Konkretnie odpowiedz, a nie wyskakuj z regulaminem, który nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Piszę o weryfikacji legalności środków plus potwierdzenie źródła dochodów.
1. Klient wpłaca do was środki ze swojego konta bankowego. Jeżeli wcześniej nikt się nie doczepił co do źródła pochodzenia środków (bank, US) to po co weryfikujecie te środki jeżeli są legalne ?
2. Waszym obowiązkiem jest wypłacić pieniądze na konto klienta, a jak coś jest nie tak to wtedy taka osoba będzie się tłumaczyć przed US, a nie wami.
Kim wy jesteście, żeby przesyłać wam wrażliwe dane ? Nawet nie do was tylko do firmy zewnętrznej, która obsługuje u was proces KYC/AML.
3. Po co była dwukrotna weryfikacja konta jak robicie problemy przy wypłacie ?
Ludzie po dwa razy przechodzili weryfikacje KYC/AML, żeby mieć wszystko legalne, a okazuje się, że cały czas konto jest nielegalne ?
Chyba wam się fora pomyliły bo tutaj jest sporo ludzi ogarniętych i inteligentnych, żeby dali się nabrać na takie formułki, którymi się tłumaczycie.