Alior is not crypto currency friendly
- Początkujący
- Posty: 32
- Rejestracja: 25 stycznia 2015
- Reputacja: 3
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: LukAss741 » wtorek, 23 stycznia 2018, 10:07
Apparently not. Alior will terminate my individual accounts due to transfers to and from crypto currency exchanges. What ever. At least I can now find better bank.
LukAss741
- Weteran
- Posty: 1231
- Rejestracja: 20 listopada 2017
- Reputacja: 296
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: hassejo » wtorek, 23 stycznia 2018, 13:19
hassejo
- Początkujący
- Posty: 32
- Rejestracja: 25 stycznia 2015
- Reputacja: 3
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: LukAss741 » wtorek, 23 stycznia 2018, 14:14
I think these are all I ever sent deposit to or received withdrawal from/to my account at Alior.
I asked them publicly
They said it is due to 8b paragraph 3 point 1-3 of the Act of Counteracting money laundering and terrorism financing ("Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy Oraz Finansowaniu Terroryzmu")
They however never contacted me to ask for details of any payment as they should have because most of my transfers were worth more than 15k € according to:
2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta
rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego
tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości
beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta;
3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków
gospodarczych;
Anyway I understand that it is easier for them to just terminate accounts than to thoroughly verify origin of received money or purpose of payments.
My primary EUR bank which I have been using for transfers to and from crypto currency exchanges since 2014 is based in other EU country and thus needs to comply with the same CTF regulations. They only call me from time to time to ask for details regarding some transfers on my account. I provide them with all information they ask and everything is fine then. But I guess PLN market will be a little more challenging regarding finding proper bank for this kind of transfers. I guess I will try ING.
LukAss741
- Weteran
- Posty: 2797
- Rejestracja: 17 marca 2014
- Reputacja: 2132
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: miso20 » sobota, 27 stycznia 2018, 11:25
Banks are more likely to end cooperation with companies because they make lots of transactions. Usually they not trend to do this with private person. For example I have account in alior and never had problems. But as I said - I have just few accounts and usually Buy rarely for long term. You need to Asi yourself how mamy transactions you usually did? Add arbitrage to this and there nothing surprisng they closed your account
miso20
- Początkujący
- Posty: 32
- Rejestracja: 25 stycznia 2015
- Reputacja: 3
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: LukAss741 » poniedziałek, 29 stycznia 2018, 14:43
LukAss741
- Początkujący
- Posty: 25
- Rejestracja: 7 stycznia 2018
- Reputacja: 8
Alior is not crypto currency friendly
Postautor: havocboy » sobota, 17 lutego 2018, 20:57
List: http://kryptowalutowo.pl/banki-przyjazne-kryptowalutom/
Contact: havocboy@wp.pl
havocboy
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).