Giełda Coinroom - dlaczego nie wymaga weryfikacji do 65tys ?

[buddookan]

https://coinroom.com/ Zastanawiam się dlaczego inne giełdy zmuszają do podania danych podczas gdy ta zezwala na handel do 65tys zł.

[S.O.S]

@buddookan, wg naszego i unii prawa transakcje do 15k EUR nie muszą być weryfikowane dokumentem tożsamości. To jest chyba odpowiedz na twoje pytanie.

[Bit-els]

@buddookan, i tak jesteś weryfikowane posyłając przelew na giełdę. Fiaty

[buddookan]

No właśnie się dziwię czemu na największych polskich giełdach trzeba się weryfikować żeby cokolwiek wpłacić skoro tego prawo nie wymaga.
( nawet ostatnio słyszałem że kserowanie dowodów jest niezgodne z prawem)
W 2013 roku wpłacając kasę na Bitcurex nie musiałem sie weryfikować. Wystarczyło wpłacić pieniądze z konta. Potem tylko na to konto można było wypłacać pieniądze i to było uznawane jako weryfikacja. ( Bank weryfikuje ludzi )
To samo z kantorem https://btc-e.com/index.html. Przelałem kase na konto i po chwili miałem BTC. Bez zbędnych formalności.

[Moner]

@buddookan, i tak jesteś weryfikowane posyłając przelew na giełdę. Fiaty

Czyli wypłacając Fiaty nic nie muszę weryfikować?

[Bit-els]

zwykle giełdy żądają, aby dane przelewu zgadzały się z danymi, które wpisałeś do bazy. Jak robi Coinroom nie wiem

[Moner]

Czy ta giełda jest bezpieczna? Mają dużo kryptowalut, a ostatnio problemy z przelewami z kantoru, również ekspresowymi, w środę zleciłem to pieniądze były dopiero w piątek popołudniu.

[pm7]

No właśnie się dziwię czemu na największych polskich giełdach trzeba się weryfikować żeby cokolwiek wpłacić skoro tego prawo nie wymaga.

Podejrzewam, że to zabezpieczenie przed falą włamań na konta bankowe, czy wyłudzeń. Żądając dowodu upewniają się, że sam założyłeś konto, a nie jakiś włamywacz próbuje Ci opróżnić konto bankowe.
Dodatkowa weryfikacja użytkowników to zresztą plus dla giełdy, mniejsza szansa, że ich oskarżą o pranie pieniędzy.