Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
- Początkujący
- Posty: 5
- Rejestracja: 30 września 2021
- Reputacja: 2
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: Jojek » czwartek, 30 września 2021, 18:49
mam problem którego nie mogę rozwiązać. Chodzi o Giełdę Bitbay. Zainwestowałem jakąś część pieniędzy . Środki zaksięgowane przez konto bankowe. Wszystko ok. Kupiłem na Bitbay za złotówki TRX by dalej je przesłać na inną giełdę np. Bainance. I tu się zaczęło jak chciałem wypłacić . Do wypłaty nie doszło. Poproszono mnie o Weryfikację w postaci Oświadczenia skąd pochodzą pieniądze itd. W oświadczeniu napisałem, iż są to oszczędności/ Rosnące saldo konta bankowego/ potwierdzenia wpłat. Dołączyłem 6 ostatnich wpłat dla jasności. Wysłałem formularz. Na drugi dzień Kolejna dawka emocji ponieważ dostałem powiadomienie: na taką kwotę wpłaconą potrzebują Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy. No ok wysłałem nawet z roku żeby nie było problemu. Następny dzień (już trzeci) Zauważyliśmy na wyciągu jedną wpłatę w wysokości powiedzmy np. 80k. Takiej przykładowej wpłaty dokonałem osobiście w siedzibie banku w którym posiadam konto. Bitbay poprosił mnie kolejnego dnia o źródło tego przelewu.
Odpisałem iż są to moje oszczędności z całego życia które zaniosłem do banku , wpłaciłem na konto i cała filozofia. Nie mam jak udokumentować źródła no bo jak. Dziadkowie nie żyją , oszczędności od rodziny / kieszonkowe z 30 lat. Jak wykazać źródło.
Traktowany jestem jak złodziej. Nie ukradłem , nikogo nie zabiłem. Wszystko legalnie wykonałem z moich zweryfikowanych tożsamości oraz konta bankowego.
Prosze o radybo to juz jest Śmieszne co tam się dzieje. Jak się zapatrywać na to. Przecież bitbay nie jest uprawiony do takiego kopania po źródłach , tym bardziej że są to oszczędności .
W wolnej chwili proszę o radę bo trwa to już kilka dni i jestem zablokowany bez ruchu.
Pzdr
Jojek
- Weteran
- Posty: 2797
- Rejestracja: 17 marca 2014
- Reputacja: 2132
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: miso20 » czwartek, 30 września 2021, 19:29
teoretycznie mają podstawę prawną w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terrozymu.
miso20
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: mecenas » czwartek, 30 września 2021, 19:49
Jest to oczywiście obrzydliwe złamanie zasady 'praesumptio boni viri' (domniemania niewinności) wywodzącej się jeszcze z prawa rzymskiego i teoretycznie wciąż obowiązującej w świecie zachodu oraz prawie międzynarodowym.
Tak więc regulatorzy (czytaj: monopol na przemoc) pod pretekstem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu czynią z każdego użytkownika krypto domyślnego przestępcę i terrorystę tylko dlatego, że ma czelność posługiwać się pieniądzem wolnych ludzi, który wymyka się współczesnej definicji niewolnika ekonomicznego.
Sami jesteśmy sobie winni wchodząc z tak pysznymi smakołykami do paszczy lwa.
mecenas
- Początkujący
- Posty: 4
- Rejestracja: 23 października 2017
- Reputacja: 7
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: michal8 » czwartek, 30 września 2021, 21:01
Jak nie masz nic do ukrycia to znaczy, że jesteś uczciwy!
michal8
- Weteran
- Posty: 2057
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4795
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: prap0n » piątek, 1 października 2021, 00:15
Napisz ze nie masz juz dalej mozliwosci tego wykazac, a najlepiej niech ci podzadza dokladne instrukcje w jaki sposob to zrobic w twojej sytuacji. A jak im sie nie podoba to niech zwroca srodki na konto bankowe, tak jak robia to cywilizowane gieldy. Tyle ze cywilizowane gieldy nie dadza ci mozliwosci wykonania transakcji po pierwszej wplacie, a z tego co piszesz to juz kupiles TRX.
Jak nie zadziala to piszesz skarge estonskiego regulatora (FSA), odpowiednika KNF. Wspomnij o rzekomych (wedlug TVN) zwiazkach gieldy ze zorganizowana przestepczoscia, jak i znajdz wszystkie linki do podobnych spraw (a jest tego mnostwo). Najlepiej to przetlumaczyc.
Potem zostaje ci prawnik , najlepiej operujacy w estonii.
prap0n
- Początkujący
- Posty: 2365
- Rejestracja: 4 kwietnia 2020
- Reputacja: 386
- Napiwki: LaJyKiGrGR82QJH9NRU5N2XqDsGxsjfSuW
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: zdzicho2000 » piątek, 1 października 2021, 07:09
zdzicho2000
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: adiqq » piątek, 1 października 2021, 07:15
@Bitmar - da się to załatwić? Coraz więcej ludzi ma tam problemy...ostrzeżenie byłoby jak najbardziej na miejscu IMHO
Nie chce subskrypcji na bzdurne teorie spiskowe !
Nie mam zamiaru dyskutować z "krypto-czubami" !
Tylko trzecie oko i otwarta czakra prawdę ci powie !
adiqq
- Weteran
- Posty: 13346
- Rejestracja: 10 czerwca 2011
- Reputacja: 10326
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: ekonokomik » piątek, 1 października 2021, 08:26
Zrób to, co radzi @prap0n: wynajmij prawnika i kontaktuj się z giełdą wyłącznie przez niego. Oczywiście, jeśli utracona kwota warta jest takich działań. Estonia jest członkiem Unii, więc sprawa nie jest beznadziejna.
Pierwsze co prawnik sprawdzi, to czy giełda ma w ogóle prawo do działań, które opisałeś, czyli żądania i przetwarzania dokładnie takich Twoich danych, o których wspomniałeś.
A czasem sam fakt wynajęcia prawnika i pierwsze pismo z kancelarii skłania drugą stronę do wycofania i zaprzestania zabawy.
Powodzenia.
ekonokomik
- Orator
- Posty: 972
- Rejestracja: 3 lipca 2018
- Reputacja: 403
- Napiwki: https://tippin.me/@lordfervi
- Napiwki: https://www.zapread.com/user/fervi
fervi
- Weteran
- Posty: 2057
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4795
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: prap0n » piątek, 1 października 2021, 13:33
prap0n
- Admin
- Posty: 10321
- Rejestracja: 13 sierpnia 2011
- Reputacja: 5182
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: Bitmar » piątek, 1 października 2021, 14:59
Czy to był świeży przelew czy stary?
Bitmar
- Weteran
- Posty: 7519
- Rejestracja: 1 września 2015
- Reputacja: 2780
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: pael » piątek, 1 października 2021, 15:18
pael
- Weteran
- Posty: 2797
- Rejestracja: 17 marca 2014
- Reputacja: 2132
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: miso20 » piątek, 1 października 2021, 15:30
miso20
- Początkujący
- Posty: 1
- Rejestracja: 2 października 2021
- Reputacja: 2
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: Grzejnik » sobota, 2 października 2021, 11:25
Grzejnik
- Początkujący
- Posty: 285
- Rejestracja: 15 lipca 2017
- Reputacja: 205
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: multan » poniedziałek, 4 października 2021, 12:23
multan
- Początkujący
- Posty: 5
- Rejestracja: 30 września 2021
- Reputacja: 2
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: Jojek » środa, 13 października 2021, 22:34
Jojek
- Weteran
- Posty: 2057
- Rejestracja: 18 listopada 2013
- Reputacja: 4795
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: prap0n » czwartek, 14 października 2021, 07:39
I co tam radca wysmarowal ze tak szybko podwineli ogon?
Nie mowie o szczegolach ale w skrocie.
Moze komus to pomoze.
Taka ciekawostka:
https://www.coindesk.com/policy/2021/10 ... -licenses/
Nowy estonski szef od AML chce wycofac licencje wszystkim obecnym podmiotom zwiazanym z kryptowalutami i zaczac weryfikacje od poczatku.
prap0n
- Początkujący
- Posty: 209
- Rejestracja: 25 czerwca 2021
- Reputacja: 1233
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: Vetzzzzzzzzzzz » czwartek, 14 października 2021, 21:06
Niestety przepisy dotyczace AML sa takie a nie inne, jesli ktos ma problem, ktory sie ciagnie tygodniami wystarczy, ze papug napisze odpowiednie pismo do regulatora estonskiego i zawiadomienie do prokuratury, na ogol wystarczy zwykle oswiadczenie bo poki co BB stara sie rozwiazywac problem, trzeba zrozumiec, ze druga strona przez audyty itp musi tez mierzyc sie z absurdami
Niemniej jednak zastanawiajace i niepokojace jest to, co moze sie stac kiedy BB licencje straci, albo nie przejdzie ponownej weryfikacji
Nowy tajemniczy inwestor
Z nowosci bardzo ciekawi mnie powod rezygnacji z TV, czy TV pobiera hajsy od gield? myslalem, ze zarabia na uzytkownikach, reklamach itd a nawet jesli pobiera to ile taka licencja moze kosztowac skoro nie obejmuje pelnego supportu itd po chuj szukac takich oszczednosci
Jesli to nie chodzi o hajsy to o cos innego volumeny i takie tam ^^
swoje ciche przemyslenia na razie zostawie dla siebie, poki ja i moja grupa ma tam srodki
Vetzzzzzzzzzzz
- Początkujący
- Posty: 1
- Rejestracja: 3 listopada 2021
- Reputacja: 0
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: dawid995 » środa, 3 listopada 2021, 11:57
Czym mógłbyś mi podać kontakt do tego radcy prawnego? Mam podobny problem...Jojek pisze: ↑ środa, 13 października 2021, 22:34 Temat Zakończony sukcesem , po wkroczeniu Radcy prawnego. Środki na drugi dzień odblokowane. Trwało to aż dwa tygodnie. Bardzo szybko ulotniłem się z tej giełdy na wallet w 5 min , bałem się po prostu że zapie.... środki. Bo osoba odpowiedzialna za Kyc to chce być kur.. bardzie święta od Papierza. Najlepsze było to iż konto zweryfikowane więc zabrałem się do wypłaty. Okazało się, że nie mam uprawnień. i kolejny dzień w.... Bo Osoba odpowiedzialna za KYC Zapomniała ich po prostu '' Odblokować'' To to już jest śmieszne. Pozdrawiam i dziękuje za rady.
dawid995
- Dyskutant
- Posty: 297
- Rejestracja: 31 października 2013
- Reputacja: 52
Bitbay Problem z Weryfikacją źródła przychodu
Postautor: altcoin » piątek, 5 listopada 2021, 14:33
Dlaczego nie naliczacie im odsetek?
Na początek wystarczy wezwanie do zapłaty z odsetkami i pozostałymi kosztami.
Potem skarga do EFSA, że bezprawnie przetrzymują środki i że nie macie na jedzenie i lekarstwa - po tym 99% (uczciwych) organizacji posrywa się najczęściej bo boją się kontroli.
O tym, że macie zgrać całe strony bitbay (łącznie z archive) i korespondencją to chyba nie trzeba pisać.
Potem zgłoszenie oszustwa na policji (w Polsce).
Jak zwrócą kasę ale bez odsetek to znowu wezwanie i skarga do EFSA.
Jeżeli EFSA zajmie się poważnie sprawą, to może wpisać BB Trade na listę ostrzeżeń, a wtefy Panowie Susz... i Send... będą mogli pożegnać się ze znajdowaniem frajera na odkupienie udziałów w trefnym interesie.
W ewentualnej sprawie może być bardzo pomocne zapisanie głównej strony w pełnej wersji - BitBay nie ma nawet w obsłudze języka estońskiego! - to działa w Estonii czy unika opodatkowania w innym kraju?
altcoin
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).