodatkowo bawi sie w prokuratura jak i odwraca logike prawa.

Przypomnijmy ze bitbay w kazdym poprzednim poscie twierdzil ze jezeli uzytkownik stawi sie osobiscie i jego tozsamosc zostanie potwierdzona, to zwroci srodki. Czy tak zrobil? Nie. Co chwile szuka kolejnego powodu blokowania srodkow, teraz znalazl sobie pranie brudnych pieniedzy - wczesniej byly problemy z weryfikacja tozsamosci. Co nowego wymysli BB za tydzien? :)
Ostatnio zmieniony piątek, 15 lutego 2019, 00:18 przez prap0n, łącznie zmieniany 8 razy.

Początkujący
Posty: 952
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 269
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: mudol » czwartek, 14 lutego 2019, 23:25

teamfm pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 22:25 @mudol Tu zapewne już prokuratura działa od pewnego czasu i to ona będzie miała zabezpieczyć środki nie giełda. Zapewne pójdą do budżetu państwa.
No właśnie, skoro bitbay jest na malcie to na pewno do budżetu (naszego) państwa? Kiedyś pytałem gdzie właściwie oni się znajdują to admini skasowali moje pytanie.
prap0n pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 23:08Przypomnijmy ze bitbay w kazdym poprzednim poscie twierdzil ze jezeli uzytkownik stawi sie osobiscie i jego tozsamosc zostanie potwierdzona, to zwroci srodki. Czy tak zrobil? Nie.
Ale chyba właśnie nie potwierdzili tej tożsamości? Dodatkowo jak można pomylić banki przy 150tys zł? Jak można nie odpowiedzieć skąd nagle 150tys do wypłaty?

Weteran
Posty: 1223
Rejestracja: 18 listopada 2013
Reputacja: 1727
Reputacja postu: 
12
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: prap0n » czwartek, 14 lutego 2019, 23:30

@mudol

Nie wiem, i w sumie nic sie nie dowiemy - ale nie podoba mi sie taka sytuacja z powodow ktore napisalem wyzej. BB bardzo mocno naduzywa uprawnien, jesli byloby cos na rzeczy to bardzo szybko zainteresowaly by sie tym odpowiednie organy. BB zapomnial ze nie jest policja, i takie przesluchania w przypadku uzasadnionego podejrzenia powinny prowadzic organy panstwowe, a nie prywatna firma. Mowa ciala prezesa na filmiku mowi wiele.

Dodatkowo uzytkownik jezdzi na spotkania, odpisuje.. jesli tam by byly naprawde mega czarne interesy, to mysle ze nie podejmowal by takiego ryzyka ;) Nie za 150k.

Ja z tego co zrozumialem to go zweryfikowali, tylko nie przeszedl testu pytan :D


Dodatkowo jak można pomylić banki przy 150tys zł?
Obrazek

Wiesz moze rozlokowywal to na 2 rozne banki. Oni zapytali o wyplate z dnia X, a on z glowy nie pamietal. To o niczym nie przesadza.
Ja rowniez moge cie zaprosic na spotkanie, zadac jakies pytanie pod wplywem stresu czy cokolwiek - a nastepnie bitbay bedzie trul przez machine propagandowa ze uzytkownik nie odpowiedzial na pytanie X.

Gosc jak twierdzi, nawet nie wiedzial ze beda go o cos pytac. Przeciez na poczatku pisali ze ma jedynie tam przyjechac i zweryfikowac tozsamosc i zwolnia srodki. To moze byc powod jego "nieprzygotownia".

Obrazek

W ogole wyobrazacie sobie? Ktos dobrze opisal to wyzej. Macie sie stawic w celu zweryfikowania tozsamosci, a nagle wyskakuje gosc z kamera i was filmuje? Jak przestepce? :lol: :lol: Czy to jest powazna firma? Mi to przypomina zatrzymania CBA, gdzie potem material natychmiastowo trafia do telewizji aby skompromitowac uzytkownika :lol:

Jeszcze bardziej nie podoba mi sie to, poniewaz mialem sprzedac wieksza ilosc krypto na BB po zmianie opodatkowania na korzystniejsze (progi podatkowe). Teraz nawet nie wiem jak to wrzucac, bo jeszcze wrzuce za duzo za jednym razem i bede przechodzil podobny cyrk. Zostaje stamp/kraken + cinkciarz. Stamp jest restrykcyjna gielda pod katem screeningu, ale oni robia to z glowa.


//Wrzucilem ciekawe komentarze z wykopu do poprzedniego posta
Ostatnio zmieniony piątek, 15 lutego 2019, 00:32 przez prap0n, łącznie zmieniany 1 raz.

Wygadany
Posty: 453
Rejestracja: 3 grudnia 2014
Reputacja: 327
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: g100 » piątek, 15 lutego 2019, 00:23

@BitBay, krótka piłka: jaka jest podstawa prawna przetrzymywania przez was tych środków tyle czasu i czy to na wniosek prokuratora.

Jeszcze dobrze by było, żeby ex-prezes się zadeklarował pod jaką jurysdykcją działa, bo niby padają słowa, że pod maltańską, ale chwilę potem, że czuje się zobowiązany ustawą zaktualizowaną rok temu, więc domyślam się, że chodzi o polską?

Początkujący
Posty: 952
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 269
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: mudol » piątek, 15 lutego 2019, 08:29

@prap0n Bez jaj, taki ten user cwany, że jedzie z mecenasem, a na miejscu nagle kupa w gaciach i nie pamięta na jakie konto chciał przelew? POWAŻNIE? Nie, nie zganiajmy na stres, jadąc po "swoje" pieniądze, człowiek musi być przygotowany, to nie były pytania księdza na kolędzie jak się miało 10 lat, tylko rozmowa weryfikacyjna. Nie ogarniam jak można być tak słabo przygotowanym, dodatkowo jak można iść na takie spotkanie bez włączonego dyktafonu czy nagrywania w telefonie? Ja się już nauczyłem, po ostatniej stłuczce gdzie warsztat chciał mnie porobić, każdą rozmowę z nimi nagrywałem "w razie wu". A jeśli user twierdzi, że został okradziony dlaczego jeszcze nie zgłosił sprawy na policję?
prap0n pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 23:30Mowa ciala prezesa na filmiku mowi wiele.
A to druga sprawa, sam oglądając to miałem bekę, pan S. to taki drugi Rutkowski :D Jeszcze jego magicznej fryzury brakowało. A że @bitbay ma za uszami to wiadomo, bez powodu nie zrezygnowałem z ich usług.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6969
Rejestracja: 21 sierpnia 2011
Reputacja: 2185
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: prezes » piątek, 15 lutego 2019, 08:51

Przy okazji tylko chciałbym zauważyć, jak ktoś korzysta z zagranicznych giełd, jaki może być problem z odzyskaniem swoich pieniędzy. Zawsze może się zdarzyć że coś się komuś nie spodoba i zablokują wam środki na giełdzie i wtedy co będziecie się sądzić z giełdą w stanach albo jechać do stanów żeby zrobić weryfikację? Polskich giełd praktycznie już nie ma, bo zostały zamknięte przez KNF.

Trzeba pamiętać że wpłacając pieniądze do banku czy na giełdę to już nie są wasze pieniądze i może się zdarzyć że, żeby je odzyskać to będziecie musieli przejść szczegółową weryfikację tłumacząc się skąd te pieniądze macie, przedstawiając odpowiednie dokumenty że nie są kradzione, że je zarobiliście, pokazując pity wyciągi z banku, zarobki itp. Bitstamp już od dawna tak prześwietla swoich użytkowników.

Prawo w tym względzie staje się coraz bardziej rygorystyczne .

Dodano po 5 minutach 4 sekundach:
Ostatnio był przypadek gościa, któremu prokuratura zablokowała całe konto bankowe na 3 miesiące, bo ktoś mu przelał środki z kradzieży. Gość nie był niczemu winny ale nie ma dostępu do konta i to nie tylko do tej sumy, która jest podejrzana tylko do całego swojego konta.
Kanał na YouTube - przeglądy rynku kryptowalut, analizy techniczne, poradniki
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, ranking giełd i kantorów kryptowalut
Kryptowaluty.info.pl - codzienne informacje ze świata kryptowalut. ICO.

Wygadany
Awatar użytkownika
Posty: 627
Rejestracja: 16 czerwca 2017
Reputacja: 147
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: liseklsk » piątek, 15 lutego 2019, 09:08

@mudol z jego wersji to wynikało że on nic nie wie, nawet nie bardzo wie co to BTC i jak działa giełda oraz handel a jednak udało mu się zarobić 150k. Chyba że znalazł, leżało na ulicy czy coś. Miał pokazać z jakiego adresu wysyłał BTC czy czasem nie były to mixery. Tego też nie zrobił i zgrywał głupka że on nie wie co to jest.

Początkujący
Posty: 952
Rejestracja: 3 grudnia 2017
Reputacja: 269
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: mudol » piątek, 15 lutego 2019, 09:13

@liseklsk Dlatego właśnie nie ogarniam tego jego podejścia do sprawy. Ogólnie ta cała sprawa jest dziwna i nawet dobrze, że ujrzała światło dzienne, my jako czytelnicy możemy się wiele nauczyć, co wskazał już @prezes . Nic, paczka popcornu i śledzimy dalej:)

Oficjalny przedstawiciel projektu
Awatar użytkownika
Posty: 1211
Rejestracja: 17 lutego 2014
Reputacja: 232
Reputacja postu: 
-6
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: BitBay » piątek, 15 lutego 2019, 09:32

g100 pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 22:04Sylwestrze, a powiedz co robicie z takimi bezpańskimi pieniędzmi? Kupujecie Hubloty?
.
teamfm pisze: czwartek, 14 lutego 2019, 22:25@mudol Tu zapewne już prokuratura działa od pewnego czasu i to ona będzie miała zabezpieczyć środki nie giełda. Zapewne pójdą do budżetu państwa.
Niedawno odnosiliśmy się do tej kwestii. Takie środki zostają zabezpieczone i zgodnie z wytycznymi organów ścigania i to właśnie organy ścigania finalnie decydują co dalej się z nimi dzieje.
My możemy potwierdzić, że nie było żadnego przypadku, aby zapadła decyzja o przekazaniu środków z przestępstwa na rzecz giełdy


g100 pisze: piątek, 15 lutego 2019, 00:23@BitBay, krótka piłka: jaka jest podstawa prawna przetrzymywania przez was tych środków tyle czasu i czy to na wniosek prokuratora.
Co do przepisów AML to jako giełda jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów AML określonych w przepisach dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu określone w
- IV Dyrektywie Unii Europejskiej
- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73)
Określone jest to w Ustawach:
Przepisy prawa polskiego:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. itd)
Przepisy prawa maltańskiego
a) Ustawa z dnia 23 sierpnia 1994r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy;
b) Rozporządzenie z dnia 1 stycznia 2018r. w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu;

Zapewniamy że każda giełda usytuowana na terenie Unii Europejskiej musi się do tych przepisów stosować.

Natomiast co do procedur jakie obowiązują w serwisie - wszystko jest zapisane w naszym regulaminie i innych uregulowaniach zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Według nas jest to przejrzyste i każdy użytkownik zanim zostanie naszym klientem musi ten regulamin zaakceptować. Cytując:

§ 9 Procedury bezpieczeństwa transakcji
W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub kryptowaluty będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitBay zastrzega prawo do zablokowania danej transakcji lub Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez BitBay. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Użytkownika) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu BitBay ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.

Kiedy nasz Dział Bezpieczeństwa w czasie prowadzonych czynności nabierze uzasadnionych podejrzeń blokuje konto użytkownika i powiadamia organy ścigania.

Odnosząc się do tego konkretnego przypadku tak się właśnie stało. Zawiadomienie zostało złożone
Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym suportem https://bitbay.net/pl/kontakt

Orator
Awatar użytkownika
Posty: 957
Rejestracja: 8 sierpnia 2017
Reputacja: 1755
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: RuckenFetard » piątek, 15 lutego 2019, 10:08

BitBay pisze: piątek, 15 lutego 2019, 09:32My możemy potwierdzić, że nie było żadnego przypadku, aby zapadła decyzja o przekazaniu środków z przestępstwa na rzecz giełdy
A jest taka możliwość że "orzeczenie przestępstwa" może nie nastąpić i środki mogą być zatrzymane jedynie na podstawie braku weryfikacji ? (Powodów może być mnóstwo aby taka sytuacja zaszła)
Więc w takiej sytuacji co dzieję się z tymi środkami ?
Przecież nie możecie ich pewnie przekazać do organów kontrolujących, skoro nie ma jasnych przesłanek lub dowodów że to przestępstwo?
Zgadza się, czy nie?
Co w takiej sytuacji dzieje się z tymi pieniędzmi, bo wydaje mi się że takich przypadków jest więcej.

Bardzo Zły Moderator
Awatar użytkownika
Posty: 13084
Rejestracja: 16 kwietnia 2012
Reputacja: 1845
Reputacja postu: 
-3
Napiwki za post: 0 BTC
Lokalizacja: Polska / Gorzów Wlkp.

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: rav3n_pl » piątek, 15 lutego 2019, 10:11

@prap0n Ale, serio? Bronisz kogoś kto ewidentnie chciał wyprać pieniądze i podstawił słupa do rejestracji konta?
Przecież nawet to nie ta sama osoba była w Bitbay i pisze posty jako trojekxx7 xDDD
Panowie z oddziału cyber mają ubaw

Dodano po 1 minucie 18 sekundach:
@RuckenFetard Przecież napisali, że zgodnie z przepisami AML/KYC nie mogą zwolnić takich środków.
A spraw pewnie więcej, ale nikt nie robi szumu bo lewa kasa.
Piffko: PLC/BTC 1Rav3nkMayCijuhzcYemMiPYsvcaiwHni
Mój Skydrive; Trochę o P2pool; C#: RPC CoinControl, BIP39 Mnemonic z talii kart
Bitcoin Core 0.18.1

Wygadany
Posty: 453
Rejestracja: 3 grudnia 2014
Reputacja: 327
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: g100 » piątek, 15 lutego 2019, 10:16

@BitBay, no OK, ale jakie są ramy czasowe takiej blokady środków i co się z nimi dzieje, bo nie widzę nic na ten temat w regulaminie? Zakładamy, że sami z jakichś względów nabieracie podejrzeń, że środki nie należą do użytkownika i blokujecie wypłaty, czyli nie typowy scenariusz, gdzie to prokuratura jest stroną inicjującą. Pytania:

- Jakie zgłoszenie idzie wtedy do organów ścigania? "Ktoś przelał nam środki, których pochodzenia nie umie wyjaśnić, uprzejmie prosimy wytropić skąd się wzięły"?
- Ile czasu dajecie na wyjaśnienie sprawy zanim środki zostaną odmrożone? Dobrze wiemy, że wymiar sprawiedliwości działa opieszale i spokojnie może zająć miesiące jak nie lata zanim coś się wyjaśni.
- Jaka jest rekompensata jeśli taka potencjalnie czasochłonna procedura zakończy się po myśli użytkownika?

Wygadany
Posty: 660
Rejestracja: 1 sierpnia 2017
Reputacja: 346
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: Lais » piątek, 15 lutego 2019, 10:20

Ta giełda tak niby dba o bezpieczeństwo środków a bez problemu można zmieniać adres IP będąc zalogowanym i ich system nic nie wykryje że IP się zmienił.
Przykład - mam internet mobilny, loguję się, potem tylko rozłączam internet, wkładam kartę innego operatora, IP się zmienia a ja dalej jestem na koncie.
Wygląda na to, że wystarczy ukraść pliki cookie przeglądarki by wejść na konto z innego IP.

Weteran
Posty: 1165
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 495
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: kajetan » piątek, 15 lutego 2019, 10:24

@BitBay Mam pytanie odnośnie historii transakcji. Czy zweryfikowany użytkownik może dostać historię transakcji za zeszłe lata na której widniałyby jego dane osobowe? Pytam, bo dawno u Was nie handlowałem, a kiedyś ta historia zawierała tylko identyfikator konta, nawet dla zweryfikowanych, co może być kwestionowane przez urząd skarbowy.
Wiem też, że przez moment w 2018 roku oferowaliście wydruk historii z pieczątką, czy ta usługa jest nadal dostępna?

Orator
Awatar użytkownika
Posty: 957
Rejestracja: 8 sierpnia 2017
Reputacja: 1755
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: RuckenFetard » piątek, 15 lutego 2019, 10:24

rav3n_pl pisze: piątek, 15 lutego 2019, 10:13@RuckenFetard Przecież napisali, że zgodnie z przepisami AML/KYC nie mogą zwolnić takich środków.
A spraw pewnie więcej, ale nikt nie robi szumu bo lewa kasa.

Nie w tym rzecz, ludzi którzy nie mają pojęcia o finansach, przepsiach, aml i kryptowalutach jest pełno, wielu z nich chciało zainwestować w bilet do wolności, czyli BTC 1 mln $ soon, wielu z nich popełniło totalne durnoty, wpisując jakieś bzdety przy rejestracji, przepisy się zaostrzyły teraz CI ludzie są w dup^% , nie mogą się zweryfikować bo powpisywali jakieś durnoty na słupa albo w ogóle zmyślone, z drugiej strony nie można udowodnić że to przestępstwo, bo nie wiadomo skąd te środki i tutaj jest właśnie impas.

Takich przypadków jest na pewno o wiele więcej, ale większość jest na mniejsze kwoty, nie wierzę że każdy z tych przypadków rozpatrywany jest przez organy AML osobno, jeden po drugim.

Pytam co dalej z tym środkami, gdzie nie ma dowodów na przestępstwo, ale nie ma też udanej weryfikacji, bo jeśli w takiej sytuacji zostają na giełdzie to mamy duży konflikt interesów, polegający na tym iż każda nieprawidłowość w weryfikacji, może potencjalnie oznaczać zastrzyk gotówki!

Bardzo Zły Moderator
Awatar użytkownika
Posty: 13084
Rejestracja: 16 kwietnia 2012
Reputacja: 1845
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC
Lokalizacja: Polska / Gorzów Wlkp.

BitBay.pl BTC / LTC / ETH / LSK / Dash / XRP / PLN / USD / EUR - Dyskusja ogólna

Postautor: rav3n_pl » piątek, 15 lutego 2019, 10:39

Nie wiem skąd założenie, że środki stają się własnością giełdy?
Piffko: PLC/BTC 1Rav3nkMayCijuhzcYemMiPYsvcaiwHni
Mój Skydrive; Trochę o P2pool; C#: RPC CoinControl, BIP39 Mnemonic z talii kart
Bitcoin Core 0.18.1

Wróć do „Giełdy, kantory, bitomaty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości