Zonda, zondaglobal.com ( dawniej giełda BitBay ) - Dyskusja ogólna

[blink]

@Gracz pewnie dlatego że kapitał nie przekraczał 150k

[Gracz]

@Marszałek
Czułem się jak bym już wkraczał w bramy więzienne I jedna myśl.. jak z stąd zwiać czym prędzej A po wszystkim to uczucie... jakby BTC wbił nowe ATH @blink No dlatego dali mi jeszcze szanse wpłacić jeszcze aby kasa się zgadzała Nie no jest ok. Żyje

[Marszałek]

@Gracz Na wszelki wypadek wstań jutro przed piątą, odklucz drzwi żeby nie musieli wyłamywać i żeby Cię w majtkach nie wyciągnęli do więzienia.

[vbty00]

Zrealizowalem mala wyplate przez bankomat.
Oczywiscie dalszy ciag problemow, kasy nie wyjalem, za pierwszym razem usluga tymczasowo niedostepna, kolejna proba po jakims czasie, juz piny bledne. Na bitbayu kasa nie zwrocona, na poczcie zadnej wiadomosci ze transakcja nieudana, kase wcielo.

[blink]

Zrealizowalem mala wyplate przez bankomat.
Oczywiscie dalszy ciag problemow, kasy nie wyjalem, za pierwszym razem usluga tymczasowo niedostepna, kolejna proba po jakims czasie, juz piny bledne. Na bitbayu kasa nie zwrocona, na poczcie zadnej wiadomosci ze transakcja nieudana, kase wcielo.

czyli nie zrealizowałeś

[mikolajkulczyk]

@BitBay Z jednej strony macie swój regulamin według którego możecie blokować użytkownikom fundusze jeżeli nie udowodnią ich legalnego pochodzenia. Z drugiej strony umożliwiacie handel trzema anonimowymi kryptowalutami - #monero, #dash i #zcash. Jak to się ma do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Niedawno padło pytanie, co jeżeli sobie wykopałem jakieś bitcoiny? Odpisaliście że jeżeli to udowodnisz, to będziesz mógł je sobie sprzedać na waszej giełdzie i wypłacić pieniądze. Jak można udowodnić pochodzenie anonimowych krypto?

[tygrysek195]

@vbty00 Zapomniałeś twarzy przyłożyć do bankomatu.

Gorzej jakby Kobieta chciała wypłacić i musiałaby do bankomatu pokazać źródło dochodu a jeśli pracuje przy drodze to ma się rozbierać przy bankomacie żeby pokazać źródło dochodu

[liseklsk]

@vbty00 To akurat dosyć częsty problem skycasha. Napisz do supprotu do piątku powinni Ci zwrócić. Problem jest taki że oni muszą napisać do skycash. Najpierw musi minąć 48h aż kody stracą ważność a potem skycash ma bodajże 14 dni na zwrot.

[davidoski]

@BitBay Z jednej strony macie swój regulamin według którego możecie blokować użytkownikom fundusze jeżeli nie udowodnią ich legalnego pochodzenia. Z drugiej strony umożliwiacie handel trzema anonimowymi kryptowalutami - #monero, #dash i #zcash. Jak to się ma do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Niedawno padło pytanie, co jeżeli sobie wykopałem jakieś bitcoiny? Odpisaliście że jeżeli to udowodnisz, to będziesz mógł je sobie sprzedać na waszej giełdzie i wypłacić pieniądze. Jak można udowodnić pochodzenie anonimowych krypto?

To BitBay jest świętszy od urzędu skarbowego. Interpretacja podatkowa jak niżej wskazuje, że można sprzedać bitcoiny nie posiadając potwierdzenia nabycia. Jedynie w takiej sytuacji nie wykazuje się kosztu przychodu. Urząd skarbowy tej sytuacji nie traktuje jako pranie brudnych pieniędzy to niby dlaczego Bitbay żąda "udowodnienia" pochodzenia kryptowalut? To jest zadanie dla prokuratury, jeśli jest podejrzenie nielegalnego pochodzenia kryptowaluty. BitBay zdaje się nie rozumieć, że brak potwierdzenia nabycia kryptowalut nie jest jednoznaczny z ich nielegalnym pochodzeniem.

W 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na giełdzie Bitcoiny. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego potwierdzenia tej transakcji ponieważ giełda, na której dokonała zakupu już nie istnieje, a przelewu na giełdę dokonała za pomocą przekazu pocztowego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeżeli cena Bitcoina w bieżącym, tj. 2017 r. wzrośnie do satysfakcjonującego ją poziomu, to zamierza sprzedać Bitcoiny na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin nie nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jako osoba fizyczna.

https://interpretacje-podatkowe.org/prz ... cz=bitcoin

[chmura86]

BB dlaczego nie moge wyslac xlm z memo ? bez memo idze normalnie

BB dlaczego w saldzie nie dziala opcja szukania danej monety ? czy wpisuje XLM czy dup* zawsze jest ten sam rezultat czyli nic .

[Zonda]

Zrealizowalem mala wyplate przez bankomat.
Oczywiscie dalszy ciag problemow, kasy nie wyjalem, za pierwszym razem usluga tymczasowo niedostepna, kolejna proba po jakims czasie, juz piny bledne. Na bitbayu kasa nie zwrocona, na poczcie zadnej wiadomosci ze transakcja nieudana, kase wcielo.

Jeżeli sprawa nie została jeszcze załatwiona, prosimy o skontaktowanie się z naszym supportem. Z uwagi na to, że wypłaty odbywają się również za pośrednictwem operatora bankomatów nie jesteśmy w stanie na tym etapie jednoznacznie stwierdzić, dlaczego wystąpił błąd podczas wypłacania środków.

@BitBay Z jednej strony macie swój regulamin według którego możecie blokować użytkownikom fundusze jeżeli nie udowodnią ich legalnego pochodzenia. Z drugiej strony umożliwiacie handel trzema anonimowymi kryptowalutami - #monero, #dash i #zcash. Jak to się ma do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Niedawno padło pytanie, co jeżeli sobie wykopałem jakieś bitcoiny? Odpisaliście że jeżeli to udowodnisz, to będziesz mógł je sobie sprzedać na waszej giełdzie i wypłacić pieniądze. Jak można udowodnić pochodzenie anonimowych krypto?

Bitbay działając zgodnie z prawem Republiki Malty jest zobowiązany przestrzegać prawa miejscowego jak i stosować się do wytycznych maltańskich instytucji regulacyjnych. Opracowany tam pakiet ustaw dot. krypto ściśle reguluje to zagadnienie jak też zagadnienia związane z AML. Jako prowadzący działalność w zakresie pośredniczenia w wymianie krypto musieliśmy poddać ocenie wszystkie kryptowaluty (VFA) jakie są na naszej giełdzie i na chwilę obecną maltański regulator nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.
Dodatkowo warto zauważyć, iż zgodnie z opinią maltańskiego MFSA te kryptowaluty określane jako Virtual Financial Assets (VFA) są dopuszczone do obrotu zgodnie z licencją VFA class4.
Wspominane przepisy zobowiązują nas również abyśmy znali źródło pochodzenia środków jakie użytkownik wpłaca na naszą giełdę. Żebyśmy się dobrze zrozumieli – prosimy użytkownika o wskazanie przez niego jakie jest to źródło i na tym poprzestajemy.
A co do kopania – z pomocą użytkownika i przy jego współpracy da się udowodnić że dane krypto zostało wykopane.
Piszemy tu o normalnych procedurach ale należy pamiętać że cały ruch na naszej giełdzie monitorowany jest w wielu aspektach zarówno biorąc pod uwagę działania antyfraudowe jak i AML/CTF. Jeżeli stwierdzamy że działania użytkownika mogą stanowić naruszenie przepisów czy wręcz przestępstwo nasze pytania stają się bardzo szczegółowe. Jeżeli wątpliwości nie da się wyjaśnić z korzyścią dla użytkownika zgodnie z regulaminem jego konto zostaje zablokowane a sprawa każdorazowo trafia do właściwych organów ścigania. Uspakajając - skala zjawiska nie jest duża (wbrew temu co niektórzy piszą) i Bitbay staje się coraz bardziej bezpieczny.

BB dlaczego nie moge wyslac xlm z memo ? bez memo idze normalnie

BB dlaczego w saldzie nie dziala opcja szukania danej monety ? czy wpisuje XLM czy dup* zawsze jest ten sam rezultat czyli nic .

Doprecyzuj proszę jaki dokładnie problem pojawia podczas zlecania wypłaty XLM? Oczywiście postaramy się to wyjaśnić a co do wyszukiwarki o której mowa to służy ona do wyszukania utworzonego dodatkowego rachunku dla danej kryptowaluty czy waluty fiat a nie do wyszukiwania wszystkich dostępnych walut

[the_great_pretender]

@BitBay
Podajecie, że macie 800tys użytkowników. Policzyłem sobie, że jeżeli dowód tożsamości wydawany jest na 10 lat, to każdego dnia średnio 219 dowodów (paszportów) traci ważność.

Musicie być na help desku zawaleni robotą tylko z tego powodu, bo dziennie średnio 219 kont zostaje z automatu zablokowanych no i ta robota z ponownym aktywowaniem konta.

Może jednak użytkowników jest 100 razy mniej i tylko 2 konta dziennie się blokują?

Jeżeli BitBay działa z prawem Republiki Malty, to zgłoszenie do prokuratury dotyczące ostatniej afery na 150 tys zł zostało złożone na Malcie? Chciałem uściślić.

[Marszałek]

Jeżeli BitBay działa z prawem Republiki Malty, to zgłoszenie do prokuratury dotyczące ostatniej afery na 150 tys zł zostało złożone na Malcie? Chciałem uściślić.

Już niejeden chciał to uściślić:)

[liseklsk]

@BitBay Chyba znów się zaczęło sprzedawanie samemu sobie. Za chwilę kolejna afera na wypoku będzie.

[1235674]

Chyba znów się zaczęło sprzedawanie samemu sobie. Za chwilę kolejna afera na wypoku będzie.

należy pamiętać że cały ruch na naszej giełdzie monitorowany jest w wielu aspektach zarówno biorąc pod uwagę działania antyfraudowe jak i AML/CTF. Jeżeli stwierdzamy że działania użytkownika mogą stanowić naruszenie przepisów czy wręcz przestępstwo nasze pytania stają się bardzo szczegółowe. Jeżeli wątpliwości nie da się wyjaśnić z korzyścią dla użytkownika zgodnie z regulaminem jego konto zostaje zablokowane

Na miejscu tego użytkownika, już teraz zacząłbym się uczyć co to jest blokczejn. Gorzej, jak pytania będą inne. Zapewne Bitbay już zauważył tę niecodzienną sytuację i szybko zgłosi to odpowiednim organom

[liseklsk]

Lecimy dalej. Wolumen na FTO to już 450k PLN.
Kolejna transakcja:
Kurs PLN: 11.83
ILOŚĆ FTO: 3107.00008166
CENA PLN: 36755.81
28.02.2019, 14:52:15
Cały czas idą te transakcje. Kolejna kilka minut temu.

[Awesomist]

Niestety BB ociera się już momentami o drugą setkę top giełd wg. wolumenu co może być przyczyną powyższych dziwnych transakcji. Mało jest giełd, które nie kręcą obrotów niestety.
Swego czasu BB mówili że celują w top10 giełd, niestety chyba sytuacja się skomplikowała po pęknięciu bańki i nieprzychylności KNF - a szkoda. Kiedyś też mieli podbić Indie, też się nie udało:
https://www.pb.pl/bitbay-rusza-do-indii-868845

[liseklsk]

@Awesomist Sporo mniejszych giełd ma problemy po pęknięciu balonika, niektóre się zamykają ale myślę że właśnie KNF i niejasności podatkowe w naszym kraju spowodowały bardzo duże straty dla BB.

[prap0n]

@Awesomist

O czym my w ogole mowimy. Na tej gieldzie nawet nie mozesz pobrac historii z calego roku tylko musisz rozdzielac co 3 miesiace... jak ktos ma to brac na powaznie.
Widzieliscie gdzies takie ograniczenia? Potem mam to laczyc w excelu czy co?

@BitBay , czy u was cos zmieni/zmienilo w tym zakresie?
Jak sie boicie DDOSU z powodu duzej ilosci zapytan to sobie dodajcie captche..

[Lais]

@liseklsk przecież to już nie pierwszy raz albo drukują wolumen, albo ktoś pierze kasę albo jeszcze w innym celu. Wiele razy o tym pisałam ale nie było reakcji, jeszcze co niektórzy na mnie skakali, że się czepiam.

Ta giełda jest typu POPOLUPO (to z "Szeregowca Ryana", jak ktoś nie pamięta to google mu skrót wyjaśni hehe), nic mnie już tam nie zdziwi, oczekuję jedynie kolejnych absurdów, oni wręcz kochają by wszystko było postawione na głowie.
A że nie ma normalnego, niedrukowanego wolumenu? - no powyłączali wszystkie opcje, łącznie z ukrytymi to kto będzie się męczył z botami na rynkach gdzie przez kilka godzin nie ma żadnych transakcji. Kto ma rozum i ceni swój czas już dawno przeniósł się gdzie indziej i zagląda jedynie sporadycznie czy nie ma jakiś absurdów na których można zarobić :p (ale idiotów kupujących po zawyżonych cenach też już sporo mniej :p nawet oni się skapnęli, że szkoda czasu hahaha)