Polskie Forum Bitcoin

Chciałbym przyłączyć się do tematu. Mam to samo - zonda nęka mnie uporczywą weryfikacją, zablokowała środki, nie wystarczyło pokazanie dokumentów, że środki pochodzą z kredytów, chcą wyciąg z prywatnego konta za 5 lat funkcjonowania na giełdzie.
Czy ktoś próbował np wypowiedzieć umowę i odzyskał środki? Jest może znany wam jakiś radca prawny który może w tej sprawie pomóc?

witam u mnie tak samo zonda pisze
Dzień dobry, Uprzejmie informujemy, że ze względu na to, iż operator platformy Zonda jest podmiotem licencjonowanym na regulowanym rynku Estonii, zobowiązani jesteśmy realizować wymogi nałożone na nas zarówno V Dyrektywą Europejską AML, jak i również krajowymi (estońskimi) przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ze względu na powyższe mamy obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego między innymi w postaci: - identyfikacji i weryfikacji klienta (§ 21 ustawy), - monitorowania relacji biznesowych klienta, które musi obejmować między innymi identyfikację źródła i pochodzenia wartości majątkowych klienta (§ 23 ust.2 pkt 3 ustawy) - gromadzenia dodatkowych informacji i dokumentów w celu ustalenia źródła i pochodzenia funduszy wykorzystanych w transakcji zawartej w stosunkach handlowych w celu wykluczenia pozorności transakcji (§ 38 ust.2 pkt 4 ustawy).
Pozdrawiam
Przemysław Stolarczyk
Zonda Team

zadeklarować zamknięcie konta, zażądać wydania środków, poinformować ich, że twój prawnik wystosuje do nich odpowiednie pismo.
Po oddaniu pieniędzy (krypto i fiat) przekazać wszystkim wokół, że zonda to najgorsza giełdzie na świecie, naciąga swoich klientów, blokuje środki.
i nigdy już do nich nie wrócić

Cześć, u mnie to samo. Wysyłam dokumenty od wielu dni i tylko dostaje info, że mało i chcą więcej. Nie dostaną ode mnie pełnych wyciągów z konta i niech się pir*** bo nie są jedyną giełdą z fiatem, a ja nigdy się nie spotkałem z takim zachowaniem w żadnej instytucji czy to giełdzie krypto. Łaski nie robią. Coraz częściej słyszę same tego typu sprawy. Na co komu giełda, która z dnia na dzień może rzucać kłody pod nogi, a człowiek by chciał realizować zyski to się nie da. Ciesze się, że to wyszło wszystko teraz jak na rynku zima, a nie przy przegrzanym rynku

Wypowiedziałem umowę i czekam na rozwój wypadków.

Mnie zastanawia jakie jest źródło wszelkich rejestracji na tej pseudogiełdzie. Skąd ci ludzie się dowiedzieli o tej giełdzie.

miedzy innymi Żukiewicz nagania. Ale wcześniej była dużą akcja promowania Bitbaya. Suszek był medialny bardzo. No i na początku wydawało się, że to wreszcie coś porządnego po aferach z poprzednimi polskimi giełdami

Zamknąć konto i napisać im, że odmawiam dalszej weryfikacji i prosze o zamknięcie konta. Srodki zwrócą. I tak z każdą giełdą aż się rozumu nauczą.

A Suszek to jeszcze nad powierzchnią czy pod? Czy czmychnął gdzieś na Seszele?

zdzicho2000 pisze: ↑ niedziela, 9 stycznia 2022, 21:22 ale walisz bzdety @zdch
bitbay, zonda od dawna przegina, blokuje konta, żąda nr buta. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni ich wybryk

jak najdalej od zondy!

Cześc ,jestem nowym naiwniakien .Wypłaciłen btc na próbe za 20 dolców ok poszło bez problemy.Następny przelaw za 2500 dolarów blokada konta . Czekam do poniedziałku i zobaczymy

Moje konto bez podania przyczyny zostało zablokowane. Brak jakiejkolwiek podstawy, brak jakichkolwiek wskazań co do dokumentów jakie muszę dostarczyć. Nawet na ich portalu, przy logowaniu ukrywają, ze zablokowali konto i w networku można to jedynie podejrzeć. Screen z logowania w zondacrypto.com - cicha blokada konta

Czy jest więcej osób poszkodowanych, które chciałoby przyłączyć się do zgłoszenia sprawy? PM

DonaColl pisze: ↑ wtorek, 12 marca 2024, 12:59Czy jest więcej osób poszkodowanych, które chciałoby przyłączyć się do zgłoszenia sprawy? PM

Moja walka o odzyskanie pieniążków trwała kilka tygodni. Polecam złożyć wypowiedzenie. Po tym jak ja złożyłem okazało się, że dokumenty które dostarczyłem są wystarczające do AML (wcześniej nie były). Moim zdaniem to pokazuje, że to nie jest kwestia restrykcji , które są na nich nakładane .