[SCAM] Trustwallet i pula wydobywcza USDT

[jala]

Witajcie,
ostatniego czasu dałem się złapać na pulę wydobywczą na trustwallet.
Cała akcja miała miejsce na whatsupie gdzie mnóstwo ludzi pisało o dołączeniu do puli wydobywczej. Administrator podawał linka łączącego trustwallet przez przeglądarkę z daną stroną stroną, akceptowało się połączenie ether i bnb.
Chodziło o to, że wpłaca się USDT ma trustwallet i codziennie przez jakiś okres jest generowany zysk, 1-2% od kwoty trzymanej na TW.
Przez pierwsze 2tygodnie z 6k USDT generowało mi 100-200USDT które mogłem śmiało wypłacać. Po 3tygodniach, gdy wszystko szło ok postanowiłem dołożyć 14k USDT tak by kwota na trustwallet wynosiła ponad 20K. To równało się, z dziennym zyskiem 400-500USDT.
Zysk wypłacałem codziennie i szło fajnie.. Aż pewnego wieczoru otrzymałem wiadomość a aplikacji TW, że dokonałem przelewu 2x po 10k USDT. Bez mojego potwierdzenia itd.
Administrator napisał, że dodał moje pieniądze do puli VIP i są teraz zablokowane, ale będą generować podwójny zysk. Zakończyło się wydobycie a kasy nie chcą oddać i piszą, że musze jeszcze dorzucić USDT na TW by opłacić tym podatek. Nabiło tam 60K zysku i mówią o tym by wpłacić 12K USDT.

Oczywiście nie wpłacę już na ten portfel nic. Ale czy mogę temat jakoś zgłosić do odpowiednich organów?
W końcu mam numery telefonów całej grupy.

Poradźcie co zrobić poza zapomnieniem o kasie...

[CzarnaOwca]

@jala 1. Czy aby na pewno otrzymałeś USDT? Czy jakiś token, który udaje usdt?
2. Piszesz, że wpłaciłeś 6k usdt i otrzymywałeś 100-200 usdt, no to nie jest 1-2%, coś tu śmierdzi,
3. Jaki "administrator"?

W końcu mam numery telefonów całej grupy.

4. Nie masz numerów, masz "numery", które i tak nie istnieją
5.

Cała akcja miała miejsce na whatsupie

Czyli nie na trustwallet, zostałeś bankowo oszukany, pytanie na jaką skalę,
6. Sprawdź te usdt czy to fałszywe czy prawdziwe, przelej gdzieś np 20$ na giełdę i spróbuj wymienić na coś, druga sprawa, ładnie cię wuruchali, dali ci palec, chciałeś dłoń, nie masz całego ramienia.

[jala]

Tak, przemielili ostro. Pieniądze prawdziwe, codziennie "urobek" na giełdy wypłacałem.
Na stronie wydobycia wystarczyło kliknąć wypłać i za 20min kasa była na TW.

Myślicie, że jest sens zgłosić to do jakiejś instytucji?
Nr telefonów są i polskie i angielskie.

[CzarnaOwca]

@jala

Myślicie, że jest sens zgłosić to do jakiejś instytucji?

Zgłosić nie ma sensu, za 3 miesiące dostaniesz list z policji = "sprawa unieważniona z powodu nie wykrycia sprawcy". Z resztą oficjalnie tu chyba nie ma przestępstwa, Ty świadomie wysłałeś pieniądze, a czy ktoś coś gdzieś w regulaminie nie umieścił to nie wiesz.

Za to możesz ostrzec innych, podając dokładnie dane co to za numery, dane (imiona, nicki), co to za grupa, z jakich adresów otrzymywałeś wypłaty oraz na jakie wysyłałeś, dosłownie wszystko co ktoś kiedyś może wyszukać i natrafić na ten temat.

[nrth]

Ręce opadają, następny naiwny. Serio myślałeś że będziesz miał za darmo dziennie takie zyski hehe. Ambergold nic nie nauczyło tego zachłannego narodu

[rav3n_pl]

@jala Prawdopodobnie dałeś uprawnienia do dysponowania swoimi środkami scamerom i je po prostu zabrali.
Sprawdź swój adres/adresy na https://etherscan.io/tokenapprovalchecker i usuń upoważnienia.
Ale pewnie już nie masz na nim nic.
Wszelkie kolejne wpłaty to kolejny etap oszustwa.

Nie ma darmowych obiadków.

[Max369]

Niestety oszuści nadal działają. Kolejna grupa na WhatsApp naciąga ludzi w ten sam sposób. Nazywa się Poland Trust Wallet Y560. Wszystko jest socjologicznie przygotowane. Podszywają się pod BINANCE LABS i projekt wsparcia Trust Wallet w Polsce. Podsyłają linki do storny Binance do sprawdzenia pracowników którzy pokrywają się na tym co na stronie. Tym razem chodzi o wydobycie płynności SUI/USDT z gwarantowanym dziennym zyskiem od 1% wzwyż w zależności od wpłaconej kwoty USDT. Dostajesz w prezencie 10USD w BNB a żeby zacząć "zarabiać" musisz wpłacić 1000USDT -BEP20. Socjologicznie widząc na twoim portfelu jak przybywa pieniążków wpłacasz więcej a oni tylko na to czekają.
Uważajcie jeżeli zostaniecie zaproszeni do grupy to nie są pracownicy Binance i Trust Wallet. Napisałem do Binance Labs pod które się podszywają i odpisali że to nie są ich pracownicy. Nr telefonów administratorów które pojawiają się w grupie są głównie +44 , +48 np:
+44 7876518282 Nicola która ładnie za rączke prowadzi cię jak masz postępować na nic nie namawiając. Tylko pokazująć "korzyści" oraz screeny innych kont gdzie ludzie wpłacili po 30 czy 50 tys USDT i dzienne odsetki. Udało mi się wycofać część USDT, natomiast po wycofaniu 1 części, próbowałem wycofać większą kwotę niestety dziwnie się rozmyła i nie ma po niej śladu w Trust Wallet. UWAŻJCIE to po prostu oszuści!!!

[ekonokomik]

Z resztą oficjalnie tu chyba nie ma przestępstwa, Ty świadomie wysłałeś pieniądze, a czy ktoś coś gdzieś w regulaminie nie umieścił to nie wiesz.

Wypłynął ten stary wątek i dopiero to przeczytałem i "nóż mi się w kieszeni otworzył". Owca, weź proszę przeczytaj definicję oszustwa w polskim KK zanim zaczniesz pisać takie, przepraszam za szczerość, bzdury.

Art. 286

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

A rozmaitymi "regulaminami" to już w ogóle można się podetrzeć.

Tak na marginesie, to jest chyba jakaś polska specyfika, takie podejście jak wyżej. Na Zachodzie ludzie znają swoje prawa i procesują się o wszystko. U nas pokutuje podejście: "sam jest sobie winien". Bo mógł czytać umowę, bo sam wpłacił, bo był chciwy, bo to jego wina że kliknął w lewy link... itd.

A propos tego ostatniego, pozwolę sobie na mały offtop. Bo często widzę to w podejściu do sporu z bankami. Klikasz w link do fałszywej strony banku, podajesz hasło, kod jednorazowy, pieniądze wyparowały. Jakie jest podejście Polaków (zresztą umiejętnie podtrzymywane przez banki)? "No okradli go i to jego wina".
Tymczasem nie "okradli go", tylko okradli bank. I ten bank ma, wg. polskiego prawa DOBĘ by zwrócić klientowi pieniądze na konto.
Potem może PROBOWAĆ udowodnić w sądzie, że to klient nie dochował należytej staranności i ponosi winę (lub jej część) za zaistniałą sytuację. I rzadko udaje mu się tego dowieść. Bo klient może być amatorem nie znającym się na oszustwach, lub być kompletnie wykluczony cyfrowo, a bank z definicji jest od tego, by zapewnić bezpieczeństwo pieniądzom takiego klienta.

I wiem, że wielu z Was przeciera teraz oczy i myśli sobie, że to jakaś bzdura. Nie. To podejście całego cywilizowanego świata.

Tak samo jest z oszustwem. W polskim prawie, jak widzicie wyżej definicja oszustwa jest bardzo szeroka i opiera się na intencji. Warto o tym pamiętać.

[CzarnaOwca]

I wiem, że wielu z Was przeciera teraz oczy i myśli sobie, że to jakaś bzdura

Oczywiście.

Dlatego dostawca usług płatniczych ma obowiązek zwrócić konsumentowi kwotę nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca następnego dnia roboczego (tzw. termin D+1) po stwierdzenia braku jej autoryzacji.

Te powyżej były autoryzowane, więc nikt nikogo nie okradł, a jak twierdzisz, że okradł, to zgłoś na policję. Policja po 3 miesiącach wyśle ci pismo, że "z powodu nie wykrycia sprawcy sprawa zostaje umorzona". Znasz jakieś takie sprawy gdzie konsument wygrał z bankiem i odzyskał kasę?

Art. 286
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

No widzisz, "rząd" zabiera mi podwójne składki zdrowotne (JDG+etat) a jak próbuję dostać się do lekarza specjalisty, to trzeba rok czekać więc nie mam jak wyzdrowieć. Kogo mam do sądu podać? Morawieckiego? Kaczyńskiego? Czy już Tuska?

Na Zachodzie

Ach ten mityczny zachód, musi być tam tak zajebiście, że żałuję, że tam nie mieszkam, wszystko bym miał!

Pamiętaj, że oprócz praw, masz też obowiązki.

[ekonokomik]

Te powyżej były autoryzowane, więc nikt nikogo nie okradł, a jak twierdzisz, że okradł, to zgłoś na policję. Policja po 3 miesiącach wyśle ci pismo, że "z powodu nie wykrycia sprawcy sprawa zostaje umorzona".

Mieszasz dwie sprawy. Sprawa z tego wątku to oszustwo, czyli "doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" w celu osiągnięcia korzyści finansowej przez sprawcę. Nie ma tu znaczenia czy przelew był autoryzowany.
Umorzenie sprawy z powodu niewykrycia sprawcy nie oznacza, że nie doszło do przestępstwa, tylko, że policja nie potrafi znaleźć sprawcy tego przestępstwa.

Natomiast w sprawach banków, o których wspomniałem, mylisz chyba definicje "nieautoryzowanej transakcji platniczej"

Z nieautoryzowaną transakcją płatniczą mamy do czynienia w sytuacji, gdy płatnik nie wyraził na nią zgody.
Żródło i analiza.

Znasz jakieś takie sprawy gdzie konsument wygrał z bankiem i odzyskał kasę?

Mnóstwo! Nie znam statystyk, ale obstawiam, że większość kończy się wyrokiem na niekorzyść banku. O ile w ogóle dochodzi do procesu, bo bank zwykle mięknie.
Tu masz typowe uzasadnienie wyroku w takiej sprawie. Klient skarżył bank o zwrot środków ukradzonych z jego konta przez hackerów poprzez jego komputer.

W pierwszych dniach października 2013 r. komputer J. S., mimo działającego legalnego programu antywirusowego,
padł ofiarą ataku hakerskiego. Hakerzy uzyskali możliwość logowania się do systemu bankowości elektronicznej (...)
podszywając się pod J. S..

[...]
Sąd zważył, co następuje:
Powództwo jest zasadne w całości. Powód J. S. wnosił o zasądzenie od (...) SA z siedzibą w W. kwoty 178.685,55 zł
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 października 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu środków pieniężnych,
które znajdowały się na jego rachunku bankowym w (...), a które były przedmiotem nieautoryzowanych przez niego
transakcji z dnia 8 października 2013 r.

[...]
Pozwany podniósł jednak, że powód przyczynił się w stu procentach do powstania szkody poprzez niezachowanie
należytej staranności w ochronie swoich danych, co doprowadziło do ich udostępnienia osobom nieuprawnionym, co
z kolei umożliwiło wykonanie przelewów w dniu 8 października 2013 r. Zarzut ten uznać należy za niezasadny.

Stwierdzić należy, że ryzyko dokonania wypłaty z rachunku bankowego do rąk osoby nieuprawnionej oraz dokonanie
rozliczenia pieniężnego na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę nieuprawnioną obciąża bank, także w sytuacji
objęcia umowy rachunku bankowego bankowością internetową. Podstawę odpowiedzialności banku w tym zakresie
stanowią normy prawne zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2016.1572 j.t.).

Tu kika podobnych orzeczeń:
https://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/ ... -03-02_003
https://orzeczenia.goleniow.sr.gov.pl/c ... -05-19_001
https://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/c ... -12-28_001

Warto znać swoje prawa.

No widzisz, "rząd" zabiera mi podwójne składki zdrowotne (JDG+etat) a jak próbuję dostać się do lekarza specjalisty, to trzeba rok czekać więc nie mam jak wyzdrowieć. Kogo mam do sądu podać? Morawieckiego? Kaczyńskiego? Czy już Tuska?

jak chcesz robić z wątku kabaret to ja podziękuję.

[nrth]

Możecie mnie cisnąć ale jestem zdania, że barany są po to aby je strzyc

[adamu79]

Nie ma tu znaczenia czy przelew był autoryzowany

Mylisz się kolego i to bardzo. Autoryzowany przelew nie podlega zwrotowi przez bank. Pokaż mi choć jeden wyrok pozytywny dla powoda w takim przypadku.
Art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, na który powołują się sądy w w/w przez Ciebie przypadkach dotyczy wyłącznie transakcji nieautoryzowanych.

[ekonokomik]

Mylisz się kolego i to bardzo. Autoryzowany przelew nie podlega zwrotowi przez bank. Pokaż mi choć jeden wyrok pozytywny dla powoda w takim przypadku.

A kto mówi o zwrocie przez bank? Jeśli na skutek oszustwa przeleję Ci pieniądze, a sąd Cię skaże, to będę dochodził pieniędzy od Ciebie.
Jak pisałem, to dwie różne sprawy. Te dotyczące sporów z bankiem podałem jedynie jako przykład, że Polacy zbyt pochopnie uznają, że wina leżu po stronie pokrzywdzonego, "bo dał się oszukać". Zastanowiło mnie po prostu, skąd w nas takie "masochistyczne" podejście do prawa

[Max369]

Panowie pomimo zgłoszenia sprawy na oficjalnej stronie Binance, na security Trust Wallet grupa WhatssApp - oszuści cały czas działają i naciągają coraz to nowe osoby. Czyli Trust Wallet z bezpieczeństwem nie ma nic wsolnego skoro można przekierować z niego cokolwiek bez wiedzy i autoryzacji właściciela. Binance też nie jest bez winy skoro kilka dni od zgłoszenia nie reagują. Jak tutaj zablokować kolejne oszustwa. Nasza policja nie ma pojęcia jak się do tego zabrać, ich poziom wiedzy informatycznej jest niewielki. Chyba że znacie jakąś komórkę w polskiej policji która jest trochę bardziej kumata? Co do strzyżenia baranów może ty też kiedyś zostaniesz takim BARANEM, ja nikomu tego nie życzę, chyba po to są te wpisy żeby uchronić kolejne osoby przed oszustwem. A oszusta prędzej czy później spotka kara. Czy da się tutaj wstawić print screeny?

[adamu79]

pomimo zgłoszenia sprawy na oficjalnej stronie Binance, na security Trust Wallet grupa WhatssApp - oszuści cały czas działają i naciągają coraz to nowe osoby

Rozumiem że oszuści posługują się legitnymi nr telefonów oraz od 1 do 2 adresów krypto na których przechowują kasę od naciągniętych leszczy, mam rację?;)

Czyli Trust Wallet z bezpieczeństwem nie ma nic wsolnego skoro można przekierować z niego cokolwiek bez wiedzy i autoryzacji właściciela

Nie wydaje mnie sie. To taka jakbyś napisał że żaden bank nie ma z bezpieczeństwem nic wspólnego bo naciągacz wyłudził kody i uzyskał dostęp do konta. Albo że zalogowałeś się na fałszywą stronę banku i oszust uzyskał dane logowania.
Kiedy wy ludzie zrozumiecie że grupę na Whatsapp może stworzyć każdy posługując się fejkowym nr telefonu i ten nr może dowolnie pączkować w kolejne..

[Max369]

Numerów telefonów jest dużo, większość z nich zaczyna się prefixem +44 z ikonami Alex Nicola z Binance oraz ikonami Binance LABS i Trust Wallet, i kilka polskich numerów, w grupie jest około 100 osób głównie z polskimi numerami telefonów. Nie mogę tutaj załączyć preent screena. Czy numery są prawdziwe czy fakeowe nie wiem.

[Cshkt]

Witam,

Też dałem się nabić w butelkę, na szczęście środki, które przelałem nie są tak duże jak co niektórych.

Głupi ja, czasem każdemu się zdarzy i to nie o to chodzi, żeby kogoś oceniać, że jest taki czy sraki, każdy popełnia błędy takie lub inne.

Wygląda na to że tych grup jest więcej moja nazywa się Trust wallet polska K89.

Oczywiście w momencie kiedy zorientowałem się co jest grane zacząłem uważniej obserwować co się dzieje na tej grupie.

Moim zdaniem, cześć nrów generuje wiadomości za pomocą sztucznej inteligencji, bo często pojawiają się błędy w pisowni i użyciu poprawnej polszczyzny. Dalej, cześć osób jest prawdopodobnie podstawiona, żeby uśpić czujność.

Grupa cały czas działa i ludzie do niej dołączają, pytanie jak to zatrzymać, jak przestrzec innych i może jakoś wspólnie spróbować odzyskać pieniądze (nie liczę na odyskanie, ale to nie znaczy, że nie warto spróbować) wydaję mi się, że całość opiera się o phishing. Nie jestem specjalistą w tej kwestii.

Pytanie czy jest tu na forum ktoś kto chciałby pomóc w powstrzymaniu tego procederu, nawet jeśli nie odzyskam pieniędzy to nie chcę, żeby inni najbijali się w butelke. I czytałem poprzednie komentarze, kolega uważa, że barany są po to żeby je strzyc, a ja z kolei, że powinniśmy sobie pomagać, bo tylko w ten sposób prawdziwie się rozwijamy.

Tak czy inaczej grupa K89 wydobywanie płynności ma zakończyć 9 grudnia, tak, sam jestem utwoerdzany przez „Nikole”, że moje środki są zablokowane własnie do wtedy a potem wroca do portfela (trustwallet) - pobrany z app store.

Oczywiscie caly czas jestem namawiany do wplacenia wiekszej ilosci kasy, czego na pewno juz nie zrobie.

Może ktoś chciałby pomóc, spróbować ukrócić ten proceder?

[CzarnaOwca]

@Cshkt zgłaszajcie te aplikacje do google store czy app store, że wspierają grupy na whatsupie, które okradają ludzi. Zgłaszać też samą apkę whatsup i dawać im 1 gwiazdkę, że wspiera okradanie ludzi.
Jak ostrzec innych? Nie da się.

Każdy musi przynajmniej raz w kupę w depnąć aby potem patrzeć pod nogi.

[Marian54]

Opiszę precyzyjnie mechanizm oszustwa z tzw. Basenem Wydobywczym Płynności na Trust Wallet. Być może pozwoli to uniknąć poważnych strat kilku kolejnym osobom.

Złodziej posługujący się nickiem Nicola założył na WhatsApp grupę dyskusyjną. Przedstawił się jako pracownik Binance Lab, który ma za zadanie poprowadzić kolejną pulę wydobywania płynności, tym razem dotyczącą waluty SUI. W grupie pojawiło się sporo wpisów, w sporej części dotyczyły one podobnych wydarzeń z przeszłości, które ponoć zakończyły się sporym sukcesem. Inni zainteresowani mocno dopytywali o szczegóły. Po kilku dniach pojawiła się informacja o dacie rozpoczęcia wydarzenia, mocno progresywna tabela % dziennych zysków oraz szereg informacji pomocnych do założenia konta na Trust Wallet. Dla nadania większej wiarygodności codziennie zamieszczano świeżą porcję wiadomości skopiowanych z innych serwisów, dotyczące rynku kryptowalut. Kiedy wydarzenie wystartowało, w grupie nastąpił wysyp zrzutów ekranów, na których uczestnicy epatowali pozostałych swoimi inwestycjami i wysokimi zarobkami.
W 40-dniowej puli wydobywczej należało zainwestować nie mniej niż 1000 USDT. Środki należało wpłacić na konto w Trust Wallet. Prowadzący zaoferował pomoc przy pozyskaniu 10$ bonusu, który przysługiwał nowym osobom otwierającym konto na TW. Kiedy bonus pojawił się na rachunku, złodziej zaoferował swoją dalszą pomoc w dołączeniu do puli wydobywczej. Na tym etapie byłem uczestnikiem anonimowym, numeru mojego konta nie znał, ale miał patent, jak to obejść. Dołączając do całkowicie wirtualnej strony puli wydobywczej należało kliknąć w dobrze zakamuflowany pod względem funkcjonalności przycisk. W ten sposób nieświadomie złożyłem wniosek o zawarcie tzw. smart kontraktu. W tym konkretnym przypadku przedmiotem smart kontraktu okazało zlecenie z odroczonym terminem rozpoczęcia przelewów wszystkich posiadanych USDT na konto złodzieja, za każdym razem, kiedy tylko dokonam wpłaty na TW, również tych w odległej przyszłości. Smart kontrakt standardowo obowiązuje bezterminowo i kiedy został zatwierdzony przez obie strony, nie może podlegać już żadnym modyfikacjom. Reasumując, złodziej podesłał mi tykającą bombę zegarową.
Następnie otrzymałem link do wirtualnej strony puli wydobywczej, gdzie codziennie o tej samej porze pojawiała się kwota naliczonych odsetek. Nicola, by uśpić czujność i zachęcić do kolejnych wpłat, często przypominał, aby codziennie wypłacać odsetki, bo wtedy dołączają do kwoty zdeponowanej na TW, i dzięki temu każdego kolejnego dnia osiągamy % składany.
Oczywiście z puli wydobywczej żadnych odsetek nie było. Za każdym razem kiedy zatwierdzałem przelew, złodziej z jakiegoś trzeciego konta automatycznie przelewał mi zatwierdzoną kwotę. Był to jego wkład w powiększenie kwoty mojej inwestycji, która i tak w pewnym zaplanowanym momencie w całości do niego powróciła. Niczego specjalnie nie ryzykował, natomiast nr mojego konta, potrzebny do przelewania "zarobków" poznał, zatwierdzając jako druga strona smart kontrakt.
Dalej, to już wiecie. W pewnym momencie kasa zniknęła, wpisy na grupie ustały, a nr kont na WhatsApp okazały się fikcyjne.

[killer69]

@jala Prawdopodobnie dałeś uprawnienia do dysponowania swoimi środkami scamerom i je po prostu zabrali.
Sprawdź swój adres/adresy na https://etherscan.io/tokenapprovalchecker i usuń upoważnienia.
Ale pewnie już nie masz na nim nic.
Wszelkie kolejne wpłaty to kolejny etap oszustwa.

Nie ma darmowych obiadków.

Opiszesz krok po kroku jak usunąć upoważnienia do portfela?